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Irans 3,8-Milliarden-Dollar-Krypto-Pipeline über eine einzige Börse bringt Aufsichtsbehörden in Alarmbereitschaft

TRM Labs hat nachverfolgt, wie 3,84 Milliarden US-Dollar von 60 sanktionierten iranischen Einrichtungen über eine einzige Krypto-Börse seit 2019 transferiert wurden. Das Blockchain-Analytics-Unternehmen stellte fest, dass der Großteil dieses Volumens in Irans größte inländische Börse floss — mit etwa 1 Million US-Dollar pro Tag. Dieses Muster wird als „nicht vereinbar mit unabhängigem Marktverhalten“ bezeichnet.

Der Bericht kommt nur wenige Wochen, nachdem das US-Finanzministerium im Rahmen der „Economic Fury“-Kampagne vier iranische Krypto-Plattformen sanktioniert hat. Finanzminister Bessent bestätigte, dass die Regierung seit Jahresbeginn 1 Milliarde US-Dollar in Krypto von iranischen Börsen und Wallets beschlagnahmt hat.

Was diesen Fall einzigartig macht, ist die Konzentration. Eine Börse hat fast 8 % des gesamten von TRM verfolgten illegalen Transaktionsvolumens abgewickelt — deutlich über der 0,3-%-Schwelle, die bei konformen Plattformen zu beobachten ist. Das Analytics-Unternehmen markierte eine koordinierte Vereinbarung statt einer organischen Übernahme und stellte fest, dass die meisten großen iranischen inländischen Börsen 5–10 % des Handelsvolumens über diese eine Anlaufstelle leiteten.

Die Börse bestritt jede kommerzielle Beziehung zur iranischen Regierung und widersprach der Auslegung der Blockchain-Daten. Doch Regulierungsbehörden werden diese Erklärung kaum akzeptieren, wenn die Zahlen so laut sprechen.

Deutet dieses Maß an Konzentration bei illegalen Geldflüssen darauf hin, dass Börsen strengere Compliance-Prüfungen benötigen — oder sind die Aufsichtsbehörden bereits zu spät?

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