上官在野OTC

一笔 USDT 转出去后，资金到底去了哪里？

链上地址虽然匿名，但资金流动并非无迹可寻，查转账、盯钱包、识别风险地址、追踪诈骗资金，使用的工具并不完全相同。

目前常见的链上地址追踪工具，主要有以下 6 个👇

1️⃣MetaSleuth
图形化展示资金流，支持跨链追踪、地址标签及交易所、黑客地址识别。

2️⃣Arkham
地址实体标签较丰富，可查看机构、交易所和大户钱包，支持资金流分析与地址提醒。

3️⃣MistTrack
SlowMist 推出的 AML 与资金追踪平台，提供风险评分、地址标签和调查分析。

4️⃣Breadcrumbs
可视化交易关系，适合追踪多跳资金路径、分析地址关联。

5️⃣OKLink
提供多链浏览器、地址标签、交易追踪和链上 AML 功能。

6️⃣Nansen
侧重投资研究、聪明钱分析，以及基金和项目方钱包监控。

简单总结：

🔸查单笔转账：OKLink / 链上浏览器

🔸追踪资金路径：MetaSleuth / MistTrack

🔸监控机构与大户：Arkham / Nansen

🔸制作资金关系图：Breadcrumbs

刚接到粉丝咨询，自己招商银行最近两天收到几笔卖币资金，又快速转出资金，就收到银行短息提示，中止非柜面交易服务，接连马上收到信息提示，账户内资金已被管控，问我怎么解决？

1️⃣.账户触发银行系统风控，肯定是当天收到了多笔跨省陌生人资金，又有快进快出动作，触发银行反洗钱涉诈涉赌系统模型。

2️⃣.如果银行只是提示中止非柜面交易，可以线下去柜台操作，把资金转出，只是不能线上操作业务。

3️⃣.银行提示资金被管控，要想解冻资金，问银行要一份“涉诈风险账户审查表”去开户行当地反诈中心管辖区域，提交资金来源证明，直接真实说明情况，帽子叔叔也会在他们系统后台审查你是否涉诈涉赌，在排除没有涉赌涉诈，反诈工作人员会给你“涉诈风险账户审查表”盖章，并签名，然后写上同意解除资金管控。

4️⃣.然后拿着“涉诈风险账户审查表”提交给银行工作人员，等待银行复核资料，银行账户和资金就恢复正常了。

تقوم البورصات بمشاركة الأرباح مع صغار المستثمرين؛ وأكبر سعة صدر في هذا المجال، على الأغلب، هي بينانس. أما البورصات الأخرى فتبخل وتحتسب الأمور بدقة. تتعامل مع صغار المستثمرين وكأنهم مجرد قرود للترفيه!@CZ

وفقًا لبيانات Tokenomist، توجد HYPE وPUMP وH وZRO وCONX وENA وKAITO وغيرها ضمن عمليات إطلاق/تحرير كبيرة واحدة خلال الشهر القادم (قيمة الإطلاق/التحرير الواحدة أكبر من 10 ملايين دولار)؛ كما توجد RAIN وLAB وSOL وCC وWLD وTRUMP وASTER وTAO وMORPHO وAVAX وZEC وJTO وNEAR وغيرها ضمن عمليات إطلاق/تحرير خطية كبيرة خلال الشهر القادم (قيمة الإطلاق/التحرير الشهرية أكبر من 10 ملايين دولار). وتبلغ القيمة الإجمالية المحررة/المُطلقة أكثر من 1.988 مليار دولار.#解锁

أعلنت منصة بينانس أحدث تقريراً للامتثال، وتُظهر البيانات أنه في عام 2025، قامت المنصة بمعالجة 72 ألف طلب من الجهات التنفيذية حول العالم، بينما في النصف الأول من 2026 بلغ العدد 36 ألف طلب!

وأنا شخصياً أعتقد أنه يُحتمل أن ربع طلبات إنفاذ القانون تقريباً جاءت من مؤسسات إنفاذ القانون في البر الرئيسي للصين؛ وUSDT هي حالياً طريقة الدفع التي يفضّلها معظم الشركاء في الأنشطة غير المشروعة في الصين للتنفيذ عبر قنوات رمادية (غسل الأموال، والرشوة/العدّ عبر الوسط، ونقل الأصول، وتبادل العملات غير القانوني، والاختلاس والرشوة)، حيث يتم دائماً إعطاء الأولوية للعملات الافتراضية باعتبارها محطة عبور! $NVDAB

في أي مرحلة تكون؟ الأشياء التي تفعلها تختلف. عندما تكون فقيرًا، تختار أن تُقدّم قوة بدنك أو عقلك أو وقتك لكسب المال، وبعد أن تُجمع ما يكفي من رأس المال، تبدأ بعمل تجاري صغير. اشتَرِ بسعر منخفض وبِع بسعر مرتفع، لتسريع تراكم الثروة. بعد أن تكفل لنفسك حياةً لا يعتريها القلق بشأن الطعام والشراب، انتظر الفرص واعتمد على الاستثمار لكسب المال!#投资知识

سيتم إغلاق منطقة المعاملات بالجملة في بينانس C2C رسميًا في 30 يونيو 2026!

في المستقبل، ستقوم بينانس بتوجيه المزيد من الموارد إلى [منطقة “مختارة”]، مع الاستمرار في تحسين معايير قبول التجار، ورفع جودة الخدمات وبيئة التداول، لتزويد المستخدمين بتجربة إيداع/سحب أكثر أمانًا وجودةً وجديرة بالثقة.#出金

أعلنت مجلة فوربس أحدث ترتيب للثروات، حيث تجاوز رئيس بينانس تشاو تشانغ بنغ @CZ ثروة أغنى رجل في العالم السابق بيل غيتس! 👍👍👍

في الوقت الحالي، يعمل داخل الصين على قنوات “الأسود/الرمادي” (الأعمال غير القانونية)، لكن محاولة استخدام قنوات تحويل البنوك الأساسية تكاد تكون غير ممكنة. أولاً صعوبة فتح الحسابات؛ وحتى لو تمكنت من إيجاد طريقة لفتح حساب، فإن حد التحويل اليومي للحساب الجديد لا يتجاوز 5000 يوان. لاحقًا، حتى إذا قامت البنوك برفع حدك الائتماني، طالما أن العملية “سريعة دخول وسريعة خروج” (تحويل ثم سحب بسرعة)، مع استقبال مدفوعات عبر مناطق/مدن مختلفة (تحويل عبر مناطق جغرافية متعددة)، فإن أنظمة مراقبة البنك ستقوم مباشرةً بقفل الحساب. ولحل مشكلة تجميد/قفل الأموال، يتعين عليك الذهاب إلى مركز مكافحة الاحتيال لطلب “إثبات عدم الاشتباه بوجود قضية”.

بالنسبة لأموال الحسابات التي يتم قفلها من البنك، لا يمكنك تقديم معلومات حقيقية عن مصدر الأموال الشرعي. البنك لن يقوم مطلقًا بإلغاء تجميد الأموال، وكذلك مركز مكافحة الاحتيال لن يمنحك شهادة تفيد بإلغاء التجميد.

لذلك، أصبحت قنوات الدفع في مجال الأسود/الرمادي حاليًا تعتمد في الغالب على WeChat وAlipay. ستأتي هذه الأموال بالتأكيد إلى بورصات العملات لشراء USDT/“U”، ثم إجراء غسيل/تحويلات (غسل الأموال) عبر عمليات “تمييع/تشغيل سريع” (跑分). وهذا سيؤدي إلى أن كثيرًا من مستخدمي Alipay وWeChat المفضلين للسحب (出金) قد يصابون بالعدوى القانونية، بما يؤدي إلى تجميدهم قضائيًا.

أنا شخصيًا كنت تاجرًا/بائعًا منذ 7 سنوات، ويمكنني تقديم بعض النصائح للجميع: السحب (出金) ابحث عن تاجر قديم، واختر استلام الدفع عبر بطاقات بنكية؛ حاليًا هذه هي أكثر قناة أمانًا! #出金

اكتشفت أن أنظمة المراقبة والتحكم في البنك ومركز مكافحة الاحتيال أصبحت مخيفة بعض الشيء!

منذ يومين، كنت أرسل حوالة إلى عميل، وتلقى مكالمة من العمّ: قال إنّه للتو حوّل مبلغًا إلى الطرف الآخر، وأنّ إشعار المراقبة يظهر وجود خطر احتيال، ويجب أن يأتوا إلى المنزل للتحقق من حقيقة المعاملة.

وتوًا أيضًا، واجهت موقفًا مع عميل: أرسلت له مبلغًا، وبان أن حساب المستلم في البنك يشير إلى أن التحويل قادم من خارج المقاطعة، فتم مباشرة قفل بطاقة الطرف الآخر، وطُلب أيضًا الاتصال للتحقق من تفاصيل معاملة هذا المبلغ🙄🙄🙄

قل بيانات Web3 الحقيقية！！！

إذا كنت مجرد شخص يشتري ويبيع المضاربات “بحكمته” في مجال العملات، ويلعب في التداول الفوري قصير الأجل، أو العقود الآجلة، أو الخيارات، أو يشارك في “التلاعبات” ويمارس ألعابًا مزيفة، ويسعى لكسب المال بسرعة، فحتمًا ستخسر؛ ونسبة الخسارة تصل إلى 99%، حيث سيتم حصادك بلا رحمة من قبل أصحاب النفوذ (الجهات المنظمة)، أو القائمين على المشروع، أو البورصات. والنتيجة تكون أن نفسيتك تنهار، وقد ينتهي بك الحال مثقلًا بالديون！

أما من يستطيع فعلاً كسب المال في عالم العملات الرقمية، وبطريقة مستقرة ومستمرّة حتى لهؤلاء المستثمرين الأفراد، فغالبًا يتبعون استراتيجية “المدى الطويل”. وأنا حاليًا لا أرى إلا الأنواع الأربعة التالية من المستثمرين الأفراد الذين يصلون إلى نتائج！

1. تفكير الاستثمار بالقيمة: شراء عملات رئيسية فقط في الفوري (البيتكوين/العملات الرائجة)، مع تعويض الزمن بالمساحة؛ لكن هذا يتطلب أن تكون لديك أموال فائضة للاستثمار، ويتطلب صبرًا كبيرًا.

2. كسب الأموال من الـ Airdrop (السحب/الهبوط الجوي): هذا الأمر يتطلب بشدة قدرات البحث والتقييم في سوق المرحلة الأولى من Web3.

3. العمل كصانع محتوى في Web3 (KOL): والاستمرار في تقديم محتوى ذي قيمة؛ وهذا يختبر قدراتك على الكتابة.

4. تجار OTC: القدرة على الاستمرار على المدى الطويل؛ العائق هنا هو رأس المال الأولي وشبكة العلاقات الاجتماعية، إضافة إلى ضرورة أن تكون لديك قدرات قوية لإدارة المخاطر والـ فـيلتر.

الخلاصة: لكي تتمكن من كسب المال بشكل مستقر في سوق العملات، يلزمك مستوى/عتبة؛ أما الخسارة فليس لها عتبة 😂😂😂

النيابة العامة العليا الشعبية تُصدر حالات نموذجية لسرقة عملات البيتكوين، وتوضح أن القانون الصيني يعترف بالعملات الرقمية كملكية؛ فإذا تعرضت للاحتيال أو السرقة أو السلب، فيمكنك تقديم بلاغ للجهات المختصة! $BNB

$HYPE مؤخرًا قوي جدًا ومخيف، وحقق أداءً بارزًا في عام 2026، إذ بلغت نسبة الارتفاع 77%، وأصبح واحدًا من أفضل الأصول المشفرة من حيث القيمة السوقية بين أكبر الأصول، حيث ارتد السعر إلى نحو 56 دولارًا، ووصلت القيمة السوقية المتداولة إلى 13.4 مليار دولار، وعادت القيمة السوقية لتدخل مجددًا ضمن أفضل عشر عملات مشفرة عالميًا.

دوونغ يوي بينغ، "صيني وارن بافيت"— تُظهر أحدث الحيازات أنه قد بنى مركزًا بقيمة 19 مليون دولار أمريكي في إصدار “USDC” من شركة (NASDAQ:CRCL)

يبدو أن دوونغ يوي بينغ أيضًا متفائل جدًا بسوق العملات المستقرة $USDC، فهل يعني هذا أنه كذلك يراهن على مستقبل Web3؟

بيانات Circle الأخيرة: حاليًا إجمالي المعروض على مستوى الشبكة يبلغ 7.628 مليار وحدة من $USDC.

تقوم Circle أيضًا ببناء البنية التحتية Arc، وهي سلسلة بلوكشين من الطبقة الأولى موجهة إلى التمويل بالعملات المستقرة. يمكنها توفير الأداء والموثوقية والسيولة اللازمة لتلبية احتياجات التمويل العالمية. من بروتوكولات تداول العملات المستقرة الناشئة إلى الأسهم المرمّزة والأوراق التجارية والملكية العقارية، يوفر Arc بيئة قوية لمصدري العملات المستقرة وللبنّائين ليتمكنوا من الإطلاق والتعاون والتوسع بثقة!

أعلنت شركة Variational أحدث معلومات التمويل؛ حصلت جولة A على استثمار بقيمة 50 مليون دولار بقيادة Dragonfly، وتُعد أكبر صفقة تمويل ضمن قطاع DeFi لعام 2026. وفي ظل السوق الهابطة، نعزز الثقة لإخوتنا الذين يجمعون المكاسب، ونواصل رفع الأكمام للعمل بجد.

يعتقد الكثير من الناس أن صن قيق اشترى HB بخسارة، لكن في الحقيقة إن سعي صن قيق لشراء HB لا ينصبّ على شيء واحد!

بعد أن باع لي لين الـ HB القديم، تولّى تسليم أصول المستخدمين ذوي الجنسية الصينية إلى لي لين؛ أما المستخدمون العاديون الذين لم يستلموا أصولهم في الوقت المناسب، فسيتم تحصيل رسوم إدارة الأصول، بينما لا يتم تحصيل رسوم الإدارة على الأصول المجمدة قضائيًا.

تولى سون يوتشن إدارة أصول المستخدمين غير الصينيين المحجوزة/الموكلة للتخزين، بما في ذلك الأصول المجمدة قضائيًا. وتشمل هذه كثيرًا من أصول الصينيين في جنوب شرق آسيا، والتي تُستخدم في الصين للمشاركة في الاحتيال/التجنيد الهرمي أو منصات جمع الأموال أو غسل الأموال، وغيرها من الأنشطة الإجرامية. تم تجميد حساب HB من قبل الجهات التنفيذية الصينية، وتُقدّر قيمة الأصول بما يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي.

لدى الجهات الصينية سلطة تجميد أصول المستخدمين ذوي الجنسيات الأجنبية، لكنها لا تملك صلاحية السحب/الاقتطاع. كما أن بورصة HB لن تتعاون مع الجهات الصينية في اقتطاع أصول المستخدمين الأجانب، إلا إذا اتبعت الجهات الصينية إجراءات قضائية دولية، وتنسّقت مع السلطات القضائية في دولة جنسية المستخدمين بشأن الاقتطاع، ثم ترسل خطابًا إلى بورصة HB كي تتعاون في إجراءات الاقتطاع؛ وهذا وحده يتوافق مع الإجراءات القانونية. لكن يبقى سؤال كبير: هل ستتعاون الجهات القضائية الأجنبية مع قضية تتعلق بعملات افتراضية؟ الجهات التنفيذية الصينية حتى الآن لم تدرج/تسبقها حالات تنفيذ دولي لاقتطاع عملات افتراضية.

الخلاصة: هناك كميات كبيرة من الأصول التي تم تجميدها عبر القضاء الدولي بيد سون يوتشن. ولدى الجهات التنفيذية في البر الرئيسي رغبة في الاقتطاع، فإن HB لن يتعاون، والسبب أنه يجب اتباع الإجراءات القضائية الدولية. ولا يستطيع مستخدمو HB الذين تم تجميد أصولهم سحب الأصول؛ فسبب HB هو أن الأصول تم تجميدها بواسطة الجهات القضائية. ومع مرور الوقت، يتعذر أيضًا تسجيل دخول حسابات HB الخاصة بالمستخدمين الذين تم تجميدها، وفي النهاية ستظل هذه الأموال تحت حيازة “سون قيق”!

هل حقًا الـWEB3 على وشك الانهيار؟

الآن على X، يبدو أن لا أحد يتحدث عن مشاريع العملات الرقمية أو استراتيجيات التداول الجديدة، الكل مشغول في تعليم كيفية فتح حسابات في هونغ كونغ والأسواق الأمريكية، بالإضافة إلى مواضيع الاستثمار في الأسهم الأمريكية وقطاع الذكاء الاصطناعي.

اللي يقدر يفهم، يعرف قيمة هالجمل!

استمر في بناء طويل الأمد

هل تعرف ماذا يعني "U搬砖"؟ قد تتعرض لجريمة إدارة غير قانونية!

دعني أضرب لك مثالاً، إذا كان سعر تحويل USDT إلى CNY هو 6.80، وسعر صرف USD إلى CNY هو 6.90!

هنا يظهر مجال الأرباح، في هذه الحالة، إذا اشتريت 1,000,000 USDT بسعر 6,800,000 CNY، ثم قمت بتحويل USDT إلى بورصة خارجية وتحويلها إلى دولارات بسعر 1,000,000 دولار، ثم قمت بتحويل 1,000,000 دولار عبر شركة تجارة خارجية بعملات مزيفة، وأعدت تحويلها إلى 6,900,000 CNY إلى حسابك المحلي.

بعد هذه الدائرة، ستحصل بسهولة على 100,000 CNY، لكن لا تفرح كثيراً، لأنك تستخدم العملات الافتراضية كوسيلة للتداول غير القانوني في العملات الأجنبية، مما يعرضك لجريمة إدارة غير قانونية، وسيتوجب عليك قضاء 5-10 سنوات في السجن.

تذكر، الأمور غير القانونية، لا تقترب منها، وإلا ستندم لاحقاً! #非法活动