Sidst opdateret: 27. maj 2024
Disse bestemmelser supplerer reglerne for annoncørstyring i forbindelse med aktiver til sikkerhedsstillelse:
1. Aktiver til sikkerhedsstillelse
For at sørge for sikre transaktioner forbeholder platformen sig retten til at fratrække en P2P-forhandlers aktiver til sikkerhedsstillelse ("Sikkerhedsdepositum") i følgende situationer, efter at han/hun har bestået platformens identitetsverifikation (KYC) og anti-hvidvaskningsundersøgelser.
1.1 Situationer for fradrag af depositum:
1.1.1 I tilfælde af følgende situationer har vi ret til at gennemføre foranstaltninger for at fratrække en del af eller hele annoncørens sikkerhedsdepositum:
(1) Den handlende har en tvist om en transaktion, og platformen fastslår, at den handlende er skyldig, og selvom han/hun bør bære ansvaret og udføre de tilsvarende forpligtelser, undlader han/hun at samarbejde eller at udføre de tilsvarende forpligtelser inden for en rimelig periode, og en sådan undladelse resulterer i tab/skader for andre brugere;
(2) Forhandleren bruger platformen til at deltage i hvidvaskning af penge, ulovlig og skjult valutasvindel og arbitrage, ondsindet manipulation af transaktionspriser, ondsindet afbrydelse af transaktionsordre og andre ulovlige og kriminelle handlinger eller adfærd, som overtræder platformens regler;
(3) Forhandleren bruger Binance-brandet til at rekruttere medmennesker, opkræve formidlingsgebyrer, deltage i falsk markedsføring eller lave ondsindede og vildledende associationer etc., der skader platformens rettigheder, interesser eller omdømme;
(4) Forhandleren stiller ulovligt bankkort eller handelskonti, der tilhører tredjeparter, til rådighed for en anden part, eller deltager i bedrageri, hvidvaskning af penge og andre ulovlige og kriminelle handlinger, som forårsager skade på denne platform, relevante brugere eller tredjeparter;
(5) Hvis den handlende har en ikke-standardiseret ordre, der er appelleret og som afventer behandling af forskellige årsager, skal den handlende bære ethvert tilsvarende ansvar, der bestemmes af platformen, efter at platformen har gennemgået ordren, men platformen er ikke ansvarlig, hvis den handlende ikke kan kontaktes inden for en rimelig periode;
(6) Forhandleren har begået andre overtrædelser af nogen af platformens regler eller bestemmelser;
(7) Efter at forhandlerens modtagelses- og betalingskonti er blevet spærret på grund af hans/hendes handling eller manglende handling, og han/hun ikke rapporterer indsættelsen til platformen i tide som påkrævet;
(8) Andre situationer, hvor sikkerhedsdepositummet skal fratrækkes på grund af en fejl begået af forhandleren, som rimeligt bestemmes af platformen.
1.1.2 Når platformen har fratrukket hele eller en del af forhandlerens sikkerhedsdepositum i overensstemmelse med reglerne for annoncørstyring, skal forhandleren supplere sikkerhedsdepositummet med et beløb, der fuldt ud svarer til det beløb, der er fratrukket.
1.2 Det faktiske beløb for det sikkerhedsdepositum, der skal fratrækkes, bestemmes ud fra de faktiske konsekvenser og kompensationsbeløb, der opstår som følge heraf, ved platformens risikokontrolvurdering:
1.2.1 Hvis følgende særlige omstændigheder bekræftes af platformen, har vi ret til automatisk at fratrække hele dit sikkerhedsdepositum:
(1) Platformen har rimelige beviser for, at annoncøren direkte deltager i eller hjælper med svindel, hvidvaskning af penge eller andre ulovlige og kriminelle aktiviteter;
(2) Det viser sig, at forhandleren er forbundet med svindel og hvidvaskningsrelaterede hændelser, når der udføres transaktioner på tværs af platforme på andre platforme;
(3) Det viser sig, at forhandleren overfører ulovlige aktiver, såsom stjålne midler, til denne platform.
(4) Betaling foretaget af forhandleren forårsagede, at en brugers modtagerkonto blev spærret, og under verificeringsprocessen viste det sig, at annoncøren er involveret i svigagtig adfærd ved at levere falske certificeringsmaterialer.
(5) Betaling foretaget af forhandleren forårsagede indefrysning af brugernes modtagerkonto, og annoncøren nægter at samarbejde om at løse problemet.
(6) Forhandlerens modtager- og betalingskonti er blevet spærret adskillige gange, men ingen af disse er blevet rapporteret til platformen som påkrævet; eller annoncørens modtager- og betalingskonti er blevet spærret, hvilket har forårsaget alvorlige tab for andre brugere af platformen.
1.3 Når Binance P2P-teamet har modtaget en gyldig refusionsanmodning fra forhandleren, vil de behandle refusionen af de indbetalte sikkerhedsaktiver inden for en tidsramme på 14-45 hverdage (underlagt din specifikke KYC-region), forudsat at forhandleren opfylder de nødvendige af platformen fastsatte kriterier. Denne forpligtelse er afhængig af verificering og evaluering af al påkrævet dokumentation og overholdelse af relevante politikker og procedurer.
