Zakladatel a bývalý generální ředitel Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, by měl strávit tři roky ve vězení za svou roli při umožnění kryptoburzy porušovat federální sankce a zákony o praní špinavých peněz, uvedlo v úterý večer americké ministerstvo spravedlnosti.

Advokáti ministerstva spravedlnosti podali trestní oznámení, v němž tvrdili, že by měl strávit 36 ​​měsíců ve vězení a zaplatit pokutu 50 milionů dolarů poté, co se loni v listopadu přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství.

"Ten trest v tomto případě nevyšle zprávu jen Čaovi, ale také světu. Čao sklidil obrovské odměny za své porušení amerických zákonů a cena za toto porušení musí být značná, aby bylo možné Čao účinně potrestat za jeho zločinné činy a odradit ostatní, kteří jsou v pokušení budovat jmění a obchodní impéria tím, že porušují zákony USA,“ uvádí se v podání.

Zhao původně čelil až 18 měsícům vězení podle podmínek jeho dohody o vině a trestu. Ministerstvo spravedlnosti v úterním podání argumentovalo tím, že „rozsah a důsledky Zhaova pochybení byly obrovské“, a tak „je zde vhodný rozptyl směrem nahoru“.

„Částečně proto, že Zhao nedokázal zavést účinný program AML na Binance, nezákonní aktéři využívali burzu Binance různými způsoby, včetně provozování mixážních služeb, které skrývaly zdroj a vlastnictví kryptoměny, obchodování s nezákonnými výnosy z ransomwarových útoků a přesouvání výnosů z darknetu. tržní transakce, výměnné hacky a různé podvody související s internetem,“ uvádí se v podání s poukazem na pohyby finančních prostředků z darknetových trhů a kryptomixérů.

Velká část podání odráží argumenty, které uvedlo ministerstvo spravedlnosti, když loni poprvé oznámilo obvinění proti Binance a Zhao, poukazující na to, jak burza fungovala v USA.

Podání také prochází výpočty směrnic pro odsouzení ministerstva spravedlnosti, přičemž uvádí, že směrnice doporučují 12 až 18 měsíců, ale Zhao věděl, že Binance porušuje zákon, a podporuje to.

Podání se také zaměřilo na to, jak směrnice o trestech řeší porušování zákona o bankovním tajemství, přičemž uvádí, že „nejsou navrženy tak, aby adekvátně trestaly buď špatné chování v tomto rozsahu, nebo špatné chování, které poškozuje národní bezpečnost USA“.

Pokuta 50 milionů dolarů již byla odsouhlasena obžalobou i týmem obhajoby Zhao. Zhao se také vzdal práva na odvolání proti trestu do 18 měsíců.

Původně měl být odsouzen na konci února, ale jednání bylo po vzájemné dohodě odloženo na 30. dubna. Do Dubaje, kde žije jeho partnerka a některé z jeho dětí, se nemůže vrátit od té doby, co se poprvé objevil ve federální soudu v Seattlu ve státě Washington v loňském roce.

Binance, největší světová kryptoburza, se přiznala k vlastním obviněním ve stejnou dobu jako Zhao, souhlasila s masivní pokutou 4,3 miliardy dolarů a s tím, že se bude hlásit soudu jmenovanému monitoru. Monitor musí být ještě jmenován.

AKTUALIZACE (24. dubna 2024, 06:05 UTC): Přidává další podrobnosti.