aml

🚨 ZƏNCİRÜSTÜ XƏBƏRDARLIQ: FREEDOMXMR (FXMR)

Yeni mərkəzləşdirilmiş çirkli pul yuma xidməti FreedomXMR ($FXMR), bildirilir ki, 2026-cı ilin avqustunda Hyperliquid Core-da ortaya çıxıb.

Zəncirüstü araşdırmaya əsasən, bu xidmətə daxil olan vəsaitlərin həcminin 87%-dən çoxu qanunsuz fəaliyyətlərlə əlaqələndirilir.

🔎 Əsas nəticələr
• 20 milyon dollardan çox daxilolmanın fidyə proqramları, istismar halları, zərərli proqramlar və sosial mühəndislik insidentləri ilə əlaqəli olduğu bildirilir.
• 10 min dollardan çox olan daxilolmalar əl ilə yoxlanılıb.
• Adları çəkilən insidentlərə DCENT Wallet, Fetch.ai, Axelar və Gamdom daxildir.
• Bildirilir ki, xidmət KuCoin-dən XMR likvidliyi əldə edib və 3,000-dən çox depozit müəyyən edilib.
• Bildirilir ki, FXMR birjasimvolu HL hərracında 518.28 HYPE (~28 min dollar) qarşılığında əldə edilib.

⚠️ Bu nəticələr qanunsuz vəsait axınları və icazə tələb etməyən infrastrukturdan mümkün sui-istifadə ilə bağlı ciddi suallar doğurur.

Zəncirüstü şəffaflıq vacibdir, lakin atribusiya və iddialar həmişə ilkin sübutlarla yoxlanılmalıdır.

#CryptoSecurity #OnChainAnalysis #Hyperliquid #DEFİ i #AML

🚨 $BTC CRIME WAVE HITS THAILAND: 500M YUAN LAUNDERED THROUGH CRYPTO 🦈

📊 Thai police uncovered a 37‑year‑old suspect who allegedly funneled over 500 million yuan via 133 crypto wallets, intertwining digital assets with a transnational money‑laundering ring. 📈 The case underscores how illicit capital can exploit the anonymity of blockchain, prompting regulators to tighten AML scrutiny across major exchanges. 🌊 As smart money eyes tighter compliance, expect a short‑term dip in risk‑on sentiment while institutions re‑evaluate exposure.

💬 How will heightened enforcement reshape liquidity flows on the Binance Square platform? 👇

⚠️ Not financial advice. Always manage your risk. 🛡️

🏷️ #BTC #CryptoRegulation #AML #MarketInsight #Crypto

🔥 🦈

🔥 **Koreyalı treyderlərə 10 milyon vondan artıq istənilən əməliyyatın AML xəbərdarlığını işə salacağı barədə yenicə xəbərdarlıq edənlər indi həmin birjaların zəncirdənkənar svoplarda 400 milyon dolları gizlətmək üçün necə çabaladıqlarını izləyirlər.**

📊 **DAXA-nın 27 üzvü yeni 10 milyon von həddinin likvidliyi boğduğunu əsas gətirərək Maliyyə Xidmətləri Komissiyasına rəsmi etiraz təqdim edib. Bu arada, #BTC 82 463 dollara (+0,98%) yüksəlir, fyuçerslər üzrə açıq mövqelər isə +0,0069% müsbət maliyyələşdirmə dərəcəsi ilə 7,76 milyard dollar səviyyəsində sabitləşir.** Bununla yanaşı, #Koreyada kriptovalyuta ticarətinin həcmi 53/100 neytral əhval-ruhiyyə göstəricisi ətrafında qalır, lakin #AML məhdudiyyəti artıq ağıllı pul kisələrini kapitalı başqa istiqamətə yönəltməyə məcbur edir və bu, #Ethereum göstəricisinin bu yaxınlarda 2 459 dollara (+1,61%) yüksəlməsi zamanı müşahidə edilən eyni gərginliyi xatırladır.

💡 **Bəs gözlənilməz məqam nədir?** Tənzimləyicilər nəzarəti sərtləşdirərkən, fyuçers bazarında institusional uzun mövqelər üstünlük təşkil edir (xalis uzun mövqelər 56,1%), uzun/qısa mövqelər nisbəti isə 1,52-dir. Bu, bazarın artıq təzyiqin növbəti sıçrayışa təkan verəcəyinə mərc etdiyini göstərir.

❓ **Koreya birjaları gizli zəncirlərarası əməliyyatları artıracaq, yoxsa sərt tədbirlər qlobal kriptovalyuta likvidliyini yenidən formalaşdıracaq kütləvi vəsait çıxarılmasına səbəb olacaq?**

🔥 Cənubi Koreyada daha sərt AML qaydalarının kriptovalyutanın inkişafını boğacağını düşünürsünüz? Əslində, onlar növbəti institusional dalğa üçün katalizator rolunu oynayır.

📊 Cənubi Koreyanın yeni AML çərçivəsi şübhəli əməliyyatlar barədə hesabatların sayını ildə **5.4 milyona** çatdıra bilər və DAXA koalisiyası bu gün birjalardan tam aydın təlimatlar tələb edir. #SouthKorea #AML

💡 Hər bazar dövründə tənzimləmə aydınlığı institusional kapital axınından əvvəl gəlir; bu gün BTC **$82,381** (+0.58%) səviyyəsindədir, açıq mövqelərin həcmi $7.71 B, müsbət maliyyələşdirmə dərəcəsi isə **+0.0086%** təşkil edir. ETH isə $5.57 B açıq mövqe həcmi və **+0.0100%** maliyyələşdirmə dərəcəsinin dəstəyi ilə **$2,461** (+1.34%) səviyyəsində ticarət olunur — bu göstəricilər long mövqedə olanların bazarda qalmaq üçün ödəniş etməyə hazır olduğunu göstərir. #institutional #cycle

✅ Praktik addım: portfelinizin kiçik bir hissəsini uyğunluq tələblərinə əməl etməsi ilə seçilən aktivlərə yönəldin (məsələn, BNB **$732** +0.29% və ya SOL **$106** +1.67%) və qarşıdakı AML qaydalarına uyğunlaşan birja elanlarını izləyin.

❓ Sərtləşən tənzimləmələr fonunda kripto strategiyanızı necə dəyişirsiniz — risk nəzarətini gücləndirirsiniz, qaydalara uyğun tokenlər əlavə edirsiniz, yoxsa əvvəlki kimi davam edirsiniz?

⚖️ FATF və Qlobal Kripto Tənzimlənməsi: Qlobal Nəzarətçi AML Standartları üçün Təzyiqi Davam Etdirir
4 iyul 2026-cı il tarixində FATF-in qlobal kripto tənzimlənməsi üçün davam edən səyləri əsas mövzu olaraq qalır. AML-in tətbiqi üzrə irəliləyiş var, amma 138 ölkə arasında qeyri-bərabər şəkildə gedir.
Sərhədlərarası fəaliyyət göstərən birjalar və DeFi platformaları üçün nəticələr əhəmiyyətlidir. Daha sərt KYC/AML tələbləri, şəffaf aktivlərlə müqayisədə məxfiliyə yönəlmiş aktivlərə fərqli təsir göstərə bilər.
Hazırda isə Bitcoin $BTC at $62,612 öz əsas göstəriciləri əsasında ticarətini davam etdirir və bu, bazarların böyük ölçüdə tənzimlənmənin daha da sərtləşməsini qiymətə daxil etdiyini göstərir.

📌 Əsas Nəticə:
Qlobal AML-in tətbiqi kripto tənzimlənməsinin sabit ritmidir. Uyğun layihələr inkişaf edəcək; məxfiliyə üstünlük verənlər isə daha çətin mərhələdə qalacaq.

#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert

🔍 TRM Hesabatı $3.8 mlrd Kripto Axınlarını üzə çıxarır — AML Nəzarəti Artır
25 iyun 2026-cı il tarixində TRM Labs-ın CoinEx vasitəsilə İrana bağlı $3,8 milyard kripto axınlarına dair hesabatı kriptovalyutanın sanksiyalardan yayınmada rolu və möhkəm anti-pul yuma (AML) tədbirlərinə ehtiyac barədə mübahisələri yenidən alovlandırıb.
Sənaye üçün bunun mənası:
- Minimal KYC tələbləri ilə fəaliyyət göstərən birjalarda tənzimləyici təzyiqin artmasını gözləyin.
- TRM, Chainalysis və CipherTrace kimi zəncir analitika alətləri uyğunluq (compliance) üçün daha da kritikləşir.
- Bitcoin kimi böyük kriptovalyutalar $BTC şəffaf registrlərinə baxmayaraq yenidən ciddi nəzarətə məruz qala bilər.
- Məxfilik yönümlü kriptolar, səlahiyyətlilər anonim əməliyyatlara qarşı sərtləşdiyi üçün əlavə tənzimləyici çətinliklərlə üzləşə bilər.
Ümidverici məqam: blokçeynin şəffaf təbiəti cinayət xarakterli axınların ənənəvi bank sistemlərindən daha effektiv izlənməsinə imkan verir — bunu sənaye tərəfdarları vurğulamalıdır.
📌 Əsas nəticə:
$3,8 mlrd İran–CoinEx işi iki tərəfli qılıncdır — o, tənzimləyici sərtlikləri artırır, eyni zamanda blokçeynin ənənəvi maliyyə ilə müqayisədə şəffaflıq üstünlüyünü sübut edir.
#AML #CryptoCompliance
#BinanceAlphaAlert

Şimali Koreyanın kriptovalyutaya qarşı sərt addımı: həlledici xəbərdarlıq siqnalı. Şimali Koreyanın bank hakerliyi və kripto yuyuculuğu ilə bağlı keçmiş kiber operatorları saxlaması barədə bu xəbər mühümdür. Bu, dövlət tərəfindən dəstəklənən hakerliklə tanınan ölkələrdə belə kripto sahəsində qanunsuz fəaliyyətlərə nəzarətin artdığını göstərir. Məlumata görə, bu şəxslər izlərini gizlətmək üçün kriptovalyutadan istifadə ediblər ki, bu da səlahiyyətlilərin oğurlanmış vəsaitləri geri qaytarmasını daha da çətinləşdirib. Bu hadisə təkcə Şimali Koreyaya aid deyil; belə fəaliyyətlər bütün kripto ekosisteminin nüfuzuna və təhlükəsizliyinə təsir edə bildiyi üçün bu, qlobal narahatlıqdır. Bu hadisə göstərir ki, dünya üzrə hökumətlər kripto ilə bağlı cinayətləri izləmək və dayandırmaq mövzusunda ciddi yanaşır. Beynəlxalq qurumlar arasında blokçeyn forensikası və normativ nəzarəti gücləndirmək üçün əməkdaşlığın artmasına səbəb ola bilər. Bəzən məhdudlaşdırıcı kimi qəbul edilən daha sərt qaydalar kriptovalyutaya etimadı artırmaq və əsas axın (mainstream) mənimsənilməni cəlb etmək üçün vacibdir. Bu, iki tərəfli qılıncdır, amma kriptovalyutanın uzunmüddətli sağlamlığı üçün zəruridir. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı (AML) mübarizədəki inkişafları izləyin. Kriptovalyuta və milli təhlükəsizlik barədə fikirləriniz nədir? #CryptoSecurity #AML #NorthKorea $BTC $ETH

🏛️ Müəssisə Kripto İnfrastrukturı Müasir AML Standartlarına Uyğunlaşır

Rəqəmsal aktivlər qlobal maliyyəyə getdikcə daha çox inteqrasiya olunduqca, infrastruktur təminatçıları əsas yurisdiksiyalar üzrə tənzimləyici gözləntilərə uyğunlaşır.

Niyə Vacibdir:
✅ İnstitusional qəbulun dəstəklənməsi
✅ Tənzimləyici etimadın artırılması
✅ Uyğunluq risklərinin azaldılması
✅ Bazarın etibarlılığının gücləndirilməsi

Müəssisə kripto infrastrukturu sadəcə kənar yerləşdirmə (custody) və əməliyyatlardan kənara çıxaraq tam tənzimlənən maliyyə ekosisteminə çevrilir.

📖 Tam məqaləni oxuyun:
https://cointopsecret.com/

💬 Daha güclü uyğunluq (compliance) çərçivələri institusional kripto qəbulunu sürətləndirəcəkmi?

#Crypto #AML #MiCA #CryptoNews #Blockchain #Web3 #BinanceSquare #Compliance #DigitalAssets #Fintech

ABŞ, Bitcoin-i qadağan etmədi. Sadəcə qaydaların kimlərə tətbiq olunduğunu aydınlaşdırdı.

İyul 2027-dən etibarən, AB-də tənzimlənən kripto platformaları daha sərt AML tələbləri ilə üzləşəcək:

• Ticarət nağd ödənişlər üçün €10,000 məhdudu
• €3,000+ nağd əməliyyatlar üçün şəxsiyyət yoxlamaları
• €1,000+ kripto əməliyyatlar üçün tam KYC
• Anonim mühafizəçi kripto hesablarına icazə verilməyəcək

Ən vacib olan budur:

Öz qənaətiniz olduğu halda, öz açarlarınıza sahib olduğunuzda, cüzdan-dan cüzdana Bitcoin əməliyyatları bu qaydalara daxil deyil. Tənzimləmə mühafizəçiləri hədəfləyir—Bitcoin şəbəkəsini deyil.

Bu, sadəcə bir uyğunlaşma yeniləməsi deyil.

Bu, üçüncü tərəf vasitəsilə Bitcoin sahibi olmaqla, özünüz Bitcoin sahibi olmaq arasında rəsmi bir xətt çəkir.

Təşkilatlar üçün, daha aydın qaydalar qeyri-müəyyənliyi azaldır.

Uzunmüddətli Bitcoin sahibləri üçün, öz qənaətinin əhəmiyyəti heç vaxt bu qədər aydın olmamışdı.

Bu, Bitcoin-in uzunmüddətli qəbulunu gücləndirirmi, yoxsa daha sərt uyğunlaşmalar insanların Avropada kripto istifadəsini dəyişəcəkmi?
$BTC
#Bitcoin #BTC #CryptoRegulation #aml

TAYLANDIN YENİ AML QAYDALARI USDT LİQVIDLİYİNİ HƏDƏFLƏYİR — BUNUN $DEXE ⚡ ÜÇÜN NƏ DEYƏCƏYİ

Tayland hökuməti çirkli pulların yuyulmasına qarşı qaydaları sərtləşdirir; xüsusən böyük nağd depozitləri, qızıl əməliyyatlarını və yüksək həcimli USDT tranzaksiyalarını hədəfə alır. Bu, bazar iştirakçılarının yaxından izləməli olacağı stablkoin likvidlik axınlarına yeni bir nəzarət qatını əlavə edir.

Şəffaflıq səyləri zəruridir, amma belə siyasətlər likvidlik dinamikalarını dəyişə və bazar strukturu müvəqqəti olaraq formaya sala bilər. Buradakı əsas siqnal isə USDT-yə birbaşa diqqətin yönəlməsidir — kripto bazarlarında ən geniş istifadə olunan stablkoin. Gələn həftələrdə bunun onçeyn həcmlərə necə təsir edəcəyini necə görürsünüz?

Maliyyə məsləhəti deyil. Həmişə riskinizi idarə edin.

#DEXE #AML #Stablecoin #Regulation #CryptoNews

⚡

📋 FATF Tərəqqisi: Kripto AML Uyğunluğu Dayanıb
29 iyun 2026-cı il tarixinə yalnız 138 ölkədən 40-ı kripto üzrə AML standartlarını tətbiq edir — ötən ilki ilə eynidir. Səyahət Qaydasının (Travel Rule) tətbiqi ləng gedir. Uyğun olan və olmayan yurisdiksiyalar arasındakı fərq genişlənir. Tənzimlənən bazarlarda fəaliyyət göstərən birjalar üçün uyğunluq rəqabət üstünlüyüdür. Uyğun olmayan yurisdiksiyalar, tətbiq gücləndikcə qlobal bank sistemindən kənarlaşdırılma riski ilə üzləşir.

📌 Əsas Nəticə:
FATF uyğunluğu dayanıb — tənzimlənən və tənzimlənməyən kripto bazarları arasındakı uçurum genişlənməkdə davam edir.

#FATF #AML
#BinanceAlphaAlert

⚡ Honq Konq Həbsxanaları keçmiş bankçını 1,6 milyard dollarlıq saxtakarlıq və kripto rüşvətə görə cəzalandırır

📌 Əsas məqamlar:
• Keçmiş bank məmuru 1,6 mlrd. dollar dəyərində akkreditiv məktublarını saxtalaşdırmaq və 470.000 dollar kripto rüşvət qəbul etməyə görə 4 il müddətə məhkum edilib
• Ümumi qanunsuz kripto dəyəri: ,000 — qeyri-qanuni kripto axınlarına nəzarətin artdığını göstərir
• Rəqəmsal aktivlərlə bağlı maliyyə cinayətlərinə qarşı tətbiqin sərtləşməsi, bankları AML nəzarətlərini gücləndirməyə sövq edir

📊 Bazar yekunu:
Tənzimləyici tədbirlər kripto ilə bağlı bank xidmətlərində qısamüddətli sentimentə təzyiq göstərə bilər, amma ümumi bazar davamlı qalır; fyuçers üzrə artım isə tərəfindən yönləndirilir və .

#Regulation #AML #CryptoLaw

🚨 SON YENİLƏMƏ 🚨

Cənubi Koreya kripto qaydalarını 1 milyon von (~$700) “Travel Rule” həddini aradan qaldıraraq əhəmiyyətli dərəcədə sərtləşdirir. Bundan sonra, qeydiyyatdan keçmiş virtual aktiv xidmət təminatçıları (VASP-lar) arasında bütün köçürmələr əməliyyatın dəyərindən asılı olmayaraq tam məlumat mübadiləsi tələb edəcək. 🇰🇷

Bu addımın məqsədi istifadəçilərin monitorinqdən yayınmaq üçün böyük köçürmələri daha kiçik məbləğlərə bölməsinin qarşısını almaqdır. Bundan əlavə, xaricdəki birjalar və şəxsi kripto cüzdanları ilə bağlı əməliyyatlar üçün yeni AML tələbləri təqdim edilir. Hökumət pul yuyulması üçün istifadə olunan boşluqları bağlamaq niyyətindədir. 🛡️

Bu dəyişikliklər regionda rəqəmsal aktivlər üçün daha sərt tənzimləmə mühitinin işarəsi kimi çıxış edir. ⚖️

Sizcə bu daha sərt qaydalar yerli kripto ticarət fəaliyyətinə necə təsir göstərəcək?

#SouthKorea #CryptoRegulation #AML #KoreaApprovesTighterCryptoExchangeRules

$ZEC $HOME $BABY

Güney Koreya sadəcə olaraq tənzimləyici şok dalğası yaradıb və ₩10M+ həcmində xaricdəki kripto köçürmələrinə təsir edib.

Bu, sadəcə növbəti KYC yenilənməsi deyil; qlobal kripto mənimsənilməsində əsas oyunçu olmuş bir ölkə üçün kapital nəzarətinin əhəmiyyətli dərəcədə sərtləşməsidir. Xarici birjalara edilən köçürmələr üzrə “riskə əsaslanan yoxlamalar” vəsait axınlarının daha ciddi yoxlanmasına doğru addımı siqnallaşdırır və Anti-Money Laundering (AML) səylərini gücləndirməyi hədəfləyir. Treyderlər üçün bu, daha çox sürtünmə və daha böyük sərhədyanı əməliyyatlar üçün mümkün gecikmələr deməkdir; bu da beynəlxalq portfel idarəçiliyinə yenidən baxmağı tələb edir. Bunun arbitrage imkanlarına və Koreyalı istifadəçilər üçün offshore platformalardakı likvidliyə təsir edəcəyi gözlənilir. “Ağıllı pul” artıq təsirin zəncirvari effektlərini qiymətləndirir; bu, ya yerli birjaları üstün tutmağa, ya da mərkəzləşdirilməmiş alternativləri araşdırmağa səbəb ola bilər. #CryptoRegulation #KoreaCrypto #AML

Nəzərdə saxlanılacaq kritik səviyyə Koreyalı istifadəçilərin tez-tez müraciət etdiyi populyar offshore birjalarda ticarət həcmlərinə dərhal təsirdir. 24 saat ərzində 5%-dən çox azalma dərhal çəkindirmə effektini təsdiqləyər. #MarketImpact

Bu tənzimləyici dəyişiklik Koreyalı investorlar üçün sərhədyanı kripto axınlarını necə yenidən formalaşdıracaq?

Hüquq-mühafizə orqanları vs Kripto sənayesi:

CLARITY Qanunu uğrunda mübarizə yenidən başladı

Milli Şeriflər Assosiasiyası bu yaxınlarda Senat liderləri Thune və Schumerə CLARITY Qanunu ilə bağlı yenidən xəbərdarlıq məktubu göndərib.

Onların narahatlığı: Bölmə 604.
NSA iddia edir ki, bu bənd müəyyən DeFi iştirakçıları üçün KYC, AML, qeydiyyat və sanksiya tələblərindən geniş istisnalar yaradır. Onların fikrincə, bu, qanunsuz aktorların əməliyyatları gizlətmək üçün nəzərdə tutulmuş platformalardan sui-istifadə etməsinə imkan verə bilər.

Bu, 3-cü məktubdur. NSA bunu ilk dəfə mayın 13-də Senatın Bank Komitəsinə qaldırdı, daha sonra iyun ayında koalisiya məktubuna qoşuldu. İndi isə Senatın tətil fasiləsi ərəfəsindəki son tarix yaxınlaşdıqca yenidən təzyiq göstərirlər.

Blokçeyn Assosiasiyası etiraz etdi.
Siyasət üzrə rəhbər Lindsay Fraser deyir ki, NSA-nın mövqeyi “əsaslı anlaşılmazlıqdan” qaynaqlanır.
Sənaye bildirir ki, Bölmə 604 _qeyri-qəyyum (custodial olmayan) proqram təminatı tərtibatçılarını_ — cinayətkarları deyil — qoruyur.

Əsas mübahisə: qeyri-qəyyum tərtibatçıların qorunması bir boşluq (qanuni dəlik) yaradır, yoxsa ABŞ-da DeFi innovasiyasının qanuni şəkildə davam etməsi üçün bu zəruridir?
#CLARITYAct #Cryptoregulation #AML

📌 FATF AML standartları: 138 ölkədən yalnız 40-ı kripto qaydalarını tətbiq edir
2026-cı il iyulun 1-nə olan məlumata görə qlobal tənzimləmə mənzərəsi hələ də parçalanmışdır — FATF-in bildirdiyinə görə rəqəmsal aktivlər üçün çirkli pulların yuyulmasına qarşı AML standartlarını yalnız 138 ölkədən 40-ı tətbiq edir. Bu boşluq qanunsuz axınlar üçün əhəmiyyətli imkan yaradır.

Vahid tətbiqin olmaması uyğun gələn (komplayns) birjalara tənzimləmələrin “qarışıq mozaikası”nı idarə etməyi çətinləşdirir. Sənaye üçün daha aydın qlobal standartlar qanuni layihələrə fayda verər, eyni zamanda qanunsuz aktorları məhdudlaşdırar və investisiyanı cəlb edər.

📌 Əsas nəticə:
Kripto üçün AML standartlarını 138 ölkədən yalnız 40-ı tətbiq edir — tənzimləyici boşluq komplayns platformları üçün həm çətinliklər, həm də imkanlar yaradır.

#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert

PARTLAMA
Sel gəldi, əzizlər, və hazır olmağınız yaxşıdır, çünki bu hadisə kripto qanunvericiliyi barədə bildiyimiz hər şeyi bir anda darmadağın etdi. Məlumatlara görə, hüquq-mühafizə orqanları qrupları və katolik liderlər CLARITY Qanununun 604-cü Bölməsinin kripto sahəsində kütləvi tənzimləyici və AML (pulun yuyulması ilə mübarizə) boşluqları yaradacağını bildirən məktublarını ABŞ hökumətinə göndəriblər #CryptoRegulation #AML #ClarityAct
Buradakı risklər yüksəkdir, çünki bu, kriptovalyutada bazar sabitliyi və etimad üçün fəlakət anlamına gələ bilər. Qəbul olunsa, CLARITY Qanununun müddəaları bəzi kripto tərtibatçılarını və infrastruktur təminatçılarını pul əməliyyatları tənzimləmələrindən azad edəcək, nəticədə isə zərərli niyyətli aktorların bundan istismar etmək istədiyi tənzimləyici çərçivədə böyük bir boşluq yaranacaq.
İnvestisiya strategiyanız üçün bu nə deməkdir? Çaxnaşmalı bazara uyğunlaşmağa hazır olacaqsınız, yoxsa kripto “qızıl hücumunda” arxada qalacaqsınız? İştirak etməyin və səsinizi eşitdirməyin vaxtıdır, əzizlər. Fəaliyyətə keçmə vaxtı indi!

🌍 İranla bağlı qurumlar CoinEx vasitəsilə 3,8 milyard dollar hərəkət etdirdi, TRM hesabatı
25 iyun 2026-cı ildə blokçeyn analitika şirkəti TRM Labs CoinEx birjası vasitəsilə İranla bağlı qurumların təxminən 3,8 milyard dollar köçürdüyünü açıqlayan hesabat dərc edib. Hesabat kriptodan beynəlxalq sanksiyaları yan keçmək üçün istifadə olunması ilə bağlı davam edən narahatlıqları vurğulayır.
Hesabatdan əsas məqamlar:
- 3,8 milyard dollar rəqəmi sanksiyalardan yayınmaq üçün birjanın sistemli şəkildə istifadə edildiyini göstərir.
- Bu, geosiyasi gərginliyin artdığı və sanksiyaya məruz qalan ölkələrdən kripto axınlarına nəzarətin gücləndiyi bir dövrdə baş verir.
- Hesabat bütün kriptobirjalar üçün güclü KYC və AML prosedurlarının vacibliyini önə çıxarır.
- Bitcoin $BTC və böyük altkoinlər bu köçürmələrdə rol oynaya bilər, baxmayaraq ki, konkret aktivlər adlandırılmayıb.
Bu cür açıqlamalar adətən sanksiyaların zəif icra edildiyi yurisdiksiyalarda fəaliyyət göstərən birjalar üzrə tənzimləyici diqqətin artmasına səbəb olur.
📌 Əsas nəticə:
3,8 milyard dollarlıq İran–CoinEx açıqlaması kriptoda qlobal AML tətbiqini sürətləndirəcək — zəif uyğunluğa malik birjalar getdikcə artan yoxlamayla üzləşir.
#CryptoRegulation #AML
#BinanceAlphaAlert