币圈徐律师
北京律师，专注于虚拟币相关银行卡解冻、撤销涉案名单和惩戒名单，虚拟币民事和刑事案件代理。
0 Sledujících
15 Sledujících
27 Označeno To se mi líbí
0 Sdílené
Zobrazit originál
Osobní obchodování s USDT, pokud jste byli předvoláni nebo požádáni o spolupráci při vyšetřování, jak byste měli správně postupovat?
V poslední době se na nás mnoho přátel obrací s dotazy: pokud obchodují s USDT a následně je kontaktuje policie s požadavkem, aby se dostavili, budou mít nějaké problémy? Jak by se mělo správně postupovat?
Na základě našich zkušeností s praktickými záležitostmi týkajícími se virtuálních měn, pokud jsou lidé požádáni o spolupráci při vyšetřování nebo o poskytnutí výpovědi, může to být způsobeno tím, že byli zapojeni do podvodných transakcí a někdo je nahlásil, což vedlo k vyšetřování příjemcových účtů a požadavku na spolupráci; nebo může být příjemcův účet označen, což by mohlo naznačovat, že byl podveden. Tyto případy se většinou zaměřují na to, zda byl dotyčný podveden nebo zda se podílel na nelegálních činnostech. Je dobré nejprve zjistit konkrétní podezření, neboť mohou existovat související trestné činy, jako je podvod, nápomocnost při trestném činu, nebo nelegální podnikání. Je důležité si nejprve prozkoumat složení jednotlivých trestných činů, subjektivní záměr, objektivní chování atd., a posoudit, zda se to vztahuje k vlastnímu chování, případně se poradit s odborným právníkem.
Na základě našich zkušeností s praktickými záležitostmi týkajícími se virtuálních měn, pokud jsou lidé požádáni o spolupráci při vyšetřování nebo o poskytnutí výpovědi, může to být způsobeno tím, že byli zapojeni do podvodných transakcí a někdo je nahlásil, což vedlo k vyšetřování příjemcových účtů a požadavku na spolupráci; nebo může být příjemcův účet označen, což by mohlo naznačovat, že byl podveden. Tyto případy se většinou zaměřují na to, zda byl dotyčný podveden nebo zda se podílel na nelegálních činnostech. Je dobré nejprve zjistit konkrétní podezření, neboť mohou existovat související trestné činy, jako je podvod, nápomocnost při trestném činu, nebo nelegální podnikání. Je důležité si nejprve prozkoumat složení jednotlivých trestných činů, subjektivní záměr, objektivní chování atd., a posoudit, zda se to vztahuje k vlastnímu chování, případně se poradit s odborným právníkem.
Zobrazit originál
Bankovní karta byla soudně zmrazena, konkrétní proces odblokování, je možné ji odblokovat?
S prohlubováním domácího boje proti podvodům všechny banky zvyšují správu při zakládání karet a běžném používání, aby předešly a trestaly nezákonné činnosti jako je podvod telefonními službami. Pokud byla bankovní karta zmrazena, proces odblokování je složitý, zejména pokud byla zmrazena soudem po dobu šesti měsíců, neboť většina z nich byla zmrazena policií na jiném místě, což zvyšuje náklady na komunikaci a přináší velké nepohodlí.
V případě, že byla bankovní karta soudně zmrazena na šest měsíců, podle našich zkušeností v praxi lze provést odblokování následujícími kroky:
1. Kontaktujte zmrazenou banku a zjistěte konkrétní informace o zmrazení, jako jsou úřad, který zmrazení provedl, doba zmrazení a kontaktní údaje příslušného policisty.
V případě, že byla bankovní karta soudně zmrazena na šest měsíců, podle našich zkušeností v praxi lze provést odblokování následujícími kroky:
1. Kontaktujte zmrazenou banku a zjistěte konkrétní informace o zmrazení, jako jsou úřad, který zmrazení provedl, doba zmrazení a kontaktní údaje příslušného policisty.
Zobrazit originál
Zablokování bankovních karet pro obchodování s virtuálními měnami, co vědět o odblokování: Základ pro uznání povahy virtuálních měn jako virtuálního zboží
Přátelé se ptali našeho týmu: Je možné, že platby za prodej virtuálních měn budou zmrazeny? Jak vysvětlit zmrazovací instituci, že virtuální měny jsou chráněny právem a nejsou protiprávní? Po oznámení 924 se změnila povaha bitcoinů a dalších virtuálních měn?
Mnoho přátel se při odblokování bankovních karet pro osobní obchodování s kryptoměnami setkalo s odpovědí zmrazovací instituce: "Virtuální měny nejsou legální a nejsou chráněny právem?" Jak na tuto otázku odpovědět? Dnes s vámi právník Xu proberete související politiky a předpisy o povaze virtuálních měn:
1, V prosinci 2013, Čínská lidová banka, Ministerstvo průmyslu a informačních technologií a Komise pro regulaci bankovního sektoru spolu s dalšími pěti ministerstvy společně vydaly (oznámení o předcházení rizikům bitcoinů), které jasně uvádělo, že povaha bitcoinů je "specifickým virtuálním zbožím".
Mnoho přátel se při odblokování bankovních karet pro osobní obchodování s kryptoměnami setkalo s odpovědí zmrazovací instituce: "Virtuální měny nejsou legální a nejsou chráněny právem?" Jak na tuto otázku odpovědět? Dnes s vámi právník Xu proberete související politiky a předpisy o povaze virtuálních měn:
1, V prosinci 2013, Čínská lidová banka, Ministerstvo průmyslu a informačních technologií a Komise pro regulaci bankovního sektoru spolu s dalšími pěti ministerstvy společně vydaly (oznámení o předcházení rizikům bitcoinů), které jasně uvádělo, že povaha bitcoinů je "specifickým virtuálním zbožím".
Zobrazit originál
USDT obchod podvod, policie v Nanjingu vyšetřila případ a vymohla více než 190000 yuanů
Kamarádi se nás ptají: Je virtuální měna chráněna právem? Pokud po převodu měny druhá strana odmítá platbu z různých důvodů, je možné podat trestní oznámení? Dnes vám znovu přinášíme podobný případ z Nanjingu v dubnu 2025, kdy se podařilo úspěšně vymáhat ztráty.
Případ: Pan Guo se seznámil se obchodníkem Wangem prostřednictvím platformy "Okex". Obě strany provedly 8 obchodů s virtuálními měnami, které byly úspěšně dokončeny.
Večer 26. dubna Wang náhle kontaktoval pana Guo a tvrdil, že má kupce, který naléhavě potřebuje koupit USDT a ochotně by soukromě odkoupil jeho virtuální měny s prémií nad aktuální směnný kurz. Pod vlivem lákavého zisku pan Guo přímo převáděl virtuální měny v hodnotě přes 190000 yuanů na účet peněženky určené Wangem.
Případ: Pan Guo se seznámil se obchodníkem Wangem prostřednictvím platformy "Okex". Obě strany provedly 8 obchodů s virtuálními měnami, které byly úspěšně dokončeny.
Večer 26. dubna Wang náhle kontaktoval pana Guo a tvrdil, že má kupce, který naléhavě potřebuje koupit USDT a ochotně by soukromě odkoupil jeho virtuální měny s prémií nad aktuální směnný kurz. Pod vlivem lákavého zisku pan Guo přímo převáděl virtuální měny v hodnotě přes 190000 yuanů na účet peněženky určené Wangem.
Zobrazit originál
Nákup virtuálních měn, převodem platby se prodávající ztratil? Policie rozkrývá případ podvodu, zadržena jedna osoba a vráceno podvedených 20 000 yuanů
Kamarád se nás ptal: Co dělat, když koupíte virtuální měnu a po převodu platby se prodávající neozve a zmizí? Dnes se s vámi podělíme o případ, který policie v Lingshan rozkryla v dubnu 2025, a který je podobný.
Případ: V září 2024 viděl pan Xie na platformě „Douyin“, že někdo obchoduje s virtuálními měnami, a ze zvědavosti si přidal dotyčného jako přítele na WeChat.
V únoru 2025 kontaktoval prodávající virtuálních měn pana Xieho a oznámil mu, že má virtuální měnu na prodej za velmi výhodnou cenu. Pan Xie si vzpomněl, že jeho přítel potřebuje virtuální měnu, a tak kontaktoval prodávajícího za přítele a uskutečnil obchod.
V březnu znovu kontaktoval prodávající virtuálních měn pana Xieho a řekl, že má virtuální měnu na prodej, a požádal ho, aby zaplatil převodem přes Alipay. Jelikož již dříve obchodovali, pan Xie důvěřoval a převedl 20 000 yuanů.
Později se však prodávající stále vymlouval a zboží neposílal. Pan Xie nad tím přemýšlel a měl pocit, že mohl být podveden, a tak se obrátil na policii.
Po předběžném vyšetřování a shromáždění důkazů byla věc kvalifikována jako podvod a bylo zahájeno vyšetřování. Po důkladném pátrání policisté zjistili, že Wei určitého podezřelého má významné podezření.
Dne 26. dubna policie zadržela podezřelého Wei v Guangdongu a vrátila podvedenou částku 20 000 yuanů. Po výslechu Wei přiznal, že se dopustil trestné činnosti podvodu.
V současné době byl Wei zákonně zadržen a případ je dále vyšetřován.
Obchodování s virtuálními měnami může nést rizika, ale to neznamená, že neexistuje ochrana, buďte opatrní.
#虚拟币
Kamarád se nás ptal: Co dělat, když koupíte virtuální měnu a po převodu platby se prodávající neozve a zmizí? Dnes se s vámi podělíme o případ, který policie v Lingshan rozkryla v dubnu 2025, a který je podobný.
Případ: V září 2024 viděl pan Xie na platformě „Douyin“, že někdo obchoduje s virtuálními měnami, a ze zvědavosti si přidal dotyčného jako přítele na WeChat.
V únoru 2025 kontaktoval prodávající virtuálních měn pana Xieho a oznámil mu, že má virtuální měnu na prodej za velmi výhodnou cenu. Pan Xie si vzpomněl, že jeho přítel potřebuje virtuální měnu, a tak kontaktoval prodávajícího za přítele a uskutečnil obchod.
V březnu znovu kontaktoval prodávající virtuálních měn pana Xieho a řekl, že má virtuální měnu na prodej, a požádal ho, aby zaplatil převodem přes Alipay. Jelikož již dříve obchodovali, pan Xie důvěřoval a převedl 20 000 yuanů.
Později se však prodávající stále vymlouval a zboží neposílal. Pan Xie nad tím přemýšlel a měl pocit, že mohl být podveden, a tak se obrátil na policii.
Po předběžném vyšetřování a shromáždění důkazů byla věc kvalifikována jako podvod a bylo zahájeno vyšetřování. Po důkladném pátrání policisté zjistili, že Wei určitého podezřelého má významné podezření.
Dne 26. dubna policie zadržela podezřelého Wei v Guangdongu a vrátila podvedenou částku 20 000 yuanů. Po výslechu Wei přiznal, že se dopustil trestné činnosti podvodu.
V současné době byl Wei zákonně zadržen a případ je dále vyšetřován.
Obchodování s virtuálními měnami může nést rizika, ale to neznamená, že neexistuje ochrana, buďte opatrní.
#虚拟币
Zobrazit originál
Pekingští právníci, národní případy.
Zaměřujeme se na trestní obhajobu týkající se transakcí s virtuálními měnami, odblokování bankovních karet, odstranění z podezřelých a disciplinárních seznamů, různé spory ohledně těžby, ochranu práv souvisejících s investicemi do virtuálních měn atd.
Vítáme vás, abyste se s námi spojili
#虚拟币
Zaměřujeme se na trestní obhajobu týkající se transakcí s virtuálními měnami, odblokování bankovních karet, odstranění z podezřelých a disciplinárních seznamů, různé spory ohledně těžby, ochranu práv souvisejících s investicemi do virtuálních měn atd.
Vítáme vás, abyste se s námi spojili
#虚拟币
Přihlaste se a prozkoumejte další obsah