fraud

📰 ABŞ dünya üzrə fırıldaq şəbəkələri yayıldıqca 1 milyard dollar dəyərində kriptovalyutanı dondurur
ABŞ rəsmiləri xaricdəki fırıldaq şəbəkələri Cənub-Şərqi Asiyadan kənara yayıldıqca 1 milyard dollardan çox kriptovalyutanı dondurublar. Yeni ittihamnamələr amerikalıları kripto pulqabılarını saxta investisiya saytlarına qoşmağa aldadan, Madaqaskarla əlaqəli olduğu iddia edilən tanışlıq fırıldağını təsvir edir. Təzyiqlər genişləndikcə kriptovalyuta müsadirələri 1 milyard dolları keçir. Dələduzluqla əlaqəli 1 milyard dollardan çox kriptovalyuta və […]
Mənbə : Bitcoin News
Vaxt : 2026-10-30 01:30:03
Müəllif : kevin helms
#doj #fraud #tənzimləmə_&_hüquq #ABŞ

Fikrinizi aşağıdakı şərhlər bölməsində paylaşın

🚨 $USDT Dələduzluq şəbəkəsi ifşa edildi: Baham adaları vasitəsilə 36,9 milyon dollar yuyulub 🚨

ABŞ Ədliyyə Nazirliyi (DOJ) Baham adalarındakı bank vasitəsilə USDT köçürən və nəticədə Kambocadakı kriptocüzdanlara yönəldilən 36,9 milyon dollarlıq transmilli kriptodələduzluq sxemini ifşa edib. 🦈 Bu sxemdə 174 ABŞ vətəndaşını tora salmaq üçün saxta ticarət saytlarından, tanışlıq tətbiqlərindən və sosial mediadan istifadə olunub. 📊

44 yaşlı Çin vətəndaşı Zheng Zhao Niderlanddan ekstradisiya edilib və təqsirli bilinərsə, 20 ilədək həbs cəzası ala bilər. 🔍 Bu əməliyyat göstərir ki, iri maliyyə axınları üçün nəzərdə tutulan kanallar necə silaha çevrilə, likvid USDT isə gizli çirkli pul yuma şəbəkəsinə dönə bilər. 💬 Stabilkoinlərinizi mürəkkəb dələduzluq sxemlərindən necə qoruyursunuz? 👇

⚠️ Bu, maliyyə məsləhəti deyil. Risklərinizi həmişə düzgün idarə edin. 🛡️

🏷️ #USDT #ScamAlert #Crypto #Fraud

🔥 💎

Salam, dostlar! Zəhmət olmasa, Telegram qrupuna qoşulmayın! Bu, tamamilə dələduzluqdur... Bütün siqnal qruplarından ehtiyatlı olun. Hər hansı qrupa qoşulsanız, heç bir ticarət edə bilməyəcək və hər şeyinizi itirəcəksiniz #ScamAwareness #ScamAlert #fraud

SIM-kartın dəyişdirilməsi yolu ilə törədilən kriptovalyuta oğurluğuna görə 25 yaşlı şəxs 2,5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi.

2021-ci ilin noyabrında cinayətkarların nəzarətində olan SIM kartlara köçürülən telefon nömrələri nəticəsində kriptovalyuta oğurluğu baş verdi və dörd zərərçəkən təxminən £200,000 itirdi.

Shinjin (başqa adı AJ Marley Cruz) oğurluqdan £44,000-dan çox pul əldə etdi və bu pulu Dubay səfərlərinə, bahalı mənzilə və diş qapaqlarına xərclədi.

BT icazəsiz fəaliyyəti aşkar etdi, iki IMEI nömrəsi olan eSIM dəstəkli cihazları müəyyənləşdirdi və Shinjin-i onlardan dördü ilə əlaqələndirdi.

Noyabrın 2-də baş verən ilk oğurluq zamanı £40,000 dəyərində kriptovalyuta ələ keçirildi və bunun £27,000-i Shinjin-in kripto pulqabısına köçürüldü; noyabrın 5–7-si arasında baş verən ikinci, £17,000-lıq itki də onun hesabına köçürüldü. Beləliklə, əldə etdiyi məbləğ cəmi £44,000 oldu.

Shinjin 2023-cü ilin oktyabrında Hitrou hava limanında həbs edildi. O, dələduzluq etmək üçün əlbir olmaqda və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı köçürməkdə ittiham olundu, 2026-cı ilin sentyabrında təqsirini etiraf etdi. London Şəhər Polisindən Simon Ardeman bildirib ki, bu hökm dələduzluq edənlərin məsuliyyətə cəlb olunacağına dair aydın mesaj verir.

Şirkətlər müştərilərini SIM-kartın dəyişdirilməsi yolu ilə törədilən dələduzluqdan necə qorumalıdır?

#Crypto #Fraud #SIMSwap #London

⚖️ Kannabis ödəniş şirkətinin keçmiş rəhbərinə qarşı dələduzluq ittihamları irəli sürülüb

ABŞ-da federal prokurorlar Pensilvaniyadan olan bir kişiyə qiymətli kağızlarla bağlı dələduzluq və elektron rabitə vasitəsilə dələduzluq ittihamları irəli sürüblər. İttihamlara kannabis sektoru ilə əlaqəli ödəniş şirkəti vasitəsilə investorlardan 8,8 milyon dollardan çox vəsaitin dələduzluq yolu ilə əldə edilməsi daxildir. Bu hadisə qanunsuz maliyyə praktikalarına nəzarətin gücləndirildiyi bir vaxtda baş verib.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Təsir: 📊 Orta
🏷️ TƏNZİMLƏMƏ

#Regulation #Fraud #FinCrime #Hüquq

📰 Mənbə: dailyhodl.com

⚖️ Keçmiş bank işçisi dələduzluqda və Coinbase-ə vəsait köçürməkdə ittiham olunur

Atlantada böyük jüri Corciya ştatında keçmiş bank işçisi, Mercedes Henry adlı qadına dələduzluq planında iştirakına görə ittiham irəli sürüb. İddialara görə, o, müştəri hesablarından 931 500 dolların kriptovalyuta pul kisələrinə, o cümlədən Coinbase platformasındakı hesablara köçürülməsinə kömək edib.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Təsir: 📊 Orta
🏷️ TƏNZİMLƏMƏ

#Fraud #Regulation #Security #CryptoCrime #FinancialCrime

📰 Mənbə: dailyhodl.com

Mən əvvəldə $SLX layihəsini və onun bütün saxtakarlıq fəaliyyətlərini tam şəkildə ifşa etdiyim kimi, bu dəfə də yenidən ifşa edirəm ki, bu insanların “Maliyyələşdirmə haqqı” adı ilə insanların zəhmətlə qazandığı pulları ədalətsiz və aldadıcı üsullarla necə əllərindən aldığını göstərək.

$SLX #fraud #Fraud_alert

Zəmanətli gəlirlər? Bu həmişə tələdir.

165 milyon dollarlıq “Kripto Proqramı” adlı Ponzi sxemi nəhayət divara dirəndi. Zimbardinin ABŞ-a deportasiyası icra baxımından qələbədir, amma “zəmanətli” gəlirlərin tam tələ olduğunu xatırladan ağır bir xəbərdarlıqdır. Çuvallama.

#Scam #Fraud ‎

🏛️ Kripto üçün mənimsəmədə günahlandırılan Netflix direktoruna 30 ay
1 iyul 2026-cı ildə “47 Ronin” Netflix layihəsinin direktoru kripto investisiyalarına mərc etmək üçün qumar şirkətinin vəsaitlərindən istifadə etdiyi üçün 30 ay həbs cəzasına məhkum edilib. Bu iş kripto spekulyasiyasının qaranlıq tərəfini göstərir.

Direktor nəzərdə tutulan istehsal büdcəsi əvəzinə Netflix vəsaitlərindən şəxsi kripto ticarəti üçün istifadə edib. Kriptonun özü günahkar olmasa da, iş maliyyə nəzarətinin vacibliyi və şirkət puluyla kripto ticarətini qumar kimi görməyin təhlükələri barədə xəbərdarlıq xarakteri daşıyır.

📌 Əsas məqam:
“47 Ronin” direktoru üçün verilən 30 aylıq cəza, şirkət vəsaiti ilə kripto spekulyasiyasının ciddi hüquqi nəticələrə gətirib çıxardığını kəskin şəkildə xatırladır.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 722M DOLLARLIK KRİPTO İŞİ İLƏ BAĞLI YENİLƏMƏ ⚖️
BitClub Network işi ilə əlaqələndirilən Metyu Goetsşe barədə uzun sürən məhkəmə mübahisəsindən sonra irəli sürülən ittihamların rədd edildiyi bildirilir.
📌 BitClub Network 2014–2019-cu illərdə fəaliyyət göstərib
💰 İddialar yüz milyonlarla dollar dəyərində dələduzluq yolu ilə yaradılmış saxta kripto-mininq sxemini əhatə edirdi
İşin nəticəsi daha çox sual doğurur: ⚠️ Uzunmüddətli kripto fırıldaqçılığı işləri
⚠️ İnvestorların müdafiəsi
⚠️ İtirilmiş vəsaitlərin geri qaytarılması
Təsirə məruz qalan bir çox investor hələ də həllini gözləyir.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

İki ayrı sxemdə 797 milyon dollardan çox məbləğ yoxa çıxıb.

Goliath Ventures və Floridada yerləşən bir əməliyyat 400 milyon və 397 milyon dolları əhatə edən iri miqyaslı Ponzi sxemləri ilə bağlı ittihamlarla üzləşib. Bu miqyas göstərir ki, hətta yüksək səviyyəli fırıldaqçılıq da getdikcə daha böyük tənzimləyici prioritetə çevrilir.

Bu, pis şansdır, yoxsa sistemli risk?

#crypto #fraud

🚨 ELON MASK: “YÜZLƏRLƏ, BƏLKƏ DƏ MİNLƏRLƏ” DƏLƏDUZLUQ ŞƏBƏKƏSİ ABŞ VERGİÖDƏYİCİLƏRİNİN PULUNU OĞURLAYIR Elon Mask bildirir ki, “demək olar ki, hər millətdən” olan insanların iştirak etdiyi dələduzluq şəbəkələri ABŞ vergiödəyicilərinin pulunu oğurlayır. Bu iddia bir neçə ölkəni və mütəşəkkil şəbəkələri əhatə edə biləcək irimiqyaslı dələduzluq probleminə işarə edir. Əgər miqyas Maskın iddia etdiyi həddə yaxındırsa, maliyyə təsiri çox böyük ola bilər. İndi əsas sual budur: Vergiödəyicilərinin nə qədər pulu həqiqətən itirilir, bu şəbəkələrin arxasında kimlər dayanır və hakimiyyət orqanları bu məbləğin nə qədərini geri qaytara bilər?
#ElonMusk #USA #Fraud #BreakingNews #Politics

Mỹ 25 milyon USD tiền kriptovalyutunu bərpa etmək üçün geri tələb edir

• ABŞ prokurorları 25 milyon dollardan çox kriptovalyutanın müsadirə olunmasını tələb edirlər.
• Bu məbləğin məhəbbət fırıldaqçılığı və beynəlxalq investisiya fırıldaqçılığı şəbəkələri ilə bağlı olduğu bildirilir.
• Bu, ABŞ hökumətinin kriptovalyuta vasitəsilə pul yuyulması kanallarını ifşa etməyə yönəlmiş növbəti cəhdidir.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Mənbə: CoinTelegraph

$AKE - Firud sübutu

- Həcm $2M və perp həcmi $160M (bütün birjalarda cəmlənmişdir). Bu 1:80
- 1 uzun treyderə qarşı 2-3 qısa treyder.
- Amma bir neçə böyük balıq (whale) perp bazarında davamlı olaraq alır, elə kifayətdir ki, spot qiymətindən bir qədər aşağı qalsın; bu onlara 2 fayda verir:
(A) Mənfi funding rate (B) Qısa likvidasiya

#fraud

🚨 Kriptodatlar şirkətindən 5 milyon dollardan çox dələduzluq və oğurluq iddiaları

Blokçeyn məlumatları üzrə ixtisaslaşmış şirkətin keçmiş icraçı direktoru öz şirkətindən 5 milyon dollardan çox vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. İddiaya görə, qəfil istefasından əvvəl izlərini gizlətmək cəhdi ilə xərclərə aid 194 qeydi silib. Bu isə bəzi startap rəhbərlərinin dürüstlüyü ilə bağlı suallar doğurur.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Təsir: 📈 Yüksək
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 Mənbə: nypost.com

Sinqapurlu 22 yaşlı şəxs $245M-lik kripto fırıldaqçılığı işində başçı kimi təqsirini etiraf edir. Mayamidə yaşayan Malone Lam 4,100 $BTC rəqəmini oğurlamaqda və onlayn fırıldaqçılıqlar və ev basqınları həyata keçirərək kripto oğurlayan bir fırıldaqçılar dəstəsinə rəhbərlik etməkdə ittiham olunur.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud

Wash trading kitabdagi eng qadimgi hiyla.

MyTrade asoschisi yaqinda 60+ kriptoda wash trading (sun’iy savdo) qilib chakana foydalanuvchilarni aldashda ayblandi. Bunday ochiqdan-ochiq manipulyatsiya sanoatning hali ham qonuniylik masalasida qiynalayotganining sabablaridan biri. Butunlay yirtqichona xatti-harakat.

Haqiqiy nazoratni ko‘rish uchun yana nechta “market maker” ushlanishi kerak?

#Fraud #MarketManipulation ‎

🚨 Nyu-Yorkda bank oğrusu üçün 18 ay həbs: milyardlarla dəyərli boş çeklər

Long-Aylenddə avtobus şirkətinin sahibi milyonlarla dollarlıq bank fırıldaqçılığı sxeminə qarışdığına görə 18 ay həbs cəzasına məhkum edilib. Federal prokurorluq, təqsirləndirilən şəxsin boş (dəyərsiz) çekləri nağd pula necə çevirdiyini, Nyu-Yorkda maliyyə institutlarını hədəf aldığını ətraflı izah edib.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Təsir: 📊 orta
🏷️ OTHER

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 Mənbə: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

$BTW Bu cəfəngiyyatı Binance-a bildirmək üçün mənə qoşulun!!!

#scam #dələduzluq