cicpc

‌📢 Venesuelada USDT alarkən və ya satarkən dələduzluq: necə işləyir və ondan necə qorunmaq olar
USDT almaq və satmaq Venesuelada gündəlik həyatın bir hissəsidir və bu, dələduzları cəlb edir. CICPC tərəfindən və mətbuatda sənədləşdirilən hallarda bir neçə sxem təkrarlanır: saxta ödəniş qəbzləri, sonradan geri qaytarılan ödənişlər, qurbanın hesabının bloklanmasına səbəb olan qanunsuz mənşəli pullar, hesabların “icarəyə verilməsi”…
Saxta qəbzlər, geri qaytarılan ödənişlər, triangulyasiya, hesabların icarəyə verilməsi və saxta USDT: Venesuelada USDT ilə bağlı ən geniş yayılmış dələduzluq halları, real nümunələr və aldanmamaq üçün yoxlama siyahısı.

🔹 Venesuela CICPC, istifadəçi hesablarına girişin Binance birjasında pozulmasını həyata keçirməkdə ittiham olunan bir şəxsi saxlayıb.
Həb, birjanın istifadəçilərinin girişini pozmaq məqsədi daşıyan şəxsiyyətin saxtalaşdırılması əməliyyatlarına cavab olaraq həyata keçirilib.
Həbs edilən şəxs iddiaya görə, birjaya daxil olmaq üçün saxta şəxsiyyət sənədlərindən istifadə edib.
Saxlanma Venesuelanın mərkəzi-şimal bölgəsində, Karabobo ştatında həyata keçirilib.
Götürülmüş vəsaitlər yüksək səviyyəli avtomobillər, telefonlar və kompüterlər almaq üçün istifadə olunub.

Kriptovalyuta birjası CICPC (Elmi, Cinayət və Cinayətlərin Tədqiqi Orqanı) həmin vəsaitlərin rəsmən müsadirə edilməsini istədikdən sonra Venesuelalı bir qurbanın adına 772.440 USDT və 182 SOL qaytarıb. Bu, təxminən 791.252 ABŞ dollarına bərabərdir. Əməliyyatın 23 sentyabr tarixində ChangeNOW platforması öz bloqunda təsvir etdiyi bildirilib və ona Venesueladakı valyutadəyişmə məntəqəsi CRIXTO ilə yanaşı, forensik analiz şirkəti AQ Forensics də cəlb olunub.
İş Venesuelada bir şəxsdən oğurluqla başlayıb. Vəsaitlər daha sonra müxtəlif şəbəkələr və xidmətlər vasitəsilə hərəkət etdirilib — bu, kimsə blokçeyn zəncirində əbədi olaraq qeydə alınan bir pulun izini itirməyə çalışanda izlənən tipik yoldur.