Zprávy ChainCatcher, podle The Block, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) obvinila bankovního giganta TD Bank, že neoznámil podezřelou aktivitu nejmenované skupiny zákazníků při provádění mezinárodních transakcí s kryptoměnami.
FinCEN tvrdí, že TD Bank zpracovala více než 2 000 transakcí během devíti měsíců pro společnost s názvem „Skupina klientů C“, která byla identifikována jako „údajně zapojená do odvětví prodeje financí a nemovitostí“. Skupina zákazníků C zkreslila svou plánovanou činnost mezinárodního bankovního převodu TD Bank a uvedla, že roční tržby nepřekročí 1 milion USD. Ve skutečnosti skupina zákazníků C údajně provedla transakce přes TD Bank za více než 1 miliardu dolarů. Kromě toho 90 % prostředků klientské skupiny C pocházelo z britské kryptoměnové burzy a 60 % prostředků proudilo do finančních institucí v Kolumbii, které poskytují služby související s digitálními aktivy. Skupina klientů C neuvedla Kolumbii jako jednu z jurisdikcí, se kterou jednala při spolupráci s TD Bank, a nadále spolupracuje s „vysoce rizikovými odvětvími a společnostmi“ v regionech, jako je Střední východ.
Dřívější zprávy přišly poté, co se TD Bank stala první americkou bankou, která přiznala spiknutí za účelem praní špinavých peněz, a byla pokutována 3 miliardami dolarů.