#dyor

Podle BlockBeats španělská Národní garda zadržela jednotlivce obviněného z vedení Ponziho schématu v hodnotě 260 milionů eur spojeného s kryptoměnami. Podezřelý údajně provozoval mezinárodní investiční podvod pod názvem 'Madeira Invest Club.' Toto schéma slibovalo výnosy prostřednictvím smluv spojených s digitálním uměním, luxusními vozidly, whisky, nemovitostmi a kryptoměnami, přičemž přilákalo více než 3 000 obětí. Úřady potvrdily, že se žádné skutečné ekonomické aktivity nekonaly. Vyšetřování, do něhož byly zapojeny Europol a mezinárodní orgány činné v trestním řízení, odhalilo složitou síť fiktivních společností a bankovních účtů rozprostírajících se v minimálně 10 zemích.