Zpráva ve Wall Street Journal ze 3. března odhalila, že USDT emitent Tether byl podezřelý z používání padělaných dokumentů a fiktivních společností k otevření bankovních účtů, což společnosti umožnilo využívat tradiční bankovní služby a zároveň se vyhýbat vyšetřování, a byl podezřelý ze získávání peněz pro teroristické organizace. Financování a zpracování operací převodu peněz na černém trhu.

The Wall Street Journal učinil své prohlášení na základě obsahu e-mailu napsaného Stephenem Moorem, jedním z akcionářů společnosti „Tether Holdings Ltd.“, který ukázal, že se společnost snažila předat „falešné prodejní faktury a dokumenty pro každý vklad a výběr. .“ smlouvy na obcházení bankovního systému,“ a jedním ze zprostředkovatelů byl významný obchodník s Tetherem v Číně.

Stephen Moore v e-mailu poukázal na to, že je příliš nebezpečné nadále používat falešné prodejní faktury a smlouvy, které podepsal, a navrhl vzdát se otevření účtu: „Nechci být zapojen do případu potenciálního podvodu/praní špinavých peněz. ."

Samostatně, hromada e-mailů a dokumentů zkoumaných The Wall Street Journal ukazuje, že Tether se dlouho snažil udržovat vztahy s finančními institucemi, přičemž společnost často skrývá svou identitu za jinými podniky nebo jednotlivci. Na Tchaj-wanu tyto účty hostil Chrise Lee, jednatel společnosti „Hylab Technology Ltd, která vyrábí televizní set-top boxy, a byly otevřeny jménem Hylab Holdings Ltd.

Jeden z dokumentů zaznamenává, že mezi více účty vytvořenými pro Tether a její sesterskou burzu Bitfinex byla v Turecku otevřena jedna ze společností s názvem „Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi“, ale podle Ministerstva spravedlnosti USA byl účet podle vyšetřovací zprávy údajně využívána militantní skupinou Hamasu k získávání finančních prostředků a praní špinavých peněz.

Účet sloužil v roce 2020 k přijímání darů kryptoměn a jejich přeměně na fiat měnu a skupina údajně používala účet Bitfinex k provádění operace převodu peněz na černém trhu a k provádění transakcí s výše než 80 miliony dolarů s výše zmíněnou společností Deniz Royal.

Podle osoby obeznámené s touto záležitostí americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje Tethera a vyšetřováním se zabývá americká prokuratura na Manhattanu a Stephen Moore zatím neodpověděl na otázky týkající se otevírání bankovních účtů a dalších obvinění.

Spojené státy v poslední době aktivně vyšetřují řadu kryptoměnových společností První výstřel padl na vydavatele Binance BUSD Paxos, který chce na Binance vyvinout tlak a požadovat vyšetřování.

Tento článek Wall Street Journal: USDT emitent Tether údajně používal padělané dokumenty a fiktivní společnosti k otevření bankovních účtů appeared first on Blockchain.