Poloniex, platforma pro obchodování s kryptoměnami s vazbami na zakladatele Tronu Justina Suna, souhlasila s vyrovnáním 7,59 milionu dolarů Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí USA poté, co údajně porušila četné sankční programy.
Podle oznámení OFAC z 1. května byla #Poloniex zapojena do téměř 66 000 porušení, což umožnilo zákazníkům z Krymu, Kuby, Íránu, Súdánu a Sýrie provádět obchody v hodnotě přibližně 15 milionů USD mezi lednem 2014 a listopadem 2019.
Přestože Poloniex zahájil činnost v lednu 2014, program dodržování sankcí zavedl až v květnu 2015. Program navíc postrádal retroaktivní aplikaci, která umožňovala stávajícím zákazníkům ze sankcionovaných regionů zachovat si přístup k platformě.
Navzdory snahám společnosti Poloniex odhalit a omezit účty spojené se sankcionovanými regiony OFAC uvedl, že někteří jednotlivci se nadále zapojovali do transakcí s digitálními aktivy na platformě.
Poloniex je v současné době ve vlastnictví skupiny subjektů, včetně #JustinSun , a byl krátce vlastněn americkou krypto společností Circle. V loňském roce Poloniex a kryptoburza Huobi oznámily „strategické partnerství“ zaměřené na pokrok v „vývoji ekosystému“ #Huobi Token. Sun také zastává u Huobi poradní roli.
Při určování závažnosti trestu vzal OFAC v úvahu polehčující faktory, jako je povaha malého startu společnosti Poloniex během většiny údajných porušení a iniciativa společnosti Circle zlepšit program dodržování sankcí, zatímco má společnost pod kontrolou. Spolupráce jak Circle, tak Poloniex s OFAC po celou dobu vyšetřování sehrála roli i ve snížení trestu uvaleného na burzu kryptoměn.
Vyrovnání společnosti Poloniex je jasnou připomínkou pro všechny kryptospolečnosti, aby udržovaly adekvátní programy dodržování předpisů, aby se vyhnuly střetu s předpisy Ministerstva financí USA.