#p2pscamawareness
p2pscamawareness
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Danke Gott, Herz, dass er dir geholfen hat, dein Konto zu organisieren, da es mich traurig machte, dass ich dein Konto gelöscht habe, da ich deine Anzeige und deinen Beitrag sehr gut und akzeptiert finde. Ich werde jetzt anfangen, bei dir aufzuladen ❤️❤️❤️❤️❤️.
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2P #P2PTrading #P2PScamWarning
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2P #P2PTrading #P2PScamWarning
Alexander Guevara
·
--
Guten Tag an alle, einen glücklichen Wochenbeginn. Ich hatte 3 Jahre lang die Sperrung von BINANCE im P2P-Handel, jetzt wurde mein BINANCE-Konto freigegeben und ich bin wieder im Kauf und Verkauf auf BINANCE P2P verfügbar.
Mehr als ein Austausch, ich möchte dein vertrauenswürdiger Partner in der Krypto-Welt sein. Sicherheit und Transparenz bei jedem Klick. Willkommen!
Die Geschwindigkeit ist das beste Marketing: Da du eine Abschlussquote von 91,67% hast, versuche immer, innerhalb der ersten 2 Minuten zu antworten, um diesen Durchschnitt zu erhöhen und mehr Vertrauen zu schaffen.
Klare Bedingungen: Stelle sicher, dass deine Anzeigen angeben, dass du der Inhaber der Konten (Banesco, Facebank usw.) bist, damit sich der Kunde von Anfang an sicher fühlt.
📝 Geschäftsbedingungen
✅ Inhaberschaft: Ich akzeptiere nur Zahlungen von Konten, die auf den Namen des Inhabers des Binance-Kontos lauten. Keine Ausnahmen (Ich akzeptiere keine Zahlungen von Dritten).
⚡ Schnelligkeit: Sofortige Freigabe, sobald die Zahlung auf meinem Konto überprüft wurde.
📸 Verifizierung: Bitte füge beim Tätigen einer Mobile Payment oder Überweisung den lesbaren Beleg im Chat bei.
⚠️ Wichtig: Zur Sicherheit beider Parteien, keine Begriffe im Zahlungskonzept verwenden, die mit "Krypto", "Binance" oder "P2P" in Verbindung stehen. Verwende einfache Begriffe wie "Zahlung für Dienstleistung" oder "Gutschrift".
💡 Ein zusätzlicher Tipp für dein Profil:
Da du Facebank und Banesco verwaltest, empfehle ich, dies zu Beginn des automatischen Chats hervorzuheben. Der durchschnittliche Kunde in Venezuela schätzt es sehr, zu wissen, dass der Händler aktiv ist und bereit ist, die Überweisung sofort zu überprüfen.
Link zum P2P-Profil:
AlexjG25 p2p
#P2P #venezuela #P2PVenezuela #criptomoneda #USDT
$BTC $BNB $USDC
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⚠️ Wichtig: Zur Sicherheit beider Parteien, keine Begriffe im Zahlungskonzept verwenden, die mit "Krypto", "Binance" oder "P2P" in Verbindung stehen. Verwende einfache Begriffe wie "Zahlung für Dienstleistung" oder "Gutschrift".
💡 Ein zusätzlicher Tipp für dein Profil:
Da du Facebank und Banesco verwaltest, empfehle ich, dies zu Beginn des automatischen Chats hervorzuheben. Der durchschnittliche Kunde in Venezuela schätzt es sehr, zu wissen, dass der Händler aktiv ist und bereit ist, die Überweisung sofort zu überprüfen.
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AlexjG25 p2p
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Uber barba :
Tienes mí apoyo bendiciones 😇🙏🏻
Es freut mich, Junge, dass Gott dich weiterhin segnet und dir hilft, die Probleme zu lösen und dich vor allem Übel zu schützen, und dass gute Ergebnisse erzielt wurden und dass das Fahrzeug einen Binance-Support geöffnet hat und dein Konto eingerichtet wurde
#comunidad #BinanceSquareFamily #P2P #P2PScamAwareness #P2PScam
#comunidad #BinanceSquareFamily #P2P #P2PScamAwareness #P2PScam
Alexander Guevara
·
--
Guten Tag an alle, einen glücklichen Wochenbeginn. Ich hatte 3 Jahre lang die Sperrung von BINANCE im P2P-Handel, jetzt wurde mein BINANCE-Konto freigegeben und ich bin wieder im Kauf und Verkauf auf BINANCE P2P verfügbar.
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AlexjG25 p2p
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💰 Binance P2P – Verdienen Sie clever! #P2P
📊 Günstig kaufen, teuer verkaufen (Gewinnspiel)
💱 Handeln Sie mit mehreren Währungen für bessere Kurse
⚡ Schnelle Reaktion = mehr Aufträge = mehr Gewinn #BTCBackTo70K
🔒 Nutzen Sie nur vertrauenswürdige Käufer/Verkäufer
📈 Erhöhen Sie das tägliche Volumen, um die Einnahmen zu steigern
💵 Kleine Margen + hohes Volumen = GROSSER Gewinn
🤝 Bauen Sie wiederkehrende Kunden für ein stabiles Einkommen auf
🚀 Konsistenz + Geschwindigkeit = Maximaler Gewinn auf Binance P2P! 🚀 #P2PScamAwareness
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🚀 Konsistenz + Geschwindigkeit = Maximaler Gewinn auf Binance P2P! 🚀 #P2PScamAwareness
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Achten Sie auf umgekehrte P2P-Betrügereien in Pakistan – Schützen Sie Ihre Krypto & Bargeld!
#P2PScam #P2PScamAwareness
Betrüger nutzen Rückbuchungen von Banken aus, um P2P-Händler zu täuschen, die nicht damit rechnen, und das schadet den Verkäufern sehr. So funktioniert es und was SIE tun können, um sicher zu bleiben: So entfaltet sich der Betrug:
1️⃣ Betrüger kaufen Krypto von Ihnen auf Binance P2P und erhalten es sofort.
2. Dann erstellen sie einen fiktiven Anspruch bei ihrer Bank und beschreiben die Zahlung als "unauthorisiert" oder "falsche Überweisung." 3: Ihre und die Konten Ihres Bank sind beide von der Bank eingefroren – ja, sogar Ihres! 4: Aufgrund strenger Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) sind verbundene Konten gesperrt und Ihre Gelder sind monatelang eingefroren. Warum Pakistan besonders verletzlich ist:
🚫 Keine klaren Krypto-Gesetze = Kein Sicherheitsnetz. Banken frieren oft Konten ohne klare Beweise ein.
🏦 Banken stehen in der Regel auf der Seite der Antragsteller von Fiat-Zahlungen und ignorieren Beweise für Krypto-Transaktionen.
🔍 Jüngste massive Durchgreifmaßnahmen gegen Krypto-Betrug haben Banken besonders vorsichtig – und aggressiv gemacht.
🛡️ Seien Sie einen Schritt voraus: Schützen Sie Ihre Gelder Handeln Sie nur mit verifizierten Partnern: Suchen Sie nach 100+ abgeschlossenen Geschäften mit über 95% positiven Rückmeldungen. Keine neuen oder zwielichtigen Konten!
Verwenden Sie ein separates Bankkonto: Widmen Sie ein Konto nur für P2P-Geschäfte – halten Sie Ihre Hauptersparnisse sicher und unberührt.
Sofort abheben: Sobald Ihre Kryptowährung verifiziert ist, übertragen Sie Ihre Gelder auf eine kalte Brieftasche oder ein anderes nicht verwandtes Konto. Halten Sie solide Beweise: Dokumentation ist Ihre beste Verteidigung; speichern Sie jeden Screenshot, Zahlungsbeleg und Chatprotokoll. Denken Sie daran, dass sich die rechtliche Landschaft für Krypto in Pakistan noch entwickelt. Ein eingefrorenes Bankkonto kann Monate dauern.
#P2PScam #P2PScamAwareness
Betrüger nutzen Rückbuchungen von Banken aus, um P2P-Händler zu täuschen, die nicht damit rechnen, und das schadet den Verkäufern sehr. So funktioniert es und was SIE tun können, um sicher zu bleiben: So entfaltet sich der Betrug:
1️⃣ Betrüger kaufen Krypto von Ihnen auf Binance P2P und erhalten es sofort.
2. Dann erstellen sie einen fiktiven Anspruch bei ihrer Bank und beschreiben die Zahlung als "unauthorisiert" oder "falsche Überweisung." 3: Ihre und die Konten Ihres Bank sind beide von der Bank eingefroren – ja, sogar Ihres! 4: Aufgrund strenger Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) sind verbundene Konten gesperrt und Ihre Gelder sind monatelang eingefroren. Warum Pakistan besonders verletzlich ist:
🚫 Keine klaren Krypto-Gesetze = Kein Sicherheitsnetz. Banken frieren oft Konten ohne klare Beweise ein.
🏦 Banken stehen in der Regel auf der Seite der Antragsteller von Fiat-Zahlungen und ignorieren Beweise für Krypto-Transaktionen.
🔍 Jüngste massive Durchgreifmaßnahmen gegen Krypto-Betrug haben Banken besonders vorsichtig – und aggressiv gemacht.
🛡️ Seien Sie einen Schritt voraus: Schützen Sie Ihre Gelder Handeln Sie nur mit verifizierten Partnern: Suchen Sie nach 100+ abgeschlossenen Geschäften mit über 95% positiven Rückmeldungen. Keine neuen oder zwielichtigen Konten!
Verwenden Sie ein separates Bankkonto: Widmen Sie ein Konto nur für P2P-Geschäfte – halten Sie Ihre Hauptersparnisse sicher und unberührt.
Sofort abheben: Sobald Ihre Kryptowährung verifiziert ist, übertragen Sie Ihre Gelder auf eine kalte Brieftasche oder ein anderes nicht verwandtes Konto. Halten Sie solide Beweise: Dokumentation ist Ihre beste Verteidigung; speichern Sie jeden Screenshot, Zahlungsbeleg und Chatprotokoll. Denken Sie daran, dass sich die rechtliche Landschaft für Krypto in Pakistan noch entwickelt. Ein eingefrorenes Bankkonto kann Monate dauern.
Übersetzung ansehen
Scam Alert – Aik Real Kahani Jo Parhni Lazmi Hai 🚨
Sirf aik ghalti P2P trading mein aap ka pura balance uda sakti hai. Yehi hua recently ek trader k sath Pakistan mein.
Kya Hua?
Trader ne Binance P2P par apna USDT list kiya. Buyer ne foran ek fake payment screenshot + SMS alert bhej dia aur bola ke paisay transfer ho gaye hain.
Seller ne bank app check kiye baghair panic mein aakar crypto release kar dia.
Kuch ghantay baad — na paisay mile, na buyer mila, aur sara USDT ghaib! 😱
Red Flags 🚫
Buyer pressure deta hai “jaldi release karo”
Fake SMS ya screenshot “payment done” ka
New account, koi history ya reviews nahi
“Too good” offers jo market rate se zyada lagti hain
Apko Protect Karna Hai ✅
Hamesha apni bank app login karke confirm karo (sirf SMS par bharosa mat karo)
Crypto tab release karo jab paisay account mein visible ho jayein
Sirf verified aur high-rating traders k sath deal karo
Agar shak ho → foran appeal open karo Binance par
Bottom Line 🔑
Scammers hamesha aapko jaldi aur confuse karne ki koshish karte hain. Calm raho, double-check karo, aur bina cleared funds ke kabhi release mat karo.
Ek extra minute ki caution aapko hazaron dollar bacha sakti hai.
📢 Is message ko share karo – aapka aik share kisi aur ka loss bachaa sakta hai!
#P2PScamAwareness #P2PScam
Sirf aik ghalti P2P trading mein aap ka pura balance uda sakti hai. Yehi hua recently ek trader k sath Pakistan mein.
Kya Hua?
Trader ne Binance P2P par apna USDT list kiya. Buyer ne foran ek fake payment screenshot + SMS alert bhej dia aur bola ke paisay transfer ho gaye hain.
Seller ne bank app check kiye baghair panic mein aakar crypto release kar dia.
Kuch ghantay baad — na paisay mile, na buyer mila, aur sara USDT ghaib! 😱
Red Flags 🚫
Buyer pressure deta hai “jaldi release karo”
Fake SMS ya screenshot “payment done” ka
New account, koi history ya reviews nahi
“Too good” offers jo market rate se zyada lagti hain
Apko Protect Karna Hai ✅
Hamesha apni bank app login karke confirm karo (sirf SMS par bharosa mat karo)
Crypto tab release karo jab paisay account mein visible ho jayein
Sirf verified aur high-rating traders k sath deal karo
Agar shak ho → foran appeal open karo Binance par
Bottom Line 🔑
Scammers hamesha aapko jaldi aur confuse karne ki koshish karte hain. Calm raho, double-check karo, aur bina cleared funds ke kabhi release mat karo.
Ek extra minute ki caution aapko hazaron dollar bacha sakti hai.
📢 Is message ko share karo – aapka aik share kisi aur ka loss bachaa sakta hai!
#P2PScamAwareness #P2PScam
Übersetzung ansehen
P2P trading can be safe — but only if you follow the process.
Miss these golden rules, and the risk of being scammed goes through the roof.
Here are the 4 rules every serious trader must follow
🔹 Rule 1: Binance Chat = Your Legal Shield
✔️ Keep all communication strictly inside Binance’s chat.
❌ WhatsApp, phone calls, or Telegram? Forget it — no legal proof, no protection.
💬 If a dispute arises, Binance chat is your strongest evidence.
🔹 Rule 2: CNIC Verification = Your Right
✔️ Always request the sender’s CNIC (national ID) before confirming payment.
🚩 Refusing to share ID = major red flag → likely a scammer.
📸 If they refuse, take a screenshot and report the case immediately.
🔹 Rule 3: Receipt + Justification Note = Account Protection
🧾 Prepare a simple transaction receipt (Canva works perfectly)
✍️ Add a handwritten note from the buyer:
“I purchased [item/service], that’s why this payment was made.”
📂 These documents can be lifesavers if your bank account ever gets frozen or questioned.
🔹 Rule 4: 3 Essential Screenshots = Your Insurance Policy
✅ Payment confirmation screenshot
✅ Binance chat screenshot
✅ Trader profile snapshot (ratings + history)
📁 Together, these serve as your safety net in any dispute.
🎯 Final Reminder
Scammers thrive on urgency. They’ll pressure you to rush. Don’t.
Your best defense is patience, proof, and process.
📌 First comes safety. Profit comes after.
#P2PScamAwareness #MarketPullback #TrendingTopic
#ScamAwareness #USDT
Miss these golden rules, and the risk of being scammed goes through the roof.
Here are the 4 rules every serious trader must follow
🔹 Rule 1: Binance Chat = Your Legal Shield
✔️ Keep all communication strictly inside Binance’s chat.
❌ WhatsApp, phone calls, or Telegram? Forget it — no legal proof, no protection.
💬 If a dispute arises, Binance chat is your strongest evidence.
🔹 Rule 2: CNIC Verification = Your Right
✔️ Always request the sender’s CNIC (national ID) before confirming payment.
🚩 Refusing to share ID = major red flag → likely a scammer.
📸 If they refuse, take a screenshot and report the case immediately.
🔹 Rule 3: Receipt + Justification Note = Account Protection
🧾 Prepare a simple transaction receipt (Canva works perfectly)
✍️ Add a handwritten note from the buyer:
“I purchased [item/service], that’s why this payment was made.”
📂 These documents can be lifesavers if your bank account ever gets frozen or questioned.
🔹 Rule 4: 3 Essential Screenshots = Your Insurance Policy
✅ Payment confirmation screenshot
✅ Binance chat screenshot
✅ Trader profile snapshot (ratings + history)
📁 Together, these serve as your safety net in any dispute.
🎯 Final Reminder
Scammers thrive on urgency. They’ll pressure you to rush. Don’t.
Your best defense is patience, proof, and process.
📌 First comes safety. Profit comes after.
#P2PScamAwareness #MarketPullback #TrendingTopic
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💡💡💡💡Tipp des Tages 💡💡💡💡
Der beste Weg, um sich vor P2P-Betrügereien und eingefrorenen Konten zu schützen, ist der Verkauf von Krypto in kleinen Teilen.
#P2PScamAwareness
#P2PScam
#AccountFrozen
Der beste Weg, um sich vor P2P-Betrügereien und eingefrorenen Konten zu schützen, ist der Verkauf von Krypto in kleinen Teilen.
#P2PScamAwareness
#P2PScam
#AccountFrozen
#MarketTurbulence Hier ist eine klare und umformulierte Version des Textes aus dem Bild:
⚠️ P2P Betrugswarnung ⚠️
Ich habe Rs. 264.000 USDT an einen Händler verkauft. Bevor ich die Bestellung aufgegeben habe, habe ich sein Profil überprüft, aber innerhalb einer Stunde nach Erhalt der Zahlung wurde mein Konto gesperrt und die Gelder wurden einbehalten.
Als ich versuchte, ihn zu kontaktieren, beantwortete er keine Anrufe. Auf WhatsApp behauptete er, es sei ein Kettenstreit. Ich besuchte meine Bankfiliale, und der Mitarbeiter informierte mich, dass es einen Streit über 264k mit diesem Händler gibt.
Ich habe einen Antrag eingereicht und Binance informiert, aber Binance forderte einen offiziellen Bankbeweis. Leider stellen Banken keine gedruckten E-Mails zur Verfügung, und die Vertreter der Hotline weigern sich, vollständige Streitdetails zu teilen.
Jetzt stecke ich fest und bin mir über den nächsten Schritt unsicher. Sollte ich:
Eine Klage einreichen / eine FIR registrieren?
Die FIA oder andere Strafverfolgungsbehörden kontaktieren?
Ich brauche eine dringende, effektive und schnelle Lösung. 💀
Der Betrüger hat eine Zahlung über einen Dritten verwendet, aber ich habe seine:
CNIC
Zahlungsscreenshot
Kontaktnummer
WhatsApp-Chatnachweis
Schriftliche Antragsstellung
Binance-Bestellnachweis
#P2PScam #P2PScamAwareness
⚠️ P2P Betrugswarnung ⚠️
Ich habe Rs. 264.000 USDT an einen Händler verkauft. Bevor ich die Bestellung aufgegeben habe, habe ich sein Profil überprüft, aber innerhalb einer Stunde nach Erhalt der Zahlung wurde mein Konto gesperrt und die Gelder wurden einbehalten.
Als ich versuchte, ihn zu kontaktieren, beantwortete er keine Anrufe. Auf WhatsApp behauptete er, es sei ein Kettenstreit. Ich besuchte meine Bankfiliale, und der Mitarbeiter informierte mich, dass es einen Streit über 264k mit diesem Händler gibt.
Ich habe einen Antrag eingereicht und Binance informiert, aber Binance forderte einen offiziellen Bankbeweis. Leider stellen Banken keine gedruckten E-Mails zur Verfügung, und die Vertreter der Hotline weigern sich, vollständige Streitdetails zu teilen.
Jetzt stecke ich fest und bin mir über den nächsten Schritt unsicher. Sollte ich:
Eine Klage einreichen / eine FIR registrieren?
Die FIA oder andere Strafverfolgungsbehörden kontaktieren?
Ich brauche eine dringende, effektive und schnelle Lösung. 💀
Der Betrüger hat eine Zahlung über einen Dritten verwendet, aber ich habe seine:
CNIC
Zahlungsscreenshot
Kontaktnummer
WhatsApp-Chatnachweis
Schriftliche Antragsstellung
Binance-Bestellnachweis
#P2PScam #P2PScamAwareness
🚨🚨Alarm Alarm Alarm🚨🚨
Seid euch bewusst, dass heutzutage P2P-Betrügereien sehr häufig sind und viele meiner Freunde ihre Vermögenswerte und Beträge durch diesen Betrug verloren haben.
Alle ihre Bankkonten sind eingefroren und sie können jetzt kein Geld von ihren Bankkonten abheben oder einzahlen.
Handelt immer mit vertrauenswürdigen Händlern von Binance oder verifizierten Händlern, die mindestens mehr als 1000 Transaktionen abgeschlossen haben.
Seid sicher und seid wachsam.
#P2PScam #P2PScamAwareness $PEPE
Seid euch bewusst, dass heutzutage P2P-Betrügereien sehr häufig sind und viele meiner Freunde ihre Vermögenswerte und Beträge durch diesen Betrug verloren haben.
Alle ihre Bankkonten sind eingefroren und sie können jetzt kein Geld von ihren Bankkonten abheben oder einzahlen.
Handelt immer mit vertrauenswürdigen Händlern von Binance oder verifizierten Händlern, die mindestens mehr als 1000 Transaktionen abgeschlossen haben.
Seid sicher und seid wachsam.
#P2PScam #P2PScamAwareness $PEPE
Heutzutage nutzen die meisten Menschen P2P für den Krypto-Handel. Offensichtlich scheint dies eine einfache Methode zu sein, da man direkt mit Käufern oder Verkäufern verhandelt, aber in Wirklichkeit ist es nicht so einfach, wie es scheint.
Ich habe selbst viele Male P2P genutzt und nach einigen Verlusten verstanden, dass es ohne die richtige Strategie schwierig ist, hier erfolgreich zu sein.
Hier teile ich meine Erfahrungen und die Strategien, die ich befolgt habe, um Verluste zu vermeiden:
#BinanceSquareTalks
#P2PScamAwareness
#Binance
Ich habe selbst viele Male P2P genutzt und nach einigen Verlusten verstanden, dass es ohne die richtige Strategie schwierig ist, hier erfolgreich zu sein.
Hier teile ich meine Erfahrungen und die Strategien, die ich befolgt habe, um Verluste zu vermeiden:
#BinanceSquareTalks
#P2PScamAwareness
#Binance
Übersetzung ansehen
P2P Scam Ki Common Tareeqe (Pakistan mein)
1. Nakli Payment Screenshot Scam
Scammer fake Jazzcash/Easypasia/Bank ka payment screenshot bhej deta hai.
Seller ko lagta hai ke Amount aa gaye, lekin asal mein amount to transfer nahin hota.
2. Third-Party Fraudulent Payment
Fraud karna wala apna paisa bhejne ke bajaye kisi aur ka hacked account ya stolen wallet use karta hai.
Jab wo banda complaint karta hai, aapka EasyPaisa/JazzCash account freeze ho jata hai.
3. Overpayment Scam
Scammer Extra paisa send karke kehta hai ke extra wapas karo. (The major one)
Jab aap wapas bhejte ho to asal payment baad mein reverse/reported hoti hai aur aapka loss hota hai.
4. Bank Account Freezing Scam
Agar aap ne kisi criminal ya fraudster se payment li ho to FIA/Bank account freeze kar dete hain investigation ke liye.
Zyada cases mein innocent log bhi isme phans jaate hain.
5. Fake Buyer/Seller Accounts
Scammer fake CNIC ya stolen account par EasyPaisa/JazzCash bana kar P2P karte hain.
Baad mein asli account holder complain kar deta hai aur aapka paisa block ho jata hai.
---
✅ Solutions / Bachne ke Tareeqe
1. Hamesha Binance/Exchange ka escrow system use karo
Kabhi bhi crypto deal exchange ke bahar mat karo (WhatsApp, direct transfer).
2. Only Verified Traders ke sath deal karo
High completion rate aur old account walon se trade karo
suspiciously new accounts and cheap rates walo se bacho.
3. Payment Zaroor Check Karo
Kabhi bhi sirf screenshot dekh ke release mat karo.
Apni bank app / EasyPaisa app se verify karo ke paisa aaya hai.
4. Third-Party Payment Accept Mat Karo
Jo banda buyer or seller trade kar raha hai, paisa bhi usi ke account se aana chahiye.
Kisi aur naam ke account se paisa aaye to direct cancel karo.
5. Transaction Notes/Proof Save Karo
Har payment ka screenshot aur chat record rakho, taake bad ma incase of fraud main kaam aaye.
6. Limit Apni Trading
Ek hi din mein ziada trades aur ziada amount mat rakho.
Accounts freeze hone ka risk ziada ho jata hai agar suspicious volume ho.
#P2PScamAwareness
#CryptoRally
1. Nakli Payment Screenshot Scam
Scammer fake Jazzcash/Easypasia/Bank ka payment screenshot bhej deta hai.
Seller ko lagta hai ke Amount aa gaye, lekin asal mein amount to transfer nahin hota.
2. Third-Party Fraudulent Payment
Fraud karna wala apna paisa bhejne ke bajaye kisi aur ka hacked account ya stolen wallet use karta hai.
Jab wo banda complaint karta hai, aapka EasyPaisa/JazzCash account freeze ho jata hai.
3. Overpayment Scam
Scammer Extra paisa send karke kehta hai ke extra wapas karo. (The major one)
Jab aap wapas bhejte ho to asal payment baad mein reverse/reported hoti hai aur aapka loss hota hai.
4. Bank Account Freezing Scam
Agar aap ne kisi criminal ya fraudster se payment li ho to FIA/Bank account freeze kar dete hain investigation ke liye.
Zyada cases mein innocent log bhi isme phans jaate hain.
5. Fake Buyer/Seller Accounts
Scammer fake CNIC ya stolen account par EasyPaisa/JazzCash bana kar P2P karte hain.
Baad mein asli account holder complain kar deta hai aur aapka paisa block ho jata hai.
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✅ Solutions / Bachne ke Tareeqe
1. Hamesha Binance/Exchange ka escrow system use karo
Kabhi bhi crypto deal exchange ke bahar mat karo (WhatsApp, direct transfer).
2. Only Verified Traders ke sath deal karo
High completion rate aur old account walon se trade karo
suspiciously new accounts and cheap rates walo se bacho.
3. Payment Zaroor Check Karo
Kabhi bhi sirf screenshot dekh ke release mat karo.
Apni bank app / EasyPaisa app se verify karo ke paisa aaya hai.
4. Third-Party Payment Accept Mat Karo
Jo banda buyer or seller trade kar raha hai, paisa bhi usi ke account se aana chahiye.
Kisi aur naam ke account se paisa aaye to direct cancel karo.
5. Transaction Notes/Proof Save Karo
Har payment ka screenshot aur chat record rakho, taake bad ma incase of fraud main kaam aaye.
6. Limit Apni Trading
Ek hi din mein ziada trades aur ziada amount mat rakho.
Accounts freeze hone ka risk ziada ho jata hai agar suspicious volume ho.
#P2PScamAwareness
#CryptoRally
🔴 P2P Betrugswarnung in Pakistan – Krypto-Händler müssen Bescheid wissen 🔴
Häufige Betrügereien 🚨
1. Gefälschter Screenshot – Betrüger sendet gefälschten Beleg (JazzCash/EasyPaisa/Bank) → Sie geben $BTC /USDT/$XRP frei, das Geld ist tatsächlich nicht vorhanden.
2. Drittanbieter-Zahlung – Geld wird von einem gehackten Konto gesendet → anschließend wird Ihr ADA/ETH-Handel eingefroren.
3. Überzahlungsfalle – Extra senden und „schick es zurück“ sagen → tatsächliche Zahlung wird rückgängig gemacht → Ihr DOGE/TRUMP-Münze Verlust.
4. Kontoeinführung – Wenn Sie BTC/USDT-Zahlung vom Betrüger erhalten, friert FIA/Bank Ihr Konto ein.
5. Gefälschter Käufer/Verkäufer – Konto wird mit gefälschtem CNIC erstellt → anschließend beschwert sich der echte Eigentümer → Ihre $BOB -Münze wird blockiert.
---
Tipps für Sicherheit ✅
Verwenden Sie immer Binance Escrow, verkaufen Sie niemals BTC/ETH/DOGE über WhatsApp oder direkte Geschäfte.
Handeln Sie nur mit verifizierten Händlern (alte Konten, hohe Abschlussrate) für USDT/ADA/XRP.
Überprüfen Sie die Zahlungs-App → vertrauen Sie niemals einem Screenshot.
Nehmen Sie nur Geld von Konten mit demselben Namen an → andernfalls stornieren Sie.
Speichern Sie einen Screenshot + Chatprotokoll für jedes Geschäft.
Führen Sie nicht zu viele Volumengeschäfte (BTC/USDT) an einem Tag durch → Risiko einer Einfrierung.
Bevorzugen Sie regulierte Wallets / Banküberweisungen mit demselben Namen für die Sicherheit.
⚠️ Wenn das Konto blockiert wird → sofort zur Hotline und zur Filiale gehen, Nachweis des Absenders vorlegen.
#P2PScamAwareness
Häufige Betrügereien 🚨
1. Gefälschter Screenshot – Betrüger sendet gefälschten Beleg (JazzCash/EasyPaisa/Bank) → Sie geben $BTC /USDT/$XRP frei, das Geld ist tatsächlich nicht vorhanden.
2. Drittanbieter-Zahlung – Geld wird von einem gehackten Konto gesendet → anschließend wird Ihr ADA/ETH-Handel eingefroren.
3. Überzahlungsfalle – Extra senden und „schick es zurück“ sagen → tatsächliche Zahlung wird rückgängig gemacht → Ihr DOGE/TRUMP-Münze Verlust.
4. Kontoeinführung – Wenn Sie BTC/USDT-Zahlung vom Betrüger erhalten, friert FIA/Bank Ihr Konto ein.
5. Gefälschter Käufer/Verkäufer – Konto wird mit gefälschtem CNIC erstellt → anschließend beschwert sich der echte Eigentümer → Ihre $BOB -Münze wird blockiert.
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Tipps für Sicherheit ✅
Verwenden Sie immer Binance Escrow, verkaufen Sie niemals BTC/ETH/DOGE über WhatsApp oder direkte Geschäfte.
Handeln Sie nur mit verifizierten Händlern (alte Konten, hohe Abschlussrate) für USDT/ADA/XRP.
Überprüfen Sie die Zahlungs-App → vertrauen Sie niemals einem Screenshot.
Nehmen Sie nur Geld von Konten mit demselben Namen an → andernfalls stornieren Sie.
Speichern Sie einen Screenshot + Chatprotokoll für jedes Geschäft.
Führen Sie nicht zu viele Volumengeschäfte (BTC/USDT) an einem Tag durch → Risiko einer Einfrierung.
Bevorzugen Sie regulierte Wallets / Banküberweisungen mit demselben Namen für die Sicherheit.
⚠️ Wenn das Konto blockiert wird → sofort zur Hotline und zur Filiale gehen, Nachweis des Absenders vorlegen.
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