Soud v Kalifornii odsoudil pět jednotlivců zapojených do Ponziho schématu IcomTech k zaplacení více než 5 milionů USD za podvod a přivlastnění si ukradených fondů prostřednictvím falešného obchodního plánu s Bitcoinem.
Defaultní rozsudek uznal Davida Carmonu, Juana Arellano Parra, Mosese Valdeze a Davida Brenda odpovědnými za všechna porušení Zákona o komoditních burzách a předpisů Komise pro obchodování s komoditami (CFTC) tak, jak bylo obviněno v žalobě, zatímco Marco A. Ruiz Ochoa byl podroben souhlasnému příkazu, podle prohlášení CFTC ze dne 11. prosince.
Defaultní rozsudek byl vydán 21. října na základě žaloby CFTC podané 24. května 2023.
Tito pět lidí podvedli více než 1 milion USD od 190 jednotlivců ve Spojených státech a dalších zemích poté, co mylně slíbili, že investují jejich peníze do Bitcoinu a dalších kryptoměn prostřednictvím neexistujícího těžebního a obchodního platformy.
Místo toho přivlastnili značnou část prostředků obětí, odhadovanou na přibližně 8,4 milionu USD k prosinci 2022.
Carmona, Arellano Parra, Valdez a Brend zaplatí každý pokutu 1 milion USD a spolu s Ochoa zaplatí přibližně 1 milion USD jako náhradu obětem – celkově více než 5 milionů USD.
Všech pět jednotlivců bylo trvale zakázáno registrovat se u CFTC a obchodovat na jakémkoli trhu regulovaném CFTC.
To se stalo, když Carmona, zakladatel a "mozek" stojící za Ponziho schématem IcomTech, byl odsouzen na 10 let vězení za spiknutí k provedení podvodu přes internet v říjnu.
Rodriguez byl odsouzen na 8 let dne 31. října za účast, zatímco Brend dostal trest 10 let dne 2. prosince.
Ochoa byl také odsouzen na 5 let vězení v lednu za spiknutí k provedení podvodu přes internet.
Od poloviny roku 2018 do konce roku 2019, IcomTech slíbil 100% zisk po každých šesti týdnech investice, a provozovatelé se často pohybovali po Spojených státech a v zahraničí, pořádali luxusní výstavy, aby přitáhli oběti do Ponziho schématu.
Obvykle se na těchto akcích objevovali v drahých automobilech, oblečeni v luxusním oblečení, zatímco se chlubili o ziscích, aby přesvědčili potenciální investory, že i oni mohou dosáhnout stejného stupně finančního úspěchu.
\u003ct-33/\u003e