fraud

Sinqapurlu 22 yaşlı şəxs $245M-lik kripto fırıldaqçılığı işində başçı kimi təqsirini etiraf edir. Mayamidə yaşayan Malone Lam 4,100 $BTC rəqəmini oğurlamaqda və onlayn fırıldaqçılıqlar və ev basqınları həyata keçirərək kripto oğurlayan bir fırıldaqçılar dəstəsinə rəhbərlik etməkdə ittiham olunur.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud

🚨 Nyu-Yorkda bank oğrusu üçün 18 ay həbs: milyardlarla dəyərli boş çeklər

Long-Aylenddə avtobus şirkətinin sahibi milyonlarla dollarlıq bank fırıldaqçılığı sxeminə qarışdığına görə 18 ay həbs cəzasına məhkum edilib. Federal prokurorluq, təqsirləndirilən şəxsin boş (dəyərsiz) çekləri nağd pula necə çevirdiyini, Nyu-Yorkda maliyyə institutlarını hədəf aldığını ətraflı izah edib.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Təsir: 📊 orta
🏷️ OTHER

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 Mənbə: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

Zəmanətli gəlirlər? Bu həmişə tələdir.

165 milyon dollarlıq “Kripto Proqramı” adlı Ponzi sxemi nəhayət divara dirəndi. Zimbardinin ABŞ-a deportasiyası icra baxımından qələbədir, amma “zəmanətli” gəlirlərin tam tələ olduğunu xatırladan ağır bir xəbərdarlıqdır. Çuvallama.

#Scam #Fraud ‎

🚨 Kriptodatlar şirkətindən 5 milyon dollardan çox dələduzluq və oğurluq iddiaları

Blokçeyn məlumatları üzrə ixtisaslaşmış şirkətin keçmiş icraçı direktoru öz şirkətindən 5 milyon dollardan çox vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. İddiaya görə, qəfil istefasından əvvəl izlərini gizlətmək cəhdi ilə xərclərə aid 194 qeydi silib. Bu isə bəzi startap rəhbərlərinin dürüstlüyü ilə bağlı suallar doğurur.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Təsir: 📈 Yüksək
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 Mənbə: nypost.com

İki ayrı sxemdə 797 milyon dollardan çox məbləğ yoxa çıxıb.

Goliath Ventures və Floridada yerləşən bir əməliyyat 400 milyon və 397 milyon dolları əhatə edən iri miqyaslı Ponzi sxemləri ilə bağlı ittihamlarla üzləşib. Bu miqyas göstərir ki, hətta yüksək səviyyəli fırıldaqçılıq da getdikcə daha böyük tənzimləyici prioritetə çevrilir.

Bu, pis şansdır, yoxsa sistemli risk?

#crypto #fraud

Mən əvvəldə $SLX layihəsini və onun bütün saxtakarlıq fəaliyyətlərini tam şəkildə ifşa etdiyim kimi, bu dəfə də yenidən ifşa edirəm ki, bu insanların “Maliyyələşdirmə haqqı” adı ilə insanların zəhmətlə qazandığı pulları ədalətsiz və aldadıcı üsullarla necə əllərindən aldığını göstərək.

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ Kripto üçün mənimsəmədə günahlandırılan Netflix direktoruna 30 ay
1 iyul 2026-cı ildə “47 Ronin” Netflix layihəsinin direktoru kripto investisiyalarına mərc etmək üçün qumar şirkətinin vəsaitlərindən istifadə etdiyi üçün 30 ay həbs cəzasına məhkum edilib. Bu iş kripto spekulyasiyasının qaranlıq tərəfini göstərir.

Direktor nəzərdə tutulan istehsal büdcəsi əvəzinə Netflix vəsaitlərindən şəxsi kripto ticarəti üçün istifadə edib. Kriptonun özü günahkar olmasa da, iş maliyyə nəzarətinin vacibliyi və şirkət puluyla kripto ticarətini qumar kimi görməyin təhlükələri barədə xəbərdarlıq xarakteri daşıyır.

📌 Əsas məqam:
“47 Ronin” direktoru üçün verilən 30 aylıq cəza, şirkət vəsaiti ilə kripto spekulyasiyasının ciddi hüquqi nəticələrə gətirib çıxardığını kəskin şəkildə xatırladır.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 722M DOLLARLIK KRİPTO İŞİ İLƏ BAĞLI YENİLƏMƏ ⚖️
BitClub Network işi ilə əlaqələndirilən Metyu Goetsşe barədə uzun sürən məhkəmə mübahisəsindən sonra irəli sürülən ittihamların rədd edildiyi bildirilir.
📌 BitClub Network 2014–2019-cu illərdə fəaliyyət göstərib
💰 İddialar yüz milyonlarla dollar dəyərində dələduzluq yolu ilə yaradılmış saxta kripto-mininq sxemini əhatə edirdi
İşin nəticəsi daha çox sual doğurur: ⚠️ Uzunmüddətli kripto fırıldaqçılığı işləri
⚠️ İnvestorların müdafiəsi
⚠️ İtirilmiş vəsaitlərin geri qaytarılması
Təsirə məruz qalan bir çox investor hələ də həllini gözləyir.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

Mỹ 25 milyon USD tiền kriptovalyutunu bərpa etmək üçün geri tələb edir

• ABŞ prokurorları 25 milyon dollardan çox kriptovalyutanın müsadirə olunmasını tələb edirlər.
• Bu məbləğin məhəbbət fırıldaqçılığı və beynəlxalq investisiya fırıldaqçılığı şəbəkələri ilə bağlı olduğu bildirilir.
• Bu, ABŞ hökumətinin kriptovalyuta vasitəsilə pul yuyulması kanallarını ifşa etməyə yönəlmiş növbəti cəhdidir.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Mənbə: CoinTelegraph

$AKE - Firud sübutu

- Həcm $2M və perp həcmi $160M (bütün birjalarda cəmlənmişdir). Bu 1:80
- 1 uzun treyderə qarşı 2-3 qısa treyder.
- Amma bir neçə böyük balıq (whale) perp bazarında davamlı olaraq alır, elə kifayətdir ki, spot qiymətindən bir qədər aşağı qalsın; bu onlara 2 fayda verir:
(A) Mənfi funding rate (B) Qısa likvidasiya

#fraud

Wash trading kitabdagi eng qadimgi hiyla.

MyTrade asoschisi yaqinda 60+ kriptoda wash trading (sun’iy savdo) qilib chakana foydalanuvchilarni aldashda ayblandi. Bunday ochiqdan-ochiq manipulyatsiya sanoatning hali ham qonuniylik masalasida qiynalayotganining sabablaridan biri. Butunlay yirtqichona xatti-harakat.

Haqiqiy nazoratni ko‘rish uchun yana nechta “market maker” ushlanishi kerak?

#Fraud #MarketManipulation ‎

$AKE ilə bağlı yeniləmə Birləşdirilmiş sifariş kitabına baxın: alıcı tərəfdə çox böyük divar, satıcı tərəfdə isə nazik divar var. Bu o deməkdir ki, insanlar qısa satış (short sell) etsin deyə bunu istəyirlər və əgər siz short sell etmək istəyirsinizsə, alıb hazırdırlar.

Kifayət qədər short seller yığandan sonra tokeni pomp edəcəklər və bütün short sellerləri likvidasiya edəcəklər. Sonra isə dump edəcəklər ki, bəzi uzunmüddətli (long) sahiblər silinsin.

Bu, buna dair etdiklərinin 5-ci dalğasıdır. Bu, indi onların biznesidir.

#fraud #MANIPULATION

🚨 Kanzadakı avtomat kassalara müdaxilə cəhdinə görə beş venesuelalının məhkum edilməsi

Beş venesuelalı vətəndaş bank oğurluğu törətmək üçün sui-qəsd ittihamı ilə təqsirlərini etiraf edib. Onlar ABŞ-ın Kansas ştatında zərərli proqramlardan istifadə edərək avtomat kassalara müdaxilə etmək cəhdini boşa çıxarıblar. Onlardan birinə doqquz ay həbs cəzası verilib, digərlərinin isə məhkəmə hökmləri gözlənilir.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Təsir: 📊 Orta
🏷️ OTHER

#Cybersecurity #Legal #Fraud #Crime #ATM

📰 Mənbə: dailyhodl.com

🇰🇵 Şimali Koreya iş fırıldaqçılığı əməliyyatlarının əhatə dairəsini informasiya texnologiyaları sektorundan kənara genişləndirir

Son araşdırmalar göstərib ki, Şimali Koreya ilə bağlı aktorlar ənənəvi informasiya texnologiyaları sektorundan kənarda iş imkanları əldə etməyə çalışır; səhiyyə və satış kimi sahələrdə şübhəli işə qəbul halları qeydə alınıb. Hesabat bildirir ki, bu şəxslərin saxta identifikatorlardan istifadə etməsi artıb və bu, qlobal şirkətlərdə iş yerlərinin təmin olunmasına xidmət edir.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Təsir: 📊 Orta
🏷️ TƏNZİMLƏMƏ

#NorthKorea #Cybersecurity #Fraud #Sanctions #Geopolitics

📰 Mənbə: thehackernews.com

⚖️ Linqto şirkətinin təsisçisi səhm fırıldaqçılığına görə federal ittihamlarla üzləşir

Linqto şirkətinin təsisçisi Uilyam Sarisə qarşı federal ittihamlar irəli sürülüb; bu ittihamlar qiymətli kağız fırıldaqçılığı və IPO (birja sınaqı) öncəsi qiymət manipulyasiyası ilə bağlıdır. Prokurorluq onun səhm qiymətlərini şişirdərək 450 milyon dollaradək dəyər gətirən süni qıtlıq yaratdığını iddia edir. Şirkətin keçmiş icraçı direktoru Cozef Endosu isə günahını etiraf edib və iş üzrə prokurorlarla əməkdaşlıq edir.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Təsir: 📈 Yüksək
🏷️ REGULATION

#Regulation #Legal #Fraud #PreIPO #MarketIntegrity

📰 Mənbə: dailyhodl.com

🚨 ABŞ-da fırıldaq qurbanlarının pullarının qaytarılmasında çatışmazlıqlar üzə çıxarılıb

Yenilənmiş sorğu məlumatları göstərir ki, amerikalıların əksəriyyəti fırıldaq cəhdlərinə məruz qalıb və fırıldaq əməliyyatları nəticəsində yaranan zərərlər rekord səviyyələrə — milyardlarla dollaradək — çatıb. Araşdırmalar bildirir ki, ABŞ qurbanların zərərlərinin qaytarılması üzrə digər ölkələrdən geri qalır və bu, mövcud müdafiə mexanizmlərinin effektivliyi ilə bağlı suallar doğurur.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Təsir: 📈 Yüksək
🏷️ REGULATION

#Scams #Fraud #Regulation #Security #ConsumerProtection

📰 Mənbə: apnews.com

⚠️ Diqqət: TELEGRAMDA "ACCOUNT BOOSTING / KRİPTO ARBITRAJI" FIILİ SAĞLAMIŞLIĞI İLƏ BAĞLI FIRILDIQ ÜZƏRİNDƏDİR!!!!
Mən Telegram-da fəaliyyət göstərən peşəkar fırıldaqçı şəbəkə barədə bütün Binance icmasını xəbərdar etmək istəyirəm. Bu şəbəkə istifadəçilərin vəsaitlərini "P2P Arbitrajı" və "Fyüçers Ticarəti" adı altında oğurlayır. Fırıldaq necə işləyir:
Fırıldaqçılar Telegram Business hesabından və özəl kanallar şəbəkəsindən istifadə edərək qurbanları cəlb edirlər. Onlar 24 saat ərzində +500–800% kimi qeyri-real gəlirlər vəd edirlər. İlkin depozit qəbul etdikdən sonra, artıq ölü və likvid olmayan tokenlərin (məsələn, Bean Cash, SorachanCoin və Billionaires Pixel Club) saxta screenshotlarını və qrafiklərini (hətta onların heç bir legitim birjada fyüçers müqavilələri də yoxdur) göstərməklə "böyük mənfəət" illüziyası yaradırlar. Daha sonra qurbanı psixoloji tələyə salırlar: geri çəkilmənin "Blockchain withdrawal confirmations 1/15" mərhələsində ilişib qaldığını iddia edirlər və vəsaitləri "azad etmək" üçün ayrıca əvvəlcədən ödəniş tələb edirlər (məsələn, 1750 USDT). Ödəniş edildikdən sonra onlar "texniki sistem xətası" uydurur və hətta daha çox pul tələb edirlər (məsələn, 1875 USDT).
Onlar heç vaxt heç bir depoziti də, mənfəəti də qaytarmırlar.
🚨 Fırıldaqçının təyinat (destination) cüzdan ünvanı: 0x2A0c9566E04fcAe16537E3c5e9b0aD1529f4F4c0
🔗 Onların əsas Telegram Business link-tələsi: https://t.me/m/sWSFibc-Y2Zi ("Ksenia" adı ilə fəaliyyət göstərir). TxID-ləri olan rəsmi saxtakarlıq barədə məlumat Binance Təhlükəsizlik Komandası tərəfindən artıq təqdim edilib. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Kibercinayət Departamenti üzrə cinayət şikayəti verilir.
Zəhmət olmasa, görünürlüğü artırmaq və zərərsiz istifadəçilərin halal qazandıqları pulları itirməsinin qarşısını almaq üçün bu postu bəyənin və paylaşın! Sağ olun!#scam #fraud #security #USDT #arbitrage

🚨 Hong Kong polisi uydurma kripto tətbiqi ilə əlaqəli romantik fırıldaqçılıqdan xəbərdarlıq edir

Hong Kong polisi 3 milyon ABŞ dolları dəyərində romantik fırıldaqçılıq əməliyyatını aşkarladığını açıqlayıb. Burada zərərçəkənlərin hisslərindən sui-istifadə edilərək onları uydurma kripto tətbiqinə investisiya etməyə sövq ediblər. Bu hadisə rəqəmsal investisiyalar və etibarsız tətbiqlərlə davranarkən son dərəcə ehtiyatlı olmağın vacibliyini bir daha təsdiqləyir.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Təsir: 📈 Yüksək
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #HongKong #Cybersecurity #Fraud #ConsumerProtection

📰 Mənbə: cryptobriefing.com

🚨 Şok: Bill Qeytsin qızı şirkətinin startap satış sxemi saxtadırsa, 20 ilədək həbs cəzası ilə üzləşə bilər.
Blumberqə görə, “Viya” brauzer əlavəsindən istifadə edərək gizli şəkildə reallaşdırılmamış alışlardan komissiyalar əldə edib; bu, ümumi satışlarının 51%-ni təşkil edir.
Bu xüsusiyyət çıxarıldıqdan sonra gündəlik gəlirlər 80 min dollardan 28 min dollardan da aşağı düşüb.
ABŞ-ın federal qanunu “cookie stuffing” texnologiyasının istifadəsinə görə 20 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutur.
#Phia #BillGates #news #fraud #scam

⚖️ Rayqanın qardaşı, Olimpiya səhnəsinin ulduzu, kriptovalyuta fırıldaqçılığı ittihamı ilə ədalət qarşısına çıxır

Olimpiya break-dansının ilk rəqqası Rayqanın qardaşı Brendən Qan kimi, kriptovalyuta dələduzluğu sxemində üç investoru aldadaraq fırıldaqçılıqda təqsirli bilinməsindən sonra Sidney məhkəməsinə çıxır. Bu iş rəqəmsal aktivlərə investisiyanın yaratdığı riskləri və ehtiyatlı olmağın vacibliyini vurğulayır.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Təsir: 📈 Yüksək
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #LegalAction #Fraud #Cryptocurrency #Australia

🔗 Mənbə: https://www.dailymail.com/news/article-15996129/Raygun-brother-crypto-scam.html