Podle zpráv ChainCatcher Tether instruoval zákazníky kryptoměny, aby posílali americké dolary svému bankovnímu partnerovi Capital Union Bank Ltd. se sídlem na Bahamách prostřednictvím platební platformy Signet společnosti Signature, aby zaplatili za svůj stabilnícoin USDT, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na lidi obeznámené s touto záležitostí. I když není jasné, kdy toto ujednání začalo, začalo před tím, než Signature Bank minulý měsíc převzali regulační orgány, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.

„Banky používané Tetherem měly vždy přístup k mnoha bankovním kanálům a protistranám,“ uvedl Tether v e-mailovém prohlášení, „že nám řízení rizik společnosti umožňuje identifikovat konkrétní rizika a slabá místa, která ostatní přehlížejí, a zajišťuje, že naše subjekty nebudou ovlivněny podpisem. přímá nebo nepřímá expozice.“ Jak již bylo dříve oznámeno, američtí prokurátoři vyšetřovali spolupráci Signature Bank s krypto klienty předtím, než regulátoři náhle převzali banku.

Vyšetřovatelé ministerstva spravedlnosti ve Washingtonu a na Manhattanu zjišťují, zda společnost Signature udělala dost pro to, aby odhalila potenciální praní špinavých peněz ze strany svých zákazníků, jako je kontrola toho, kdo si otevřel účty, a sledování transakcí, zda nevykazují známky zločinu, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. Banka a její zaměstnanci nebyli obviněni z protiprávního jednání a vyšetřování bude pravděpodobně uzavřeno bez dalších opatření.

Uvádí se, že Capital Union, butiková banka se sídlem v Nassau na Bahamách, uvádí digitální aktiva jako jednu ze svých hlavních činností, mezi které patří půjčky, správa majetku, obchodování a exekuce. Společnost byla založena v roce 2013, v roce 2021 měla čistý zisk 50,1 milionu USD a celková aktiva 1,56 miliardy USD. Capital Union a další bahamská banka, Deltec Bank & Trust Ltd., jsou zodpovědné za úschovu hotovostních rezerv Tetheru, zatímco Cantor Fitzgerald LP je správcem cenných papírů amerického ministerstva financí držených Tetherem. (odkaz na zdroj)