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🚨 WARNUNG: FinCEN benennt Huione Group als große Geldwäschebedrohung, die mit $4 Milliarden in Krypto-Betrügereien & nordkoreanischen Diebstählen verbunden ist

Das U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat die in Kambodscha ansässige Huione Group als primäre Geldwäschebedrohung bezeichnet.

Diese Gruppe steht in direktem Zusammenhang mit über $4 Milliarden an Krypto-Betrügereien, Betrug und Diebstahl, einschließlich Cyberkriminalitätsoperationen, die von Nordkorea durchgeführt werden. 🕵️‍♂️💰

Warum ist das für Krypto-Investoren wichtig?

⚠️ Es hebt die wachsenden Risiken von Betrug und illegalen Krypto-Strömen hervor

⚠️ Nordkorea nutzt zunehmend Krypto-Diebstahl zur Finanzierung von Operationen

✅ US-Regulierungsbehörden gehen hart gegen illegale Finanznetzwerke vor

Wichtige Fakten:

🔹 Huione Group hat illegale Transaktionen in mehreren Regionen verarbeitet

🔹 Erleichterte Krypto-Betrügereien, Betrugsringe & Ransomware-Angriffe

🔹 Direkt mit nordkoreanischen Hackern und staatsunterstütztem Diebstahl verbunden

🔹 Die Maßnahme von FinCEN wird ihren Zugang zu US-Finanzsystemen einschränken

Was sollten kluge Investoren jetzt tun?

✅ Bei regulierten, vertrauenswürdigen Plattformen bleiben

✅ Wachsam und informiert über Risiken illegaler Aktivitäten bleiben

✅ Sichere Börsen nutzen, um Ihre Krypto-Assets zu schützen

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💬 Bleiben Sie sicher, bleiben Sie informiert.

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📝 Kommentar: Glauben Sie, dass FinCEN als Nächstes weitere Gruppen wie Huione ins Visier nehmen wird?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

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🚨 ALARM: FinCEN benennt die Huione Group als eine bedeutende Bedrohung für die Geldwäsche, die mit $4 Milliarden an Kryptowährungsbetrügereien und Diebstählen in Nordkorea verbunden ist.

#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC

🚨 Globaler Druck auf 🇰🇭Kambodscha! US–UK Sanktionieren Huione Group wegen $15B Krypto-Wäscherei-Plan
🗡️Die USA und das Vereinigte Königreich haben die Huione Group gemeinsam vom globalen Finanzsystem abgeschnitten, nachdem sie ihre Verbindungen zu großangelegten Krypto-Betrügereien und Geldwäscheoperationen in Südostasien, die über 15 Milliarden Dollar wert sind, aufgedeckt hatten.
FinCEN bezeichnete Huione als „primäre Geldwäsche-Sorge.“
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#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions

🚨 Wallets linked to Huione haben fast $1 Milliarde USDT auf die CEX-Börse nach einer Warnung von FinCEN transferiert!

🔍 Schnelle Nachrichten
Vom 1. Mai bis 17. Juni 2025 haben die mit Huione verbundenen Wallets insgesamt $10,13 Milliarden USDT auf Tron und $219 Millionen auf Ethereum überwiesen, wobei $942,9 Millionen in große zentralisierte Börsen transferiert wurden.

Dies geschah, nachdem FinCEN Huione auf die Liste der "primären Geldwäsche-Bedenken" gemäß Abschnitt 311 des PATRIOT Act gesetzt hat, was es US-Finanzinstitutionen untersagt, mit dieser Gruppe zu interagieren.

🕵️ Tiefgehende Analyse
Laut Global Ledger, trotz der "Behandlung", funktioniert Huione weiterhin durch verdeckte Methoden - zum Beispiel OTC, verschachtelte Transaktionen - was dazu führt, dass Geld weiter in die CEX fließt.

FinCEN stellt fest, dass Huione zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens $4 Milliarden gewaschen hat, einschließlich $37 Millionen aus APT von Nordkorea, $36 Millionen aus „Pig-Butchering-Betrügereien“ und $300 Millionen aus anderen Betrugsmaschen.

Ein Teil der Plattform von Huione ist Huione Pay, Huione Crypto und Haowang Guarantee – ein Telegram-Marktplatz, der den Kauf von „Betrugstools“, stabilen USDH-Coins ohne Einfrieren und Geldwäschediensten ermöglicht.

Telegram hat eine Reihe von Kanälen von Huione Guarantee geschlossen, jedoch weisen Elliptic & Chainalysis darauf hin, dass die Dienste neue Listen erstellt haben, wobei mindestens 30 ähnliche Plattformen weiterhin aktiv sind.

🎯 Fazit
Obwohl FinCEN den Zugang zu US-Banken für Huione gesperrt hat, ist Huione nicht "gestorben" – Geld fließt weiterhin in die CEX und die Betrugsplattformen arbeiten im Verborgenen. Dies ist eine Lektion, die erinnert: Dieses Ökosystem kann sich schnell verändern, was von Investoren und Börsen höchste Wachsamkeit erfordert, insbesondere beim Handel mit USDT oder ähnlichen Objekten.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

Banken unter Beschuss wegen Geldwäschekanälen

Das FinCEN des US-Finanzministeriums hat enthüllt, dass amerikanische Banken unbeabsichtigt jährlich Milliarden für den Verdacht auf chinesische Geldwäsche kanalisiert haben, was einen dringenden Bedarf an stärkeren Vorschriften und Transparenz im Kryptosektor verdeutlicht.

#FinCEN #CryptoRegulation #AML #CryptoNews

🚨 *GROSSE NEUIGKEITEN* 🚨

XRP hat gerade Geschichte geschrieben! 🥳 Es ist die *erste Kryptowährung*, die offiziell als *virtuelle Währung* in den Vereinigten Staaten anerkannt wurde! 🇺🇸✨

🔴 Laut *WallStreetBulls* wurde *XRP* vom *Civil Affairs Division* des US-Justizministeriums und *FinCEN* (Financial Crimes Enforcement Network) als *„umwandelbare virtuelle Währung“* bezeichnet. Das ist *riesig*, denn es bedeutet, dass *XRP* nun den US-Banking-Gesetzen entsprechen muss! 📜

Warum ist das für Trader wichtig?

- *Regulatorische Klarheit* 🏛️: XRP ist nun die *erste regulierte Kryptowährung* in den USA, was dazu beitragen kann, *mehr Legitimität* in den Markt zu bringen.
- *Mainstream-Adoption* 💼: Mit der Anerkennung könnte XRP *mehr institutionelle Investoren* und *eine erhöhte Nutzung* in Finanzsystemen sehen.
- *Rechtliche Konformität* ✅: Das bedeutet, dass *XRP* nun nahtloser innerhalb der *US-Finanzsysteme* operieren kann.

Das ist ein *Game-Changer* für sowohl XRP-Halter als auch den gesamten Kryptomarkt! 🚀

🔒 Bleiben Sie dran für weitere Updates, da der neue Status von XRP *Preisbewegungen* und *zukünftige Vorschriften* beeinflussen könnte.
$XRP

#XRP #CryptoNews #FinCEN #CryptoRegulation #USCrypto

❌ In #Google wurden die Regeln für Krypto-Wallets verschärft – original

Jetzt VERBIETET Google die Veröffentlichung von Kryptowährungs-Wallets und Tauschplattformen im Play Store, wenn der Entwickler keine offizielle Genehmigung für die Tätigkeit in wichtigen Jurisdiktionen hat.

➠ Anforderungen:

▪ Für die USA – Registrierung #FinCEN oder Bankstatus.
▪ Für die EU – Genehmigung #CASP im Rahmen von MiCA.

Ohne Lizenz wird die Anwendung nicht akzeptiert. Die Regeln sind in der offiziellen Dokumentation von Google Play für Entwickler veröffentlicht.

#CryptoClarityAct
Durchbruch bei den US-Krypto-Vorschriften: Der CLARITY Act macht Fortschritte:
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In einem bedeutenden Schritt nach vorne für die Gesetzgebung zu digitalen Vermögenswerten hat das US-Repräsentantenhaus den Digital Asset Market Structure CLARITY Act (H.R. 3633) am 17. Juli 2025 mit starker parteiübergreifender Unterstützung in einer Abstimmung von 294–134 verabschiedet. Dieses wegweisende Gesetz zielt darauf ab, die lang erwartete Klarheit darüber zu schaffen, wie digitale Vermögenswerte klassifiziert und reguliert werden, und zieht eine klare Grenze zwischen „digitalen Wertpapieren“ und „digitalen Rohstoffen.“

Nach dem vorgeschlagenen Gesetz würden digitale Rohstoffe – wie dezentrale Token mit intrinsischer Nützlichkeit oder Wert – unter die Zuständigkeit der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fallen. Im Gegensatz dazu würden digitale Wertpapiere – typischerweise zentralisierte Vermögenswerte, die an die Leistung eines Unternehmens oder Teams gebunden sind – weiterhin von der Securities and Exchange Commission (SEC) reguliert. Diese Unterscheidung soll die regulatorische Unsicherheit verringern, die den Kryptosektor seit Jahren plagt.

Eine der bemerkenswerten Bestimmungen des Gesetzes ist ein vierjähriger Übergangszeitraum, in dem digitale Vermögensprojekte die Dezentralisierung nachweisen können. Projekte, die bis zum Ende dieses Zeitrahmens eine ausreichende Dezentralisierung erreichen, könnten für die Aufsicht durch die CFTC anstelle der Kontrolle durch die SEC in Frage kommen. Darüber hinaus befreit das Gesetz nicht-treuhänderische Entwickler – diejenigen, die Infrastruktur aufbauen, aber keine Benutzerfonds verwalten – von den Anforderungen an die finanzielle Compliance, was mit den früheren #FinCEN Richtlinien aus dem Jahr 2019 übereinstimmt.

Die Gesetzgebung hat die Unterstützung wichtiger Akteure der Branche gewonnen, darunter Coinbase, Circle und Galaxy Digital, die glauben, dass das Gesetz als Katalysator für die institutionelle Übernahme dienen könnte, indem es rechtliche Unklarheiten und Risiken verringert.

Das Gesetz zieht nun in den Bankenausschuss des Senats, wo die Gesetzgeber – angeführt von den Senatoren Cynthia und Tim Scott – einen entsprechenden Senatsentwurf überprüfen. Obwohl die endgültige Verabschiedung ungewiss bleibt, markiert das Gesetz einen entscheidenden Wandel hin zu einer umfassenden Krypto-Gesetzgebung in den USA und signalisiert größere regulatorische Klarheit und Anlegerschutz.
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Donald Trump erlaubt ABSOLUTELY EVERYTHING im Krypto?

**(Teil 1)**

- Keine Verfolgung – 0% Zensur! Bürger und Unternehmen haben das Recht, offene Blockchains legal zu nutzen, ohne Verfolgung – einschließlich der Bereitstellung und Nutzung von Software, der Teilnahme am Mining und der Validierung, der Durchführung von Transaktionen ohne unrechtmäßige Zensur und der Selbstverwahrung ihrer digitalen Vermögenswerte.

- Ein Gesetz wird empfohlen, um das Recht von Personen zu bestätigen, ihre digitalen Vermögenswerte ohne Zwischenhändler zu speichern und **Peer-to-Peer**-Transaktionen direkt mit anderen durchzuführen. Mit anderen Worten – die Legalisierung der Selbstverwahrung von Kryptowährung und den direkten Austausch zwischen Menschen ohne Banken oder andere Zwischenhändler.

- Wenn ein Entwickler die Gelder der Benutzer nicht vollständig kontrolliert, sollte sein Produkt nicht als "Geldübermittler" gemäß den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) betrachtet werden – dies schützt Wallet-Ersteller, Smart Contracts usw. vor übermäßiger Haftung und Anforderungen.

- FinCEN erhält den Auftrag, seine vorherigen Richtlinien für den Krypto-Sektor (einschließlich der Richtlinien von 2013 und 2019) zu überprüfen und veraltete Bestimmungen gemäß den neuen Gesetzen und Vorschriften zu aktualisieren oder aufzuheben. Die Regulierung muss sich an den aktuellen Stand der Branche anpassen.

**…wird fortgesetzt** 🚀 Geringfügig für die Annahme – sub-föderale politische Geräusche haben keine sofortige Marktwirkung; beobachten Sie die Entscheidung der SEC über den Spot-SOL ETF bis zum 31. Juli für das Potenzial eines institutionellen On-Ramps.

#crypto
#regulation
#FinCEN
#AML
#SOL

🚨 Google Play schlägt auf Krypto-Wallets!
Jetzt müssen Entwickler, um eine Krypto-Wallet in den USA, der EU und weiteren 13 Ländern zu veröffentlichen, offizielle Lizenzen besitzen:

• 🇺🇸 FinCEN MSB in den USA
• 🇪🇺 MiCA in der EU

📌 Und ja, die Regel betrifft sowohl custodiale als auch non-custodial Wallets.
Das bedeutet, dass die meisten non-custodial Wallets einfach nicht den Filter von Google Play bestehen können.

⚡ Das Überlebensspiel hat begonnen: Der Markt erwartet eine Säuberung, und große Spieler haben die Chance, Anteile von kleineren zu übernehmen.

❓ Was denkst du, ist das ein Schlag gegen die Dezentralisierung oder ein Schritt zum Schutz der Nutzer?

@Крипто Тренды и Технологии

$ARB

#GooglePlay #Криптокошелек #MiCA #FinCEN
$WCT
$NOT

Samourai Wallet wird verklagt, die Krypto-Community wehrt sich: „Wir schreiben nur Software, sind keine Kriminellen“

Zwei Entwickler von Samourai Wallet – einem Werkzeug zur Mischung von $BTC – sehen sich der Anschuldigung ausgesetzt, einen illegalen Geldtransferdienst zu betreiben. Viele Organisationen, die Kryptowährungen unterstützen, haben jedoch gefordert, die Klage abzulehnen, da dies ein schwerwiegendes Missverständnis der Natur von nicht verwahrenden Software darstellt.

Organisationen wie die Blockchain Association, Coin Center, DeFi Education Fund und das Bitcoin Policy Institute argumentieren, dass #Samourai nur ein Software-Tool ist, das den Nutzern hilft, ihre Privatsphäre zu schützen, ohne direkt das Vermögen von jemandem zu kontrollieren oder zu halten. Sie verweisen auf eine Anleitung von #FinCEN aus dem Jahr 2019, die besagt, dass eine Entität nur dann als „Geldübermittler“ betrachtet wird, wenn sie die volle Kontrolle über Vermögenswerte hat – was Samourai nicht hat.

Obwohl diese Organisationen die Einreichung eines offiziellen Unterstützungsdokuments beim Gericht abgelehnt haben, betonen sie weiterhin, dass „finanzielle Sicherheit ein normales Menschenrecht ist“ und die strafrechtliche Verfolgung von Programmierern nur wegen der Erstellung von Software ein gefährlicher Präzedenzfall ist.

Der Fall erinnert an die Kontroversen rund um Tornado Cash im Jahr 2022, als die USA die Mischplattform $ETH wegen des Verdachts auf Geldwäsche verboten. Bis heute wurde dieses Verbot vom Gericht aufgehoben – was die Krypto-Community noch hoffnungsvoller macht, dass Samourai gerechter behandelt wird.

⚠️ Risiko-Warnung: Investitionen und die Nutzung von Krypto-Tools sind stets mit rechtlichen und finanziellen Risiken verbunden. Bitte informieren Sie sich gründlich, bevor Sie teilnehmen.

### **⚠️ Die USA ziehen den finanziellen Zugang der Huione Group im Zusammenhang mit Geldwäsche von Kryptowährungen zurück**

#### **📌 Hauptfakten:**
- **FinCEN (US-Finanzbehörde)** schlägt **die Abtrennung der Huione Group** (Konglomerat aus Kambodscha) vom US-Finanzsystem vor.
- **Grund**: Verdacht auf **Zentrum für Geldwäsche** für **die Lazarus Group (Nordkoreanische Hackergruppe)** und Anlagebetrug.
- **Verluste**:
- **4 Milliarden US-Dollar** durch Romance-Scams & Anlagebetrug (2021-2025).
- **37 Millionen US-Dollar** in Kryptowährungen stammen aus nordkoreanischem Hacking.
- **11 Milliarden US-Dollar** illegale Transaktionen wurden in Südostasien festgestellt (Elliptic-Bericht).

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### **🔍 Modus Operandi von Huione:**
- **"Pig Butchering"**: Anlagebetrug über soziale Medien.
- **Verkauf von Betrugswerkzeugen** + Geldwäsche-Dienste (einschließlich Stablecoins).
- **Schutz von Cyberkriminellen** durch sein Fintech-Netzwerk.

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### **💀 Auswirkungen der Entscheidung von FinCEN:**
✅ **Sperrung des Zugangs zu US-Korrespondenzbanken** → Huione hat es schwer, Geld zu waschen.
✅ **Druck auf illegale Geldströme** zu Gruppen wie Lazarus.
⚠️ **Warnung für Krypto-Projekte**: FinCEN überwacht verdächtige Transaktionen strenger.

**#FinCEN #crypto #MoneyLaundering #LazarusGroup #Regulation **

💬 **Was denkst du?** Ist diese Maßnahme der USA effektiv, um Krypto-Kriminalität zu bekämpfen? Diskutiere in den Kommentaren! 👇