9. října oznámily tři hlavní americké agentury – Federální úřad pro vyšetřování (FBI), Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) a Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) společné vyšetřování, jehož cílem je rozložit síť zapojenou do manipulace kryptoměnový trh. Vyšetřování s názvem Operation Token Mirrors, zahájené FBI, odhalilo zapojení 18 jednotlivců a organizací, což vedlo k zabavení více než 25 milionů dolarů v kryptoměnových aktivech.
Schéma "Pump and Dump".
FBI použila přístup k vytvoření falešného kryptoměnového projektu s názvem NexFundAI k infiltraci podvodné sítě. Společnosti jako ZM Quant, CLS Global a MyTrade byly obviněny z toho, že se zapojily do manipulace s cenami prostřednictvím schématu „pump and dump“, čímž vytvářely falešné objemy obchodů, aby nafoukly hodnoty tokenů a uvedly v omyl investory. Jeden pozoruhodný projekt, Saitama, kdysi dosáhl tržní kapitalizace 7,5 miliardy dolarů, ačkoli velká část jeho hodnoty byla odvozena z falešných transakcí prováděných automatizovanými obchodními roboty.
Wash Trading a manipulace s trhem
Společnosti jako Gotbit Consulting byly obviněny z obchodování s praním, aby vytvořily falešný dojem zájmu trhu. Automatizované obchodní roboty byly používány k provádění milionů obchodů denně a generovaly falešnou likviditu a objem obchodů. MyTrade dokonce nabízel služby, které zákazníkům umožňují spravovat počet denních pracích prací a optimalizovat činnosti tak, aby se vyhnuly detekci ze strany regulačních orgánů.
Zúčastněné osoby a subjekty
Vy Pham, vietnamský občan s bydlištěm v Kalifornii, byl obviněn z propagace projektů jako Saitama a Robo Inu spolu s obviněními, jako jsou neregistrované nabídky cenných papírů a podvody s cennými papíry. Generální ředitel Gotbitu, Aleksei Andriunin, byl zatčen v Portugalsku a čeká na vydání do USA. Ostatním jednotlivcům, jako jsou Fedor Kedrov a Qawi Jalili, hrozí až 20 let vězení a pokuta 5 milionů dolarů.
Dlouhodobý dopad
Vyšetřování se nezaměřovalo pouze na stíhání jednotlivců, ale také zdůraznilo potřebu přísnější regulace na ochranu investorů. Společné zapojení FBI, DOJ a SEC vyslalo silnou zprávu o odhodlání úřadů bojovat proti podvodným aktivitám a udržovat transparentnost na trhu. Sněmovna reprezentantů USA také v květnu 2024 schválila zákon o regulaci kryptoměn, jehož cílem je vytvořit jasnější právní rámec pro toto odvětví.
Zpráva od úřadů
Joshua Levy, úřadující americký právník v Bostonu, zdůraznil: "I když je kryptoměna nová technologie, pokud se používá k podvádění investorů, je to stále podvod." Tento zákrok představuje významný krok v monitorování trhu s digitálními aktivy a přispívá k bezpečnějšímu investičnímu prostředí.
