Podle zprávy francouzských místních médií „Le Monde“ zahájila Francouzská finanční soudní vyšetřovací služba (SEJF) vyšetřování Binance France pro podezření z „nezákonného výkonu pravomoci poskytovatele služeb digitálních aktiv (DASP)“ a „závažného praní špinavých peněz“ . Vyšetřování uvedlo, že Binance France mohla začít inzerovat ve Francii během roku 2020, aby propagovala burzu Binance předtím, než v květnu 2022 získala francouzskou licenci poskytovatele digitálních aktiv (DASP).
Pařížské šetření potvrzuje, že Binance France je vyšetřována francouzskými úřady
Těsně poté, co byly zveřejněny zprávy z Le Monde, potvrdila pařížská inkvizice CoinDesk, že Binance France byla vyšetřována úřady, včetně Binance France, která nezákonně provozovala služby digitálních aktiv a zatajovala a převáděla závažná aktiva prostřednictvím investičních operací na praní špinavých peněz . Kromě toho byla společnost Binance podezřelá z porušení příslušných francouzských zákonů a nařízení o platformách digitálních aktiv v roce 2019. Pokud například provozujete místní podniky související s kryptoměnami, musíte získat licenci „poskytovatele služeb digitálních aktiv“.
Tři měsíce předtím, než Binance France získala licenci od francouzského úřadu pro dohled nad finančním trhem (AMF) v květnu 2022, předal pařížský odborný regionální soud (JIRS) vyšetřování Binance France francouzskému finančnímu soudnímu vyšetřovacímu úřadu, protože úřady. Binance France nedokončila certifikaci KYC a může být použita k praní špinavých peněz.
David Prinçay, generální ředitel Binance France, večer 16. června na Twitteru potvrdil, že francouzské inspekce navštívily společnost minulý týden, a zdůraznil: „Ve Francii jsou kontroly na místě ze strany regulátorů a vyšetřovatelů povinné pro všechny finanční instituce. "Součástí našich regulačních povinností."
David Prinçay, generální manažer Binance France, řekl, že spolupracoval s vyšetřovací jednotkou a vyšetřuje. Fotografický kredit: David Prinçay
CZ tweetovala, že provádění kontrol na místě bez předchozího upozornění je normou ve finančním a kryptoměnovém průmyslu.
Šestnáctého téměř v 9 hodin večer odpověděl generální ředitel Binance Changpeng Zhao (CZ) na Twitteru: „Ve Francii jsou překvapivé kontroly ze strany regulovaných subjektů (bez předchozího upozornění) normální, a to platí pro banky a kryptoměnu. odvětví Binance France bylo oznámeno před několika týdny. Binance France není jediným regulovaným poskytovatelem kryptoobchodních služeb ve Francii zůstává důležitou základnou pro Binance v Evropě.
CZ reagovala na vyšetřování na Binance France na Twitteru, což je ve finančním a kryptoměnovém průmyslu běžné. Fotografický kredit:CZ
Tento článek Francouzské vyšetřování říká, že Binance France je podezřelá z „nezákonného poskytování služeb digitálních aktiv a vážného praní špinavých peněz“ se poprvé objevil na Blockchainu.