Generální prokurátor Ruské federace označil ukrajinskou kryptoměnovou burzu WhiteBit za "nežádoucí organizaci". Obviňuje ji z usnadnění nelegálních převodů peněz mimo Rusko a z účasti na financování ukrajinské armády.

Toto nařízení se vztahuje také na mateřskou společnost W Group a všechny související organizace, což v podstatě zakazuje jejich činnost v Rusku.

Rusko posiluje tlak na WhiteBit.

Podle zpráv místních médií ruské úřady poukazují na to, že vedení WhiteBit od roku 2022 převedlo přibližně 1,1 miliardy jenů na Ukrajinu. Z toho bylo přibližně 900 milionů jenů označeno jako prostředky na nákup dronů.

Generální prokuratura také tvrdí, že tato platforma poskytla technickou podporu platformě pro dary v kryptoměnách United24, která je podporována ukrajinskou vládou.

Současně je podezřelý z účasti na odlivu peněz z Ruska a dalších nelegálních činností prostřednictvím "stínových schémat".

WhiteBit byla založena v roce 2018 ukrajinskými podnikateli a tvrdí, že má více než 8 milionů aktivních uživatelů, s denním objemem obchodování v reálných aktivech přes 11 miliard dolarů a maximálním objemem futures obchodování dosahujícím 40 miliard dolarů.

Tato platforma má mezinárodní přítomnost, ale pod zvýšenou regulací v Rusku se ocitla v situaci s výraznými omezeními.

Toto opatření vůči WhiteBit souvisí s pohybem Ruska urychlit institucionalizaci regulací kryptoměn. Podle místních zpráv ruská centrální banka naznačila nové licenční požadavky pro kryptoměnové burzy a digitální úschovny a slíbila zjednodušené schválení pro platformy, které se nezabývají cennými papíry.

Pokud banky a brokeři obchodují s kryptoměnami, budou muset splnit zvláštní požadavky na obezřetnost, aby zmírnily rizika spojená s tradičními finančními (TradFi) operacemi.

Ekaterina Rozgacheva, ředitelka Odboru rozvoje finančních trhů Centrální banky Ruska, zdůraznila, že úřady mají v úmyslu podpořit prodej kryptoměn získaných těžbou jak v zemi, tak v zahraničí. Zároveň také odhalila záměr uložit sankce zprostředkovatelům zapojeným do nelegálních činností.

Tato opatření by měla vstoupit v platnost 1. července 2027, jakmile bude dokončena novela zákona o kryptoměnách v Rusku.

Rusko má přísné návrhy na omezení investic do kryptoměn.

Nový návrh regulačního rámce umožní běžným investorům investice do digitálních měn, avšak s přísně stanoveným ročním limitem.

V současné době navrhuje centrální banka maximální limit 300 000 rublů ročně na jednoho zprostředkovatele. Ministerstvo financí však naznačilo, že by mohlo dojít k úpravě této částky.

Ivan Chebeskov, náměstek ministra financí, naznačil, že by také zvažovali návrhy z trhu na zvýšení tohoto limitu. To je krok zaměřený na vyvážení přístupu investorů a zajištění finanční bezpečnosti.

Anton Siluanov, ministr financí, podpořil tento návrh a uvedl, že běžní investoři by měli mít možnost investovat pouze na oficiálně registrovaných platformách, a měly by se na ně vztahovat investiční limity.

"Abychom minimalizovali rizika, plánujeme s centrální bankou stanovit limity pro tyto transakce a objemy investic," informují místní média o výrocích ministra financí Siluanova.

Také naznačil, že návrh zákona o regulaci digitálních měn by měl být předložen dolní komoře v první polovině roku 2026.

Posílení regulace vůči WhiteBit ukazuje na zvyšující se dohled Ruska nad tokem kryptoměn na pozadí geopolitických napětí s Ukrajinou.

Jak úřady prosazují regulaci a vyjasnění právní odpovědnosti pro zprostředkovatele kryptoměn, právní a obchodní rizika pro nadnárodní platformy na ruském trhu se pravděpodobně ještě zvýší.