Autor: flowie, ChainCatcher
Střih: Nian Qing, ChainCatcher
Dne 9. října podali američtí federální žalobci obvinění z manipulace s trhem a podvodu proti čtyřem „tvůrcům trhu“ kryptoměn a jejich zaměstnancům, přičemž do vyšetřování se zapojily také SEC a FBI. Gotbit, tvůrce trhu za Bonkem a Neirem, známým jako „meme DWF“, je na seznamu.
V současné době byl v Portugalsku zatčen generální ředitel Gotbit Aleksei Andriunin a obviněni byli také dva zaměstnanci Gotbit v Rusku.
Již před rokem odhalil on-chain detektiv ZachXBT praktiky Gotbit při vytváření trhu a varoval uživatele, aby si dávali pozor na jakékoli projekty, které spolupracují s Gotbitem. Od té doby je Gotbit také kontroverzní, protože několik tokenů zapojených do tvorby trhu bylo podezřelých z toho, že jde o koberce.
Služba tvorby trhu Gotbit však stále přitahuje velké množství projektových skupin a meme týmů. Podle oficiální platformy X Gotbit poskytl Gotbit letos služby tvorby trhu asi 50 projektovým stranám, jako jsou Neiro a Hamster Kombat, z nichž většinu tvoří memy.
Začínal jako obchodník s padělky, proslavil se jako tvůrce trhu s memy
Podle oficiálního představení je Gotbit hedgeový fond, který se specializuje na to, aby pomohl tokenům dosáhnout růstu tržní hodnoty, má především dva hlavní obchodní segmenty: tvorbu trhu a rizikový kapitál. Gotbit spravuje aktiva v hodnotě 1,3 miliardy dolarů a má více než 400 partnerských institucionálních klientů.
Podle údajů RootData Gotbit také investoval do decentralizované cross-chain IDO platformy Poolz Finance (POOLX), Layer1 5ireChain (5IRE) a projektu Meme analoS na Solana.
Gotbit byl založen v roce 2018 během boomu ICO, kdy jeho zakladatel Alexey Andryunin byl 20letý vysokoškolák.
V roce 2019 CoinDesk v článku odhalil falešné obchodní chování Gotbitu, to znamená vytvořením programů, které umožní robotům obchodovat s tokeny tam a zpět, čímž vytvoří iluzi aktivního trhu, který pomůže zákazníkům dostat se na alespoň dvě neznámé burzy a dosáhnout tak kotací. za účelem zařazení na CoinMarketCap.
Alexey zmínil, že burza si byla této manipulace vědoma, ale neměla zájem ji zastavit. V té době bylo na CoinMarketCapu 300 až 500 projektů, které patřily klientům Gotbit. Alexey také bez obalu prohlásil, že nemá žádnou naději na dlouhodobý rozvoj tohoto byznysu, protože dohled nad šifrováním bude nevyhnutelně věnovat pozornost falešným transakcím těchto neznámých burz.
Gotbit ale svůj byznys nezpomaluje. Na konci roku 2022 byla spuštěna první memová měna Bonk v řetězci Solana Jak tržní hodnota Bonku stoupala, Gotbit se také objevil jako tvůrce trhu.
Na konci roku 2023, během Solana zvratu memového šílenství, vytvořil trh Gotbitův ANALOS mýtus o 3700násobku bohatství za týden, čímž se Gotbit kdysi stal heslem bohatství pro hráče memů.
Vzhledem k tomu, že memy budou v roce 2024 nadále populární, Gotbit přesune své zaměření na poskytování služeb tvorby trhu pro memy. Gotbit stojí za mnoha populárními memy jako BEER a WATER.
Nejstarší obsah tweetu na oficiální platformě X Gotbit byl 14. března. Podle statistik obsahu spolupráce zveřejněných jeho memem A na řetězci Solana.
Nejlepší tweet na oficiálním Gotbitu
Za zmínku stojí, že 19. července Gotbitův oficiální
Pokračování v tržních memech také způsobilo, že Gotbit je notoricky známý a čelí obvinění z podvodu ze strany amerických žalobců.
Trh tvořící falešný meme sklízí hráče, Gotbit je konečně cílem FBI
Vyšetřovací dokumenty poskytnuté agentem FBI uváděly, že Gotbit byl zapojen do dvou případů, z nichž oba profitovaly z zveličování objemu obchodování krypto společností, manipulace s cenami obchodování s krypto tak, aby přiměly nákupy ke zvýšení cen kryptoměn, a prodeje za vysoké ceny.
Gotbit opakovaně pomohl kryptoměnové společnosti Robo Inu zvýšit denní objem obchodů o více než 1 milion dolarů. Web3 technologická společnost Saitama také vydělala desítky milionů dolarů prostřednictvím „marketmakingových“ služeb Gotbit.
V září 2023 sdílel řetězový detektiv ZachXBT také dokument na platformě X odhalující strategii Gotbit pro tvorbu trhu.
Gotbit zvýší cenu tokenu až 10x v prvních minutách fáze zjišťování ceny, aby vytvořil FOMO, přilákal co největší kupní sílu a prodal celý token v následném nárůstu.
Během prvních 12 obchodních hodin se Gotbit snaží využít stávající arbitrážní příležitosti a zaměřit se na dosahování rychlých a podstatných zisků;
V den spuštění je cílový objem obchodů Gotbitu více než 50 milionů $, přičemž většina obchodů je vygenerována na CEX zdarma prostřednictvím generačního systému.
Gotbit si klade za cíl dosáhnout 20x na prvním vrcholu coinu po otevření a 25x během prvního měsíce obchodování.
ZachXBT jednou uvedl, že existují problémy se službami tvorby trhu poskytovanými Gotbitem, a připomněl uživatelům, aby si dávali pozor na projekty, které spolupracují s Gotbitem.
Gotbit však zůstává aktivní a spolupracuje s několika účastníky meme projektu, aby získal rozsáhlé finanční prostředky od velkého počtu uživatelů.
Na konci roku 2023, během 2 týdnů od spolupráce ANALOS s Gotbit, tržní hodnota začala klesat na 19 milionů dolarů poté, co dosáhla vrcholu 150 milionů dolarů, pak tokeny zmizely a nebylo možné je zakoupit. 10 nejlepších držitelů ANALOS nakoupilo kombinovaný zisk přes 7 milionů dolarů.
V květnu tohoto roku dosáhl předprodej BEER, tokenu MEME s pivní tématikou, 30 000 SOL v hodnotě téměř 5 milionů dolarů. Po uvedení na trh cena tokenů PIVA prudce vzrostla s maximálním 30násobným nárůstem a tržní hodnotou až 500 milionů USD.
O měsíc později token BEER klesl o více než 90 % ze svých maxim a jeho tržní kapitalizace se vrátila na přibližně 50 milionů dolarů. Podle monitoringu LookonChain byly adresy spojené s týmem BEER po zvýšení ceny odeslány mnohokrát, celkem se prodalo více než 3 miliony amerických dolarů.
Po PIVO Gotbit zkopíroval BEER rutinu. MEME coin WATER, který se podílel na tvorbě trhu, získal ve fázi předprodeje více než 41 milionů amerických dolarů a přilákal více než 26 000 adres peněženek k účasti v tomto předprodeji. Token WATER vzrostl téměř 10krát během krátké doby po uvedení Solana na trh a jeho tržní hodnota jednou přesáhla 1 miliardu dolarů, ale pak během několika hodin klesla úplně.
Společnost Lookonchain odhalila chování svého vývojového týmu v sázkách na krysy. Tým převedl 844 milionů tokenů VODY do 11 peněženek, které se nezúčastnily předprodeje, a poté tokeny vyhodil. Sniper na řetězu při tomto otevření prohrál více než 710 000 $.
Navíc HUND, SHARK, SI, SOMBRERO, MACHO, SIMBA atd., které se Gotbit podílí na tvorbě trhu, jsou také podezřelé z koberců.
Jsou memy a tvůrci krypto trhu středem zájmu regulačních zásahů?
Soudě podle Gotbitova manipulačního chování, popularita memů také učinila memy nejhůře zasaženou oblastí podvodů.
Pokud jde o Gotbit, který je tentokrát obviněn z podvodu, krypto KOL @WazzCrypt věří: "To je pro memy špatná věc. Jako jeden z největších tvůrců trhu memů podporuje Gotbit konspirační memy a podvodné coiny. Bez spáchání trestného činu Propagace memových coinů se stává obtížný."
Ale z pohledu zakladatele CryptoQuant Ki Young Ju to může být pozitivní znamení „Regulace pomůže odstranit stigma hazardu.
Současným trendem, který nelze ignorovat, je to, že tvůrci kryptotrhů se mohou stát středem zájmu amerických regulačních orgánů.
Poté, co SEC, FBI a ministerstvo spravedlnosti USA společně obvinily Gotbit, ZM Quant, CLS Global a MyTrade, čtyři tvůrce kryptotrhů. SEC také obvinila Cumberlanda, zavedeného tvůrce trhu založeného v roce 2014, z toho, že působí jako neregistrovaný obchodník s cennými papíry.
Tvůrci kryptotrhu, jakožto důležití účastníci likvidity kryptotrhu, jsou příliš blízko penězům a jsou také středem obvinění z manipulace a defraudace trhu. Dříve byl DWF, nový tvůrce trhu, který se objevil v tomto cyklu, opakovaně vyšetřován a odhalován Wall Street Journal a dalšími médii kvůli podezření na vymývání, falešnou propagandu a manipulaci s trhem.
S postupnými neúspěchy amerických regulačních úřadů se očekává, že se na povrch objeví další „konspirační“ skupiny vytvářející kryptotrh.
