Operace Federální policie provedená ve středu (15) vedla k zatčení Raphaela Souzy Oliveiry, odpovědného za stránku “Choquei”, kromě funkeřů MC Ryana SP a Poze do Rodo. Ti jsou podezřelí z účasti na schématu praní peněz prostřednictvím kryptoměn, které mělo pohybovat částkou kolem 1,6 miliardy R$.

Vyšetřování je součástí větší ofenzívy na rozbití zločinecké organizace, která byla označena za používání sofistikovaných metod k zakrytí původu nelegálních hodnot.

Podle PF skupina používala různé strategie, aby ztížila sledování peněz, včetně operací s kryptoměnami, velkých bankovních transakcí a oběhu hotovosti.

Více než 200 agentů se zúčastnilo akce, plnící zatykače a příkazy k prohledání a zabavení v několika státech, jako jsou São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco a Federální distrikt. Během operace byly zabaveny luxusní automobily, šperky, hodinky, hotovost, mobilní telefony a počítače, které by měly pomoci v průběhu vyšetřování.

Úřady tvrdí, že schéma mohlo pohybovat více než 1,6 miliardy R$. Podezření je na použití fiktivních firem a účtů třetích stran k zakrytí původu hodnot.

Raphael Sousa Oliveira byl zatčen v Goiânii. Dosud nebyly zveřejněny podrobnosti o jeho zapojení. MC Ryan SP a Poze do Rodo byli také zadrženi na místech spojených s nimi a obhajoby tvrdí, že ještě neměly plný přístup k procesu, který zůstává tajný.

Vyšetřovaní mohou čelit obviněním z trestných činů, jako je praní špinavých peněz, zločinné spolčení a vyvádění deviz. PF informovala, že operace může mít nové rozšíření v závislosti na analýze zabaveného materiálu.$USDC ,$BTC ,$PAXG