AoiXen

Upozornění na triangulaci a blokace bankovních účtů v P2P obchodování

P2P obchodování na platformách jako Binance nabízí velké příležitosti k arbitráži, ale nese vážná operační rizika, pokud nejsou aplikovány přísné bezpečnostní protokoly. Moje nedávná zkušenost s Bankou Venezuely zdůrazňuje kritické nebezpečí: triangulaci fondů.

Když obdržíte platbu od třetí strany (účet, který se neshoduje se jménem vlastníka na Binance), vystavujete se riziku, že tento zdrojový účet bude nahlášen pro podvod. Banka, v souladu s předpisy SUDEBAN, blokuje nejen částku transakce, ale i celkovou operativnost vašeho účtu. V mém případě to vedlo k vyšetřování pod incidentem N° xxxxxx, což mě donutilo podepsat čestné prohlášení (Formulář APE.672) k autorizaci debetu 203.998,26 Bs s cílem obnovit přístup k mým úsporám. Proces je pomalý, byrokratický a ohrožuje váš pracovní kapitál.

Doporučení k jeho předcházení:

Přísná identita: Nikdy nepřijímejte platby od třetích stran. Pokud se jméno v bance neshoduje se jménem na Binance, zrušte a nahlaste.

Dokumentace: Uchovávejte screenshoty každého chatu a potvrzení. Jsou vaší jedinou obranou vůči bance.

Diverzifikace: Nekonzultujte celý svůj provozní kapitál v jedné bankovní instituci.

#solana
SOL vykázal vyšší odolnost než BTC v posledních korekcích. V současnosti se konsoliduje v rostoucím kanálu po průlomu důležité technické rezistence.

Pákový efekt: Maximálně 3x až 5x vzhledem k riziku v zemi a potřebě udržet likviditu.

{spot}(BTCUSDT)

$SOL
{spot}(SOLUSDT)
Významný kapitál, kvůli mně za nedostatečnou péči.

nová měna vyjde 1. září.

myslíte, že ještě vzroste?$

😄😄😂😂😅🤣 Venezuela je jedinečná země s krásnými a nádhernými lidmi, ale.... jsou věci, kterým nerozumím, jsem obchodník a dlouho jsem neviděl dolary, takže pracuji s bolívary. Všechno je v pořádku, ale před týdnem jsem začal znovu vidět dolary a teď přichází to komické... lidé jsou znovu detailní ohledně bankovek, pokud jsou ohnuté, poskrábané nebo polorozpadlé, nechtějí je přijmout, dokonce ani ty za 1 dolar, jaká otrava je ta podivná mentalita, kterou někteří mají.

💥POSLEDNÍ HODINA:

150 MILIONŮ USDT PRÁVĚ BYLO ODESLÁNO NA BITFINEX! VELRYBY SE PŘIPRAVUJÍ NA PUMP DNES! 🚀

Ahoj přátelé, musíme si navzájem pomáhat v těchto akcích posílat finanční pomoc ostatním a dostanete svou odměnu 💪😊👍

Povzbuzujte se, spolu to zvládneme !!

👀 Uživatel přišel o více než 760 000 $ zkopírováním podvodné adresy, kde prvních 4 a posledních 6 znaků odpovídalo skutečné.
🟡Útočníci jednoduše "zablokovali" historii transakcí, ze které oběť zkopírovala adresu.

$KAITO Tvůrce již před několika minutami vydělal zisk🤣😅😅

$KAITO uniklo