fraud

Wash Trading ist der älteste Trick im Buch.

Der Gründer von MyTrade wurde gerade wegen Wash Trading bei über 60 Kryptowährungen erwischt, um Retail-User abzuzocken. Diese Art offener Manipulation ist der Grund, warum die Branche weiterhin mit Legitimität zu kämpfen hat. Reines räuberisches Verhalten.

Wie viele weitere „Market Maker“ müssen noch erwischt werden, bevor wir echte Aufsicht sehen?

#Fraud #MarketManipulation ‎

$AKE - Betrugsnachweis

- Spot-Volumen $2 Mio. und Perp-Volumen $160 Mio. (über alle Börsen aggregiert). Das ist 1:80
- 1 Long-Trader vs. 2–3 Short-Trader.
- Aber wenige Wale kaufen kontinuierlich im Perp-Markt, gerade genug, um ihn leicht unter dem Spot-Preis zu halten. Das verschafft ihnen zwei Vorteile:
(A) Negativer Funding-Rate (B) Short-Liquidation

#fraud

Mỹ verlangt die Einziehung von 25 Millionen USD in Kryptowährung im Zusammenhang mit Betrugsfällen

• US-Staatsanwälte fordern die Einziehung von über 25 Millionen USD in Kryptowährung.
• Die Summe soll mit Netzwerken aus Betrug im Bereich „romantische“ Betrügereien und internationalem Anlagebetrug in Verbindung stehen.
• Dies ist der nächste Schritt der US-Regierung im Kampf gegen Geldwäsche-Routen über Krypto.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Quelle: CoinTelegraph

🚨 Update zum Kryptofall über 722 Mio. US-Dollar ⚖️
Matthew Goettsche, der mit dem BitClub-Network-Fall in Verbindung steht, soll Berichten zufolge nach einem langen Rechtsstreit Anklagen fallen gelassen bekommen haben.
📌 BitClub Network war von 2014–2019 aktiv
💰 Die Vorwürfe betrafen ein gefälschtes Krypto-Mining-System im Wert von mehreren hundert Millionen
Das Ausgang des Verfahrens wirft weitere Fragen auf zu: ⚠️ lang laufenden Betrugsfällen im Krypto-Bereich
⚠️ Anlegerschutz
⚠️ Rückerstattung verlorener Gelder
Viele betroffene Anleger warten immer noch auf eine Klärung.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

Nachdem ich das $SLX project und all seine betrügerischen Aktivitäten vollständig aufgedeckt habe, decke ich es erneut auf, um zu zeigen, wie diese Menschen anderen das hart verdiente Geld durch unfaire und irreführende Praktiken im Namen der Funding Fee wegnehmen.

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ Netflix-Regisseur, der Gelder für Crypto veruntreute, erhält 30 Monate
Am 1. Juli 2026 wurde der Regisseur des Netflix-Projekts „47 Ronin“ zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er Gelder eines Glücksspielunternehmens bei Krypto-Investments verspielt hatte. Der Fall zeigt die dunkle Seite von Krypto-Spekulation.

Der Regisseur nutzte Netflix-Mittel für persönliches Krypto-Trading statt des vorgesehenen Produktionsbudgets. Während Krypto selbst nicht die Schuld trägt, dient der Fall als warnendes Beispiel für die Gefahren fehlender Finanzkontrollen und davor, Krypto-Trading wie Glücksspiel mit dem Geld des Unternehmens zu behandeln.

📌 Kernaussage:
Die 30-monatige Strafe für den „47 Ronin“-Regisseur ist eine deutliche Erinnerung daran, dass Krypto-Spekulation mit Unternehmensgeldern schwere rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

Update zu $AKE Schau dir das Orderbuch an, sehr große Mauer auf der Kaufseite und dünne Mauer auf der Verkaufsseite. Das bedeutet, dass sie Leute dazu bringen wollen, short zu gehen, und bereit sind zu kaufen, wenn du short gehen willst.

Sobald sie genug Short-Seller haben, werden sie den Token pumpen und alle Short-Seller liquidieren. Dann werden sie dumpen, also wisch ein paar Long-Hodler weg.

Das ist die 5. Welle davon. Das ist jetzt ihr Geschäft.

#fraud #MANIPULATION

🚨 Wandel von Betrugszentren in Myanmar: Eine Reise in den Dschungel!

Die Betrugsindustrie in Myanmar erlebt eine bemerkenswerte Veränderung: Betrugszentren verlagern sich in abgelegene Regionen und Wälder, statt zu verschwinden – und zwar nachdem eine strenge Kampagne gegen sie gestartet wurde. Das deutet auf die Fortdauer und Anpassung dieser kriminellen Netzwerke in neuen Umgebungen trotz der Bemühungen hin, ihnen entgegenzuwirken.

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📊 Auswirkung: 📈 Hoch
🏷️ OTHER

#MyanmarScams #Cybercrime #Fraud #SoutheastAsia #IllegalActivities

🔗 Quelle: https://www.abc.net.au/news/2026-07-21/myanmar-scam-compounds-exponential-growth/106603324

Update zu $AKE :
1. Es gingen die Leerverkäufer aus, die man liquidieren konnte, also begann der Preis seine Reise nach Süden,

2. Aktuelle Daten zeigen, dass sich die Leerverkäufer wieder dem Zug angeschlossen haben, mit einem Liquidationspunkt bei etwa 0.0048 (unmöglich, den exakten Preis zu kennen).

3. Große Wale verkaufen Token an diese kürzlich beigetretenen Leerverkäufer.

4. Erwarte einen großen Pump, um diese Leerverkäufer zu liquidieren. #AKE ist noch nicht fertig #MANIPULATION #fraud

⚖️ Gefängnisstrafen für Verdächtige in Großbritannien wegen Betrugs in Höhe von 4 Millionen Pfund Sterling über Kryptowährungen

Ein britisches Gericht verurteilte drei Männer, darunter zwei aus Nigeria, wegen Betrugs über Kryptowährungen im Wert von 4 Millionen Pfund Sterling zu Haftstrafen. Die Angeklagten hatten sich als Polizisten ausgegeben, um die Opfer zu bestehlen, was die Sicherheitsherausforderungen im digitalen Bereich in den Fokus rückt.

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📊 Auswirkungen: 📈 Hoch
🏷️ REGULIERUNG

#CryptoScam #UKCrime #Cryptocurrency #Fraud #Cybersecurity

🔗 Quelle: https://punchng.com/two-nigerians-one-other-jailed-in-uk-for-4m-crypto-fraud/

Update zu $AKE : Ich glaube, das große Finale steht kurz bevor. Einzelhändler werden dafür nicht mehr angezogen. OI geht kontinuierlich nach unten.

Das AKE-Team hat bereits die meisten Shortseller liquidiert. Es sind noch einige übrig, aber sie sind hartnäckig; die Preise müssen wirklich sehr hoch gehen, um sie zu liquidieren.

Sehr wenige, die gestern Nacht geshortet haben, etwa 0.004 mit 3-5x gehebelten Positionen, werden im Bereich 0.0048–0.0052 liquidiert werden. Das ist das, was ich denke, wohin der Kurs sich bewegt.

#MANIPULATION #fraud

🚨 Drei Männer erhalten Haftstrafen, weil sie sich bei einem Krypto-Betrug als Polizisten ausgegeben haben – 5 Millionen Dollar

Das Crown Court in Southwark verurteilte drei Männer zu Haftstrafen von bis zu 11 Jahren, nachdem sie für schuldig befunden wurden, sich als Polizeibeamte ausgegeben zu haben, um Krypto-Vermögenswerte im Wert von über 4 Millionen Pfund Sterling (etwa 5 Millionen US-Dollar) von Opfern im Vereinigten Königreich zu stehlen. Der Fall verdeutlicht die wachsenden Risiken von Betrug im Bereich der Kryptowährungen und wie wichtig Wachsamkeit ist.

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📊 Auswirkung: 📈 Hoch
🏷️ REGULIERUNG

#CryptoScam #UK #LawEnforcement #Fraud #Cybercrime

🔗 Quelle: https://cryptobriefing.com/three-men-jailed-uk-crypto-police-fraud/

$AKE pumps genau um 16:00 Uhr GMT, wenn der internationale Wochentag beginnt. #fraud

🚨 Drei Briten werden wegen Krypto-Betrugs im Wert von 4 Millionen Pfund ins Gefängnis gesteckt!

Die britische Polizei hat drei Personen zu Haftstrafen verurteilt, weil sie in einen komplexen Betrugsfall verwickelt waren: Sie nutzten gefälschte Polizeiseiten, um 4 Millionen Pfund aus Krypto-Geldern zu stehlen. Die Haftstrafen liegen zwischen 6 Jahren, was den zunehmenden Umfang von Krypto-Verbrechen und die Notwendigkeit der Wachsamkeit von Anlegern verdeutlicht.

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📊 Auswirkung: 📈 Hoch
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #UKCrime #Cybersecurity #PoliceAction #Fraud

🔗 Quelle: https://cryptobriefing.com/uk-men-jailed-4m-crypto-scam/

💔 USA beslagna 25 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen im Zusammenhang mit Betrug!

Das US-Justizministerium sucht die Beschlagnahme von mehr als 25 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen, die vermutlich mit romantischen und betrügerischen Anlagegeschäften sowie Betrugsmaschen zur Rückerstattung von Geld in Verbindung stehen. Dies erfolgt im Rahmen von fünf kürzlich eingereichten Beschlagnahme-Klagen.

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📊 Auswirkung: 🔥 Sehr hoch
🏷️ REGULATION

#CryptoScams #DOJ #Cryptocurrency #Fraud #Regulation

🔗 Quelle: https://cointelegraph.com/news/doj-25m-crypto-forfeiture-romance-investment-scams

🚨 #DOJ Ziele $26,4 Mio. in fünf Krypto-Betrugsfällen

Die #US Justizbehörde hat damit begonnen, 26,4 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen, die mit fünf separaten #crypto Betrugsfällen in Verbindung stehen, im Rahmen dessen, was sie als eine asset-first Durchsetzungsstrategie beschreibt.

Das Justizministerium berichtet, insgesamt 800 Millionen US-Dollar im Zuge seiner umfassenderen #fraud Bemühungen im Krypto-Bereich zurückgewonnen zu haben. Zurückhaltung, Einziehung und die Rückzahlung an Opfer werden als eigenständige Phasen behandelt — das bedeutet, dass beschlagnahmte Gelder nicht automatisch bei den Opfern ankommen.

Das Gesetz holt auf — Schritt für Schritt, Wallet für Wallet.

Handel auf Binance
#KRXActivatesSellSideSidecar @WISE PUMPS

Ein neuer UN-Bericht hat gerade eine Zahl für etwas auf den Punkt gebracht, das viele Menschen in der Krypto-Szene schon längst als enorm empfanden.

Kriminelle Betrugsnetzwerke in Südostasien verursachten im Jahr 2025 Verluste in Höhe von bis zu 114,1 Milliarden US-Dollar.

Ein erheblicher Teil davon hing mit Betrug im Zusammenhang mit Krypto zusammen.

Das sind keine kleinen Telegram-Betrügereien. Wir sprechen von Operationen im industriellen Maßstab, die über Grenzen hinweg laufen und oft Zwangsarbeits-Komplexe sowie ausgeklügelte Social-Engineering-Methoden beinhalten.

114 Milliarden US-Dollar sind größer als das BIP vieler Länder.

Krypto ist nicht die Ursache, aber es ist eindeutig zu einem der bevorzugten Wege geworden, um dieses Geld zu bewegen und abzuschöpfen.

Das Ausmaß ist inzwischen schwer zu ignorieren.

#Crypto #Scams #Fraud #rsshanto #UN

Das US-Justizministerium (DOJ) beantragt die Abweisung der Betrugsvorwürfe gegen BitClub über 722 Millionen US-Dollar

- Das US-Justizministerium (DOJ) hat beantragt, die gegen Matthew Goettsche gerichteten Vorwürfe abzuweisen, der zu den Hauptangeklagten im Fall des BitClub Network-Betrugs zählt.
- Goettsche wird vorgeworfen, einer der Drahtzieher des Ponzi-Betrugsnetzwerks BitClub Network im Wert von 722 Millionen US-Dollar zu sein.
- Die Vorwürfe umfassen einen angeblichen Internet-Betrug sowie den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere.
- Der Prozess gegen Goettsche ist für den Monat Oktober geplant.
- Konkrete Gründe für die Empfehlung des DOJ zur Abweisung der Vorwürfe wurden bislang nicht offengelegt.
#CryptoNews #BitClub #DOJ #Fraud #BinanceSquare

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Quelle: CoinTelegraph

🚨Das DOJ hat gerade große Betrugsbomben in Ohio platzen lassen

Todd Blanche hat Anklagen gegen viele erhoben, darunter auch Staatsangestellte, und eine historische Partnerschaft mit Ohio ins Leben gerufen, um Verschwendung und Betrug aufzuspüren.

So sollte es in jedem Bundesstaat gemacht werden.

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#BREAKING #news #DOJ #US #fraud

Krypto-Wäschemann erhält 5 Jahre für Betrugsmasche von 97 Millionen Dollar

Geoffrey Auyeung, 47, wird für seine Rolle beim Verschieben von Millionen aus einem gefälschten Öl- und Gasbetrug ein halbes Jahrzehnt absitzen. Er richtete Scheinfirmen ein und leitete die Gelder der Opfer durch mehrere Bankkonten und Krypto-Börsen, darunter Gemini, BitStamp, Coinbase und Binance, bevor er sie ins Ausland oder nach Nigeria und Russland transferierte. Der Umfang der Operation, die Auyeung über 4 Millionen Dollar an Provisionen einbrachte, war zu groß, als dass das Gericht ignorieren konnte. Die Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass Auyeung seine illegalen Aktivitäten sogar nach seiner Anklage fortsetzte, was eine eklatante Missachtung des Gesetzes demonstrierte. Er sammelte weiterhin Gebühren, indem er Gelder auf die Konten seiner Frau leitete. Die Regierung beschlagnahmt Millionen an Vermögenswerten, einschließlich Krypto, und fordert weitere Entschädigungen von dem verurteilten Wäschemann.

#moneylaundering #fraud #bitcoin #tether #usdc