AoiXen

تحذير بشأن مثلثات وعمليات حظر البنك في التجارة P2P

تقدم التجارة P2P على منصات مثل Binance فرصًا كبيرة للتحكيم، لكنها تحمل مخاطر تشغيلية شديدة إذا لم يتم تطبيق بروتوكولات الأمان الصارمة. تجربتي الأخيرة مع بنك فنزويلا تبرز خطرًا حرجًا: مثلث الأموال.

عندما تتلقى دفعة من طرف ثالث (حساب لا يتطابق مع اسم صاحب الحساب في Binance)، تتعرض لخطر أن يتم الإبلاغ عن هذا الحساب الأصلي كاحتيال. البنك، وفقًا للوائح SUDEBAN، يقوم بحظر ليس فقط مبلغ المعاملة، ولكن أيضًا التشغيل الكامل لحسابك. في حالتي، أدى ذلك إلى تحقيق تحت الحادث رقم xxxxxx، مما أضطرني إلى توقيع إقرار (استمارة APE.672) لتفويض الخصم بمبلغ 203.998,26 Bs لاستعادة الوصول إلى مدخراتي. العملية بطيئة، إدارية وتعرض رأس المال العامل للخطر.

توصيات لتجنب ذلك:

هوية صارمة: لا تقبل أبدًا المدفوعات من أطراف ثالثة. إذا كان الاسم في البنك لا يتطابق مع اسم Binance، قم بإلغاء المعاملة والإبلاغ عنها.

توثيق: احتفظ بلقطات من كل محادثة وإثبات. إنها دفاعك الوحيد أمام البنك.

تنويع: لا تركز كل رأس المال العامل في كيان مصرفي واحد.

#solana
لقد أظهرت SOL مرونة أعلى من BTC في التصحيحات الأخيرة. حاليًا، تتواجد في مرحلة تجميع في قناة صاعدة بعد كسر مقاومة فنية هامة.

الرافعة المالية: بحد أقصى 3x إلى 5x نظرًا لمخاطر البلد والحاجة إلى الحفاظ على السيولة.



$SOL

رأس مال كبير، بسبب تقصيري في القيام بالعناية الواجبة.

العملة الجديدة ستصدر في 1 سبتمبر.

هل تعتقدون أنها ستزداد أكثر؟$

😄😄😂😂😅🤣 فنزويلا هي دولة فريدة من نوعها بشعب جميل ورائع ولكن.... هناك أشياء لا أفهمها، أنا تاجر ولم أرَ الدولارات منذ فترة، لذا أعمل بالبوليفار. كل شيء على ما يرام ولكن منذ أسبوع بدأت أرى الدولارات مرة أخرى والآن يأتي الجزء المضحك... الناس مرة أخرى صاروا دقيقين بشأن الأوراق النقدية، إذا كانت مطوية أو مشطوبة أو ممزقة قليلاً لا يريدون قبولها حتى تلك التي من فئة 1 دولار، ما يثير الأعصاب هو العقلية الغريبة التي يحملها البعض.

💥خبر عاجل:

تم إرسال 150 مليون USDT للتو إلى BITFINEX! الحيتان تستعد للضخ اليوم! 🚀

مرحباً أصدقاء، يجب أن نساعد بعضنا البعض في هذه الأحداث لإرسال المساعدة للآخرين وستحصل على مكافأتك 💪😊👍

شجعوا بعضكم البعض، يمكننا جميعاً القيام بذلك !!

👀 فقد مستخدم أكثر من 760,000 دولار عند نسخه عنوانًا احتياليًا حيث كانت الأربعة أحرف الأولى والأحرف الستة الأخيرة مطابقة للحقيقي.
🟡 ببساطة "عرقل" المهاجمون سجل المعاملات، الذي قام الضحية بنسخ العنوان منه.