Jednou z nevýhod jakéhokoli býčího růstu cen kryptoměn je velký nárůst prevalence schémat crypto pump and dump. Tento článek popisuje, jak rozpoznat pumpu a vypsat, když ji uvidíte.
Bitcoin, kdysi avantgardní digitální aktivum, si nyní vybudoval svou přítomnost na regulovaných burzách, v USA schválených ETF, institucionálních zájmech a futures kontraktech. Prostor altcoinů však zůstává divokou hranicí, útokům podléhají i zdánlivě renomované projekty, jak dokazují historické 51% útoky na Bitcoin SV a Ethereum Classic . Navzdory kolísání medvědího trhu byl rok 2023 svědkem nárůstu kryptografických podvodů, které nabádají investory k opatrnosti, protože mnoho zdánlivě skutečných „kryptoprojektů“ je určeno pouze k využívání nic netušících investorů.
Rozpoznání těchto podvodných aktivit je zásadní pro předcházení investičním ztrátám. To je způsob, jak odhalit taková schémata a chránit se, abyste se nestali obětí.
Co je schéma Crypto Pump And Dump?
Schéma crypto pump and dump je druh manipulace s trhem, kdy se skupina lidí koordinuje za účelem nákupu levné nebo obskurní kryptoměny, vytvoří o ní humbuk a nepravdivé informace a poté ji prodá za vyšší cenu nic netušícím kupujícím. To má za následek náhlý nárůst a pád ceny kryptoměny, což zanechává mnoho investorů ztráty.
Původ krypto schémat pump and dump lze vysledovat k tradičním podvodům s cennými papíry. Tyto programy se zaměřovaly na akcie s malou kapitalizací na akciovém trhu, což zahrnovalo koordinované úsilí o umělé nafouknutí ceny akcie a její rychlý prodej za účelem zisku. V kryptoměnovém prostoru převládá stejný koncept, i když s určitými obměnami.
V kryptosvětě se operace pump and dump zaměřují na coiny a tokeny s nízkou kapitalizací a využívají jejich zranitelnost kvůli omezeným objemům obchodování. Namísto tradičních kotelen se tato schémata spoléhají na sociální média a další platformy, které šíří humbuk a dezinformace o konkrétní kryptoměně. Tyto organizované kampaně často zahrnují manipulaci s diskusemi na platformách, jako je YouTube, Twitter, Reddit a Instagram, a lákají investory, aby věřili, že projekt získává na síle, když tomu tak není.
Identifikace výmluvných příznaků schématu pumpy a skládky
Detekce schématu pump and dump vyžaduje ostražitost a pochopení varovných signálů. Zde jsou některé klíčové ukazatele:
Nevysvětlitelné nárůsty cen: Náhlé, podstatné zvýšení cen bez jasného katalyzátoru může naznačovat schéma pumpy a skládky.
Placené zpravodajské články a humbuk na sociálních sítích: Mince s malou kapitalizací, která je široce zahrnuta v placených zpravodajských článcích a zažívá prudký nárůst pozornosti na sociálních sítích, často naznačuje, že probíhá pumpa. Chatovací skupiny, fóra nebo influenceři se často zabývají šířením pozitivních, ale nepodložených nebo zavádějících tvrzení o kryptoměně, jako jsou partnerství, doporučení, nadcházející události nebo technické objevy.
Sekce komentářů videí souvisejících s kryptoměnami na YouTube je hlavním cílem coinového humbuku. V tomto scénáři se lidé pokoušejí unést diskuse a vložit komentáře o minci, kterou se snaží napálit do jinak skutečných konverzací. Jak ukazují příklady níže, formát je snadno rozpoznatelný – obvykle začíná poděkováním a poté dotazem na určitou minci nebo projekt. Tyto typy komentářů zveřejněných na mnoha jiných kanálech vzbuzují dojem, že existuje skutečné nadšení z projektu, zatímco ve skutečnosti o žádný takový nárůst zájmu nedochází.
Komunikace mezi členy skupiny pump and dump probíhá na šifrovaných službách zasílání zpráv, jako je telegram, kde skupiny mohou obsahovat několik tisíc členů. V těchto skupinových chatech bude mince, která bude čerpána, oznámena poté, co původní pachatel podvodu koupí coin. Během několika minut si členové skupiny také koupí a poté šíří falešné zprávy o minci na sociálních sítích, blozích a někdy i na zpravodajských serverech považovaných za renomované prostřednictvím placeného sponzorovaného obsahu. Jakmile cena vyskočí, iniciátoři pumpy prodají své coiny, následováni dalšími členy skupiny pump and dump messaging. Poté se cena znovu zhroutí a všichni investoři, kteří nakoupili po nárůstu ceny, zanechají strmé ztráty.
Placená média se také často používají k humbuku coinů – tiskové zprávy o kriminálních podvodech bez pochyby zveřejňuje mnoho kryptografických médií – a dokonce se objevují na renomovaných stránkách, jako je PR Newswire.
Jak odhaluje tato skutečná reklama Upwork, podvodníci s pumpami vynaloží velké úsilí, aby společnosti a mince vypadaly důvěryhodně.
Nízké objemy obchodování a tržní kapitalizace: Těmto schématům se daří na nelikvidních kryptoměnách, takže vyhýbání se takovým aktivům může výrazně snížit vaše riziko. Pump and dump coiny mají obvykle nízkou tržní kapitalizaci, objem obchodů a likviditu, což usnadňuje manipulaci s cenou s relativně malými částkami peněz.
Výpisy na obskurních nebo neregulovaných burzách: Zde je menší dohled a transparentnost. Burzy jako Coinbase, Kraken, Binance a další mají přísná pravidla kótování a proces je drahý. To odrazuje podvodné mince.
Aktivní využívání FOMO: Propagátoři pump a skládek budou často naléhat na potenciální kupce, aby jednali rychle a nepropásli příležitost, která se vám jednou za život stane, což vytváří pocit naléhavosti a strachu, že promeškají.
Pochybné investiční rady: Dávejte si pozor na investiční rady ze sociálních médií a neověřených zdrojů, protože mohou vést ke značným ztrátám. Investiční poradenství od známých osobností je obzvláště rizikové.
Poučení od celebrit: McAfee, Musk a další Ve světě krypto schémat pump and dump často hrají roli při utváření příběhu propagace celebrit. Například v květnu 2021 čelil technologický podnikatel John McAfee obvinění z Commodity Futures Trading Commission (CFTC) za jeho zapojení do iniciativ pump-and-dump spojených s různými kryptoměnami.
Úřady tvrdily, že mezi lety 2017 a 2018 McAfee propagoval „minci dne“ prostřednictvím svého účtu na Twitteru, aniž by svým následovníkům prozradil, že nakoupil pozice v coinech, jako jsou Verge, Doge a ReddCoin, které prodá, jakmile cena napumpuje.
S doporučeními celebrit, jako je McAfee's, by se mělo vždy zacházet skepticky. Je v rozporu s ustanoveními amerických zákonů o cenných papírech proti vychvalování, aby celebrity dělaly taková potvrzení, aniž by prozradily, že jsou za to placeny – ale děje se to neustále.
Herec Steven Seagal například v roce 2020 zjistil, že nestojí nad zákonem, a vyrovnal obvinění z toho, že nezveřejnil platby ve výši kolem milionu dolarů, které obdržel za šilink Bitcoiin2Gen. Podobně byli Lindsay Lohan a influencer YouTube Jake Paul obviněni SEC za nezákonnou propagaci Tronu (TRX).
Podobně Elon Musk čelil obvinění z manipulace trhu prostřednictvím svých tweetů o Bitcoinu. Když bitcoin klesl o více než 50 % ze svého maxima v dubnu 2021, kdy bylo 64 000 dolarů, Musk popřel tvrzení, že jej napumpoval a zahodil. Magda Wierzycka, generální ředitelka finanční společnosti Sygnia, tehdy řekla: „volatilita, kterou jsme viděli, je neočekávanou funkcí toho, co bych nazval manipulací trhu ze strany Elona Muska.“
Obvinila Muska/Teslu z nákupu pozice v BTC, poté oznámila svou pozici, aby pumpovala cenu, než prodala na vrcholu. Stojí za to připomenout, že Musk zaplatil v roce 2018 40 milionů USD za vyrovnání obvinění SEC proti němu za jeho tweety o převzetí Tesly do soukromí.
Takové případy podtrhují význam skepse vůči propagacím celebrit v oblasti kryptoměn, protože tato doporučení často postrádají transparentnost a jsou v souladu se zákony o cenných papírech.
Chraňte se před schématy pumpy a skládky
Abyste se ochránili před tím, abyste se nestali obětí schémat pump and dump:
Vyhněte se nelikvidním kryptoměnám: Vyhýbání se mincím s nízkými obchodními objemy může minimalizovat vaši expozici takovým schématům.
Ověření zdrojů: Spolehněte se na důvěryhodné zdroje informací a proveďte důkladný průzkum, než učiníte jakékoli investiční rozhodnutí.
Ostražitost komunity: Komunita kryptoměn se často sama reguluje a odhaluje podvodné hráče, kteří kazí reputaci odvětví.
Přímé zapojení do projektu: Oslovte kryptoměnové projekty přímo, abyste získali přehled a ujasnili si před investováním. Pump and dumps a další podvody jsou většinou zcela anonymní. Kryptoměna, která je čerpána, také obvykle nebude mít za sebou žádný jasný případ použití, plán nebo vývojový tým, takže bude těžké ověřit její legitimitu nebo hodnotovou nabídku.
Nezávislý průzkum: Provádějte nezávislý průzkum, abyste se při investicích rozhodovali na základě informací, spíše než se spoléhali pouze na externí poradenství.
Úsilí CFTC při omezování čerpadel a schémat sklápění
Americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) přijala proaktivní opatření, protože si uvědomuje, že je třeba bojovat proti schématům pump and dump. Ve veřejném poradenství o pumpách a skládkách CFTC doporučuje investorům, aby zůstali opatrní a vyhýbali se investičním rozhodnutím na základě náhlých cenových výkyvů nebo tipů na sociálních sítích.
Kromě toho CFTC zavedla finanční pobídky pro informátory, kteří poskytují cenné informace, které vedou k odhalení takových podvodných aktivit. „Manipulativní a podvodná schémata podkopávají integritu a rozvoj digitálních aktiv a podvádějí nevinné lidi o jejich těžce vydělané peníze,“ říká zastupující ředitel pro vymáhání práva Vincent McGonagle. "Finanční inovace neustále proráží novou půdu a úsilí CFTC musí držet krok. Vždy budeme jednat tak, abychom podvodníky a manipulátory pohnali k odpovědnosti za pochybení."
