ponzi

Nyu-York Baş prokuroru NovaTech Ponzi sxemindən 1,37 milyard dollar tələb edir

- Nyu-York məhkəməsi NovaTech-dən 1,37 milyard dollar tələb edib
- 2025-ci ilin avqustunda çıxarılan qiyabi qərardan sonra
- Baş prokurorun açıqlamasına görə, 4 media nümayəndəsi ilə təxminən 6 milyon dollarlıq razılaşma əldə olunub
#BinanceSquare #CryptoNews #Ponzi

$btc $eth

#vlikevn #Titanbot

Mənbə: CoinTelegraph

165 milyon ABŞ dolları məbləğində “mastermind” Ponzi sxeminin obyekti Fiji-dən deportasiya edildikdən sonra ABŞ-da ittiham olunur

- Edward Zimbardi minlərlə investordan kripto pullar toplayıb
- Valyuta əməliyyatlarında 34 milyon ABŞ dollarından çox zərər görüb
- Ən azı 10 milyon ABŞ dolları şəxsi xərclərə sərf edib
- Fiji-dən deportasiya edildikdən sonra ABŞ-da ittihamlarla üzləşir

#BinanceSquare #CryptoNews #Ponzi #USCharges #Fiji

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Mənbə: CoinTelegraph

💀 BTC QƏTİ LABÜDDÜR: Bitcoin eksperimentinin sonu

15 ildən sonra sübut danılmazdır: Bitcoinin daxili dəyəri yoxdur, miqyaslanmır və “rəqəmsal qızıl” hekayəsi hər dövr keçdikcə dağılır. Fil sümük balinaları artıq 3K-dan çıxdı. Pərakəndə (retail) isə illüziyanı almağa davam edir.

Musiqi dayananda, 99% holder üçün stul qalmayacaq.

Hələ də nağıl hekayəsinə inanırsan, yoxsa artıq satmısan? 👇

#Bitcoin #Ponzi #CryptoReality

🚨 SEC yeni bir fırıldakçılık davasını açtı, AI və kripto adında

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (SEC), Teksasdan olan Nathan Fuller adlı bir sakini, "AI-yə əsaslanan kripto ticarət robotları" adı altında təxminən 12.3 milyon dolları 150-ə yaxın sərmayədardan toplamaqda ittiham edir.

Komissiyanın bəyanatına görə, yüksək və zəmanətli gəlirlər, 30-dan 45 gün ərzində 40%-dən 50%-ə qədər gəlir və hətta 21 gün ərzində 100%-dən yuxarı gəlir vəd edilib.

Amma SEC bildirir ki, robotlar təqdim edildiyi kimi işləməyib və sərmayədarların böyük bir hissəsinin pulu şəxsi xərclərə və Ponzi sisteminə bənzər ödənişlər üçün istifadə olunub.

Mesaj açıqdır:
Sizə zəmanətli və sürətli gəlir vəd edən hər hansı bir layihə, "AI Ticarət Robotu" adı altında, bir dollar belə qoymadan əvvəl ciddi yoxlama tələb edir.

mənbə: SEC.

#ponzi

HashFlare kripto-mədən ponzi sxemi ilə bağlı olan bir cüzdan 3,5 ildə ilk dəfə 18,5 milyon dollar dəyərində aktiv köçürdü. Hərəkət, federal prokurorların özlərinin yumşaq adlandırdıqları cəzanı apellyasiya etmələri fonunda baş verir; onlar 577 milyon dollarlıq dələduzluğun arxasında duran iki estoniyalı operator üçün 10 il həbs cəzası istəyirlər. Bu dələduzluq dünya üzrə 440.000 investoru zərərçəkmiş vəziyyətə salıb.

HashFlare 2015-2019-cu illərdə faktiki reklam etdiyi hesablama gücünə malik olmadan müqavilələr satan “bulud mədənçiliyi” platforması kimi fəaliyyət göstərib. Mədən çıxarmaq əvəzinə investorlara saxta idarə panelləri nümayiş etdirib. Sonuncu fond köçürməsi dondurulmuş aktivlərə qarşı hakimiyyətin əlavə hüquqi addımlar hazırlayıb-hazırlamadığı ilə bağlı suallar doğurur.

Bu, əlavə ittihamlara səbəb olacaq, yoxsa HashFlare hekayəsinin sonunu siqnal edəcək? Fikrinizi aşağıda paylaşın. $BTC $ETH $SOL #HashFlare #Justice #Ponzi #Crypto

YENİ: 🇺🇸 ABŞ Ədliyyə Nazirliyi $722 milyonluq kripto ponzi sxeminin “Bitclub Network” rəhbəri haqqında ittihamları ləğv edəcək.

#cryptocurrency #ponzi #usa

Kriptovalyutaya yatırım edən investorları fırıldaqçılığa görə 20 milyon ABŞ dolları məbləğində məhkəməyə verib

- South Dakota ştatında olan investor 20 milyon ABŞ dolları məbləğində fırıldaqçılıqda ittiham olunur.
- Əlavə vədlərdən (boş sözlərdən) istifadə edərək vəsait cəlb edib, yeni pulla köhnə investorları ödəyib (Ponzi sxemi).
- Kriptovalyuta birjaları vasitəsilə pul yuyulub.
- Bu, kripto ilə bağlı cinayət işi olmaqla, səlahiyyətli qurumların ciddi nəzarətini nümayiş etdirir.

#CryptoNews #LuaDao #Ponzi #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Mənbə: CoinTelegraph

📉 Yeni kripto fırıldaqçılıq işi Hindistanı silkələyir…

Hindistan səlahiyyətliləri Masoom Junejanı Korvio Coin layihəsi ilə bağlı araşdırma çərçivəsində saxlayıblar. Sözügedən layihənin təxminən 500 kror rupiya dəyərində Ponzi sxemi olduğu şübhə edilir.

Mesaj aydındır:
“Crypto” sözü daşıyan hər layihə real fürsət deyil.

Bazar mühitində fırıldaqçılıq çox vaxt birbaşa zərər və itki ilə başlamır…
daha çox çox rahat səslənən vədlə başlayır:
faizsiz/dəyişməz mənfəət, zəmanətli gəlir, yönləndirmə (referal) sistemi və tez daxil olmağa psixoloji təzyiq.

Hər hansı kripto layihəsinə investisiya etməzdən əvvəl həmişə soruş:

Real məhsul varmı?
Gəlir açıq iqtisadi fəaliyyətin hesabına əldə olunur, yoxsa yeni daxil olanların pulları hesabına?
Komanda tanınır və lisenziyalıdır?
Portfellərdə və likvidlikdə şəffaflıq varmı?

Kripto problem deyil.
Problem o zaman yaranır ki, cahillik və tamah biznes modelinə çevrilir.

⚠️ Asan gəlirin arxasınca qaçma… çox vaxt sonradan ödəyəcəyin ən bahalı gəlirdir.

#Crypto #Ponzi

🚨 DOJ BitClub Ponzi ittihamlarını ləğv etməyi planlaşdırır? Yayılmış qərar kripto icması arasında böyük mübahisə doğurub. Illərlə sürən iddia edilən 722 milyon dollarlıq BitClub işi indi rədd edilməyə doğru getməkdədir və bu, bir çox zərərçəkəni məyus edir, təqsirləndirilən şəxsin isə məhkəmədən yayınma ehtimalı yaradır. Bu, hüquqi nəticələrin həmişə ictimai gözləntilərə uyğun gəlmədiyini xatırladır. Kripto investorları üçün dərs sadədir: zəmanətli passiv gəlir və ya reallığa uyğun olmayan gəlirlər vəd edən layihələrdən uzaq durun. Stablecoin-lərinizi qoruyun, riski diqqətlə idarə edin və sərmayə qoymazdan əvvəl mütləq araşdırma aparın. Güclü risk idarəçiliyi hər bazarda ən yaxşı müdafiənizdir. ⚠️ Bu maliyyə məsləhəti deyil.

#Ponzi #BitClub #MatthewGoettsche $NVDAB $HMSTR

⚡ Mövcud iqtisadi dövrdə #خوف ən böyükdür
📈 Bu dövrdə investorların bazarın dağılacağından qorxması ən böyük problemdir. Çoxları hesab edir ki, bəzi layihələr güclü əsaslara söykənmir, əksinə maliyyə kəsirini örtmək üçün yeni investorların cəlbinə əsaslanan #ponzi sisteminə dayanır.
💰 İnvestorlar bu layihələrə sərmayə qoyarkən diqqətli olmalıdırlar, çünki ciddi #خسائر maliyyə zərərlərinə səbəb ola bilər.
🚨 İnvestorlar investisiya etməzdən əvvəl layihələri hərtərəfli araşdırmalı və onların düzgün, möhkəm və iqtisadi əsaslara söykəndiyinə əmin olmalıdırlar

#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️‍♂️Bu nədir axı? 722 milyon dollarlıq dələduzluq ləğv edildi? 🤯
OMG! Sadəcə ona görə ki, iş o qədər uzun çəkdi, üstəlik hökumət də fəaliyyət qaydasını dəyişdi, Ponzi BitClub-ın rəhbəri indi öz gediş-gəlişlərini rahatlıqla planlaşdırır və nəhəng bir vəkil komandası sayəsində möhtəşəm dəlilik (qaçma) ilə yaxasını qurtarır! Zərərçəkənlərsə sadəcə pulu uçub getməsinə tamaşa edirlər. Bu, həqiqətən də möcüzədir — “makro-hüquqi dəhliz”! 😉
📉 Treyder nə edir? Səndən “passiv gəlir” vəd edən heç bir layihəyə inanma, növbəti qurban olmağını istəmirsənsə. Stablecoin-lərin qarşısını yaxşı al, portfelini özün diqqətlə qorumağa çalış və kapitalını çox ciddi şəkildə idarə et!
⚠️ Bu maliyyə məsləhəti deyil.
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche
$NVDAB

$BEAT

$PONS
Tercih olunan qurulum: Breakout zamanı LONG
Dərhal daxil olmayın. Yaxşı həcm ilə 0.671–0.676 üzərindən 1H şamın bağlanmasını gözləyin.
Giriş: Təsdiqdən sonra 0.673–0.678
TP1: 0.695
TP2: 0.720
TP3: 0.750
SL: 0.648
Risk: Yüksək — PONS sürətlə hərəkət edir.
Boğa ssenarisi Bollinger-in orta xəttinin üstündə qiymətin olması və RSI-in 50-dən yuxarı qalması ilə daha da güclənir. Amma 0.6708–0.6765 civarındakı yaxın müqavimət önəmlidir.
🔴 QISA (SHORT) qurulum
Yalnız breakout uğursuz olarsa qısa barədə düşünərdim:
Giriş: Dəstək altından təsdiqlənmiş 1H bağlanışından sonra 0.645–0.650
TP1: 0.620
TP2: 0.590
TP3: 0.565
SL: 0.673
Mənim seçimim
LONG > SHORT, amma yalnız 0.671 üzərindən təsdiqdən sonra. 0.6583-də risk/mənfəət mənim üçün təqib etməyə kifayət qədər cəlbedici deyil.
Həmçinin, yaxınlarda xarici bazar analizi $0.65-i vacib PONS zonası kimi müəyyənləşdirib və qeyd edib ki, əsas dəstəkdən aşağı düşmə daha dərin enişə yol aça bilər. �
CoinMarketCap
Vacib: Bu, qrafik əsasında ticarət planıdır, zəmanət deyil. Perpetual kontrakt ilə aşağı leverage istifadə edin və hesabınızın yalnız kiçik bir hissəsi qədər risk edin.

#pons
#ponzi
#ponsusdt

⚖️ 61 896 bitkoin, təxminən 5 milyard dollar və eyni xəzinə üstündə mübahisə edən iki ölkə. Bunun arxasında “zəmanətli gəlir” vədinə inanaraq bütün yığımlarını itirmiş 102 000-dən çox çinli əmanətçi var.

📌 Faktlar (CoinDesk, Yicai, Unchained, 22 okt. 2026)
• Çinin Tianjin şəhərindəki məhkəmə, 2025-ci ilin noyabrında Londonda 11 il 8 ay həbs cəzasına məhkum edilmiş Qian Zhiminin aktivlərinin müsadirəsi barədə vəsatəti qəbul edib.
• Hədəfdəki aktivlər: Böyük Britaniyada müsadirə edilmiş 61 896 $BTC , həmçinin təxminən 72 700 BCH, təxminən 3,6 milyon $XRP , nağd pul və zinət əşyaları
• Dələduzluq sxemi (2014–2017): zəmanətli kapital və yüksək gəlir vəd edən saxta əmanət məhsulları; təxminən 40,4 milyard yuan toplanıb, zərərçəkənlər isə təxminən 20 milyard yuan itiriblər.
• Məhkəmə zərərçəkənlərə prosesə qoşulmaq üçün 6 aylıq müddət verib.
• Bir neçə gün əvvəl London Ali Məhkəməsi qərara gəlib ki, zərərçəkənlərin bu bitkoinlərə hüququ olub-olmadığını Çin qanunları müəyyən etməlidir.

🧠 Mexanizm
Ponzi sxemində köhnə investorlara yeni investorların pulu ödənilir. Bu, pul daxil olmağa davam etdiyi müddətdə işləyir. Pul axını yavaşlayan kimi hər şey çökür. Bu halda pulun bir hissəsi bitkoinə çevrilib və bu bitkoinlər bu gün xeyli daha qiymətlidir.

👤 Təsəvvür edin: Adama (uydurma personaj), Uaqaduquda dərzi işləyir. Bir “məsləhətçi” ona ayda 10% gəlir və “kapital təminatı” vəd edir. İlk aylarda ona ödəniş edilir, buna görə də o, öz yığım qrupunu da bu işə cəlb edir. Əslində isə ona sonradan qoşulanların pulu ödənilir.

⚖️ Vacib nüanslar
• Dələduzluğa bitkoin səbəb olmayıb: bunu mümkün edən zəmanətli gəlir vədi olub.
• Hələ heç nə həll olunmayıb: bitkoinləri kimin və nə vaxt geri alacağı məlum deyil.
• Dələduzluqdan sonra pulu geri almaq çox vaxt illər çəkir.

✅ “Zəmanətli gəlir”: qaçırsan, yoxsa qulaq asırsan? Qaçıram / Qulaq asıram / Artıq tora düşmüşəm 👇

Bu, maliyyə məsləhəti deyil. Öz araşdırmanı apar.
Mənbələr: CoinDesk, Yicai Global, Unchained (okt. 2026).

#Bitcoin #Arnaque #CryptoNews #Afrique #Ponzi

Syscoin komandası, öz köprü (bridge) protokolunda aşkar edilən son anomalya ilə bağlı ilkin hesabat yayımlayıb. Bu, təxminən 5,000 milyon SYS həcmini əhatə edir.

Təhlükəsizlik məqsədilə, köprü əməliyyatları müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Texniki komanda artıq lazım olan düzəlişləri tətbiq edir, ətraflı araşdırma aparır və zərərli çıxışların qarşısını almaq üçün təsir edən yol üzrə tədbirlər görür ki, ekosistemi qoruyub saxlaya bilsin.

Syscoin təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edir və köprüsünü müvəqqəti olaraq dayandırır
Köprü infrastrukturunda baş verən hadisədən sonra, SYS tokenlərinin dövriyyəsinə təsir edən, Syscoin komandası risklərin azaldılması protokolu kimi xidməti müvəqqəti olaraq dayandırıldığını elan etdi.

Hal-hazırda, inkişaf etdiricilər səbəbləri araşdırır, təhlükəsizlik düzəlişləri tətbiq edir və icazəsiz fond axınını saxlamaq üçün strategiyalar hazırlayırlar. Baxım və düzəliş işləri bitdikdən sonra rəsmi ətraflı hesabatın təqdim olunması gözlənilir.

#SYS #scamriskwarning #syscoin #ponzi #Seguridad $SYS

KRIPTO fırıldaqçılığı ponzi yenidən dirçəlir

1🕵️ Bir istifadəçi 1,9 $ETH (3.941 $) 2023-cü ilin aprel ayının 18-də 44,03B $FLORK alıb.

Üç ildən çox müddət saxladıqdan sonra, investisiya indi $352K dəyərindədir.

Amma, cüzdan 976 gündür aktiv deyil.

Bu, sual doğurur: FLORK tokenlərinin sahibi onları hələ də xatırlayırmı?

İnvestorlara əvvəlki alımlarını yoxlamağa təşviq edilir, çünki gözlənilməz bir dəyər ola bilər.

#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk

0xce82213c4bae42e1c04880ea64a53eef73e195de

$BTC INVESTORLARINIZDƏN EHTİYAT EDİN: 20M DƏLİLLƏNDİRİLMİŞ PONZİ SƏXDLƏNMƏSİ 29 FƏDƏRAL İTTİHAMLA AÇIQLANDI 🔥

Giriş: Mümkün deyil 🔥
Hədəf: Mümkün deyil 🚀
Stop Loss: Mümkün deyil ⚠️

Ədliyyə Nazirliyi (DOJ) sadəcə Cənubi Dakotadan olan bir kripto investoruna qarşı 29 maddəlik ittihamnaməni açıqlayıb. İddialara görə, o, 8 şirkət adı ilə yaradılan “shell” şirkətlər vasitəsilə 20 milyon dollarlıq Ponzi sxemi qurub. Zərərçəkənlərə gəlir vəd edilib, amma vəsaitlər şəxsi xərclərə və yeni investorların ödənişlərinə yönəldilib. Sxem həm də 2025-ci ilin aprelində əldə edilmiş saxta 1 milyon dollarlıq bank kredit xəttini də əhatə edib.

Bu iş kriptoda yoxlanılmamış operatorlara güvənməyin struktur riskini göstərir—məhkəmə 15 sentyabrda başlayır və bank fırıldağına görə maksimum 30 il cəza riski var. Kapital ayırmazdan əvvəl investisiya tərəfdaşını necə yoxlayırsınız?

Maliyyə məsləhəti deyil. Həmişə riskinizi idarə edin.

#BTC #Ponzi #CryptoNews #FraudAlert #DueDiligence

🔥

⚫⚪🔴 Az bir çox treyderin az tanıdığı bir kripto var. Bu valyutadan təxminən 5 milyon Misir funtu, yəni təxminən 100 min dollar qazanacağam 💪💪💪 Sadəcə, sabr etməliyəm. Sizcə, bu qədər sınağa dözə bilərəmmi? 😭😭😭 Sizin fikrinizcə, bu kripto nədir? 😜😜😜😜😜

#FedRatesUnchanged
#m_elmasry1
#ponzi
#x_crypto_x
#Asia
$BTC

🚨 Mümkün #Ponzi #scam ?!
Mənim f**k tariximi oxu 🫩⏬😒$BTC
haha $XAUT $TRX
Bəs, nə baş verdi? canım? 👹🖕🏻😘