Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance'in üç yıllık gözetimini gerçekleştirmek için Londra merkezli bir danışmanlık firması seçti. Binance'in DOJ ile yaptığı anlaşma gereği, kripto borsası 4.3 milyar dolar para cezası ödemeyi ve bağımsız bir uyum denetçisi atamayı kabul etti. Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Changpeng "CZ" Zhao da anlaşmanın bir parçası olarak görevinden ayrılmayı kabul etti ve dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rapora göre, Forensic Risk Alliance (FRA), Sullivan & Cromwell'un FTX iflasının tartışmalı yönetimi nedeniyle Binance'i denetlemek üzere seçildi.

DOJ sözcüsü yorum yapmayı reddetti.

FTX yatırımcıları, Sullivan & Cromwell'a Şubat ayında dava açtı, iflas öncesi FTX ile sınırlı çalışma yaptıktan sonra borsadaki yaygın dolandırıcılığı sadece tespit etmekle kalmadığını, aynı zamanda "aktif olarak katıldığını" iddia etti.

Sullivan & Cromwell, FTX ile iflas öncesi çalışmalarının kapsamının sınırlı olduğunu ve "büyük ölçüde işlem odaklı" olduğunu belirterek iddiaları reddetti. Mevcut FTX yönetimi, CEO John J. Ray III dahil, Sullivan & Cromwell'ın çalışmasını savundu.

Bloomberg'in raporuna göre, Sullivan & Cromwell'ın ABD Hazine Bakanlığı'nın Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından Binance'in farklı, beş yıllık bir gözetimine atanması bekleniyor.

Kevin Reynolds tarafından düzenlendi.

GÜNCELLEME (10 Mayıs 2024 19:29 UTC): DOJ'un yorum yapmayı reddettiğini ekler.