Federální soud v USA odsoudil uprchlíka k maximálnímu zákonnému trestu odnětí svobody za jeho roli v podvodu s kryptoměnami v hodnotě 73 milionů dolarů, který cílil na oběti prostřednictvím falešných investičních platforem a online podvodů.
Tento případ ilustruje rostoucí riziko transnacionálního podvodu s kryptoměnami. Takové podvody vedly americké úřady k intenzivnějším vyšetřováním a vynucování práva zaměřenému na mezinárodní operace praní špinavých peněz.
Anatomie podvodu s kryptoměnami v hodnotě 73 milionů dolarů
Podle Ministerstva spravedlnosti hrál Daren Li, dualní občan Číny a Svatého Kryštofa a Nevisu, klíčovou roli v mezinárodním podvodu s investicemi do kryptoměn. Operoval z podvodnických center v Kambodži.
Operace se spoléhala na sociální inženýrství, falešné obchodní platformy a sítě na praní peněz, aby ukradla prostředky od obětí v USA. Prokurátoři uvedli, že neobvinění členové spiknutí kontaktovali oběti prostřednictvím nevyžádaných zpráv na sociálních médiích, telefonních hovorů a online seznamovacích služeb.
Po vybudování důvěry prostřednictvím profesionálních nebo romantických vztahů, často za použití šifrovaných zpravodajských aplikací, podvodníci nasměrovali oběti na podvodné webové stránky navržené tak, aby připomínaly legitimní obchodní platformy s kryptoměnami.
„Zatímco technologie umožnila lidem rychle komunikovat s ostatními, kteří žijí na druhé straně oceánu, také usnadnila zločincům, aby se zaměřili na nevinné oběti,“ uvedl první asistent amerického prokurátora Bill Essayli pro centrální distrikt Kalifornie.
V jiných variantách schématu podvodníci sdělovali obětem, že jsou zástupci zákaznické podpory nebo technických služeb. Následně vyvíjeli tlak na oběti, aby posílaly prostředky prostřednictvím bankovních převodů nebo kryptoměnových platforem k vyřešení falešných počítačových problémů nebo neexistujících bezpečnostních hrozeb.
Od zatčení k útěku: Únik uprchlíka
Li byl zatčen v dubnu 2024 na mezinárodním letišti Hartsfield-Jackson Atlanta. Přiznal se k vině 12. listopadu 2024 za spiknutí k praní výnosů z podvodů s kryptoměnami a souvisejících podvodů.
V rámci své dohody o vině přiznal, že alespoň 73,6 milionu dolarů obětních fondů bylo uloženo na bankovní účty, které ovládal on a jeho spoluspiklenci. Z této částky alespoň 59,8 milionu dolarů prošlo americkými shellovými společnostmi používanými k praní výnosů.
Li také odhalil, že instruoval ostatní, aby otevřeli americké bankovní účty pro shellové společnosti, monitoroval mezinárodní a domácí bankovní převody a dohlížel na převod ukradených prostředků do kryptoměn, aby zakryl jejich původ a vlastnictví.
Prokurátoři uvedli, že Li je prvním obžalovaným v tomto případě, který byl odsouzen na této úrovni zapojení. Osm spoluspiklenců se již přiznalo.
Nicméně před vynesením rozsudku Li uprchl. Prokurátoři uvedli, že si v prosinci 2025 sundal elektronický monitorovací náramek a uprchl. Zůstává na útěku.
Navzdory jeho zmizení soud pokračoval ve vynášení rozsudku. Dne 9. února 2026 federální soudce poslal Liho k zákonnému maximálnímu trestu 20 let vězení. Tomu by následovaly tři roky podmíněného propuštění.
„Trestní oddělení bude spolupracovat s našimi partnery v oblasti prosazování práva po celém světě, aby zajistilo, že Li bude vrácen do Spojených států a odpyká si svůj plný trest,“ řekl asistent generálního prokurátora A. Tysen Duva z Trestního oddělení Ministerstva spravedlnosti.
Vynesení rozsudku znamená poslední krok v širší razii Ministerstva spravedlnosti proti globálním podvodným centrům a podvodům souvisejícím s kryptoměnami. Minulý měsíc BeInCrypto informovalo, že americký soud poslal čínského občana na téměř 4 roky do vězení. Soud mu také nařídil zaplatit více než 26 milionů dolarů jako náhradu škody za jeho účast na podvodu s kryptoměnami v hodnotě 36,9 milionu dolarů.