Một bác mua 50k $USDT ~1.3 tỏi vnđ qua P2P và đang phải khiếu nại lệnh.
- Lý do chuyển khoản lại copy sai nội dung(copy nội dung mã lệnh lại nhầm vào mục stk của thương nhân) @@
Và vấn đề này mình thấy sẽ giải quyết nhanh thôi vì chỉ cần chứng minh giao dịch trên app bank or sao kê là done. Nội dung cũng không nằm trong diện vi phạm or cấm.
P2P là tổ hợp giao dịch của nhiều users và nhiều thương nhân nên việc xảy ra khiếu nại là cực kỳ thường xuyên. - chỉ cần chứng minh đúng và không gian lận là sàn sẽ giải quyết mở khoá hết nhé ae.
Lệnh mua thì sàn cũng lock 1 khoản usdt của thương nhân tương ứng rồi nên việc scam là không thể nên yên tâm ae.
Lỗi trên là sơ ý của users nên mất thời gian đợi để rút kinh nghiệm nhé. #usdt #p2p
حساب Techombank هذا مُعلَّق/مُجمّد بسبب 730 مليون VND. أيها الأصدقاء، هل تعرفون لماذا في الوقت الحالي ظهرت أخبار كثيرة عن عمليات P2P تم ربطها بها؟
ذلك لأن في السابق كان تداول P2P قليلًا، ولم يكن كثيرون يعرفون عنه؛ لذلك كانت حركة الأموال الداخلة والخارجة صغيرة ومتفرقة، فلم تكن تدخل بسهولة ضمن نطاق رصد التحقيقات. أما الآن فقد تضاعف حجم المعاملات عدة مرات، ما دفع المجرمين إلى استغلال هذه القناة أكثر لغسل الأموال.
الخطورة في P2P هي أنني أتلقى أموالًا من أشخاص غرباء، ولا أعرف إن كانت مصادر تدفق الأموال نظيفة أم غير نظيفة. وعندما يقدم الضحية بلاغًا للشرطة، تقوم أنظمة البنوك بتتبّع مسار الأموال؛ فتُربط فورًا بحسابي حتى لو كنت فقط أبيع USDT بشكل طبيعي.
يفقد كثيرون حقوقهم ظلمًا بسبب شغف الأوامر الكبيرة والأسعار الجيدة، وعدم التحقق بدقة من الشريك/الطرف الآخر. وعندما يصادفون أموالًا صادرة من قضايا احتيال جماعي أو مقامرة أونلاين، فسيتم تجميد الحساب تلقائيًا. وفي بعض الحالات قد يستغرق الأمر بضعة أشهر كي يتم رفع التجميد.
لضمان السلامة، ينبغي اختيار منصة P2P موثوقة لديها تحقق KYC ثنائي (من الطرفين)، وتجنّب تلقي الأموال من حسابات غريبة غير واضحة تاريخ معاملاتها، والحرص دائمًا على حفظ المحادثات مع الطرف الآخر للاحتفاظ بالأدلة عند الحاجة لتبرير/شرح المعاملات.
شخص ما دفع 51 دولار واشترى 19M $CASHCAT (سلسلة Robinhood) يعادل الشراء من Mc بحوالي ~ 2500 دولار. أعيد التذكير: هذا رأس المال السوقي ~ 2500 دولار. لا يوجد خطأ.
لقد حقق أرباحًا بأكثر من 300 ألف دولار، والآن يجلس على كومة أرباح تزيد عن 500 ألف دولار بينما ارتفع $CASHCAT مباشرة إلى 100M 💯
المتداول رقم 1 يمكنه شراؤه في Mc بحوالي ~ 55K كلها من الأب/المدير التنفيذي للمطور. لكن من يقدر أيضًا يمسك (يحتفظ) فهو بارع.
في يوم 12/5 قام هذا الشخص بنشر بيع 30.000 USDT على P2P.
كان هناك شخص ما اشترى ووضع طلبًا. كان حسابه يبدو موثوقًا جدًا، ولديه العديد من المعاملات، لذلك لم يشك البائع في أي شيء.
بعد ذلك، تلقّى البائع رسالة SMS من البنك تفيد بأنه تم إضافة الرصيد، فاعتقد أنه استلم الأموال وأن الصفقة قد اكتملت، لذلك قام بإصدار USDT للطرف الآخر.
لكن فور استلام USDT، قام المشتري بإلغاء الطلب فورًا ورفع شكوى على الفور، مما أدى إلى تقييد حساب البائع مؤقتًا.
وفي الوقت الذي لم يكن فيه البائع قد فهم ما الذي حدث بعد، اتضح أنه في الحقيقة فقد 30.000$ وتم أيضًا تقييد حسابه لإجراء تداولات P2P.
اتضح أنه أرسل SMS مزيفًا، وبدون أن تصل الأموال إلى الحساب، كان قد استعجل فتح/تحرير USDT له. بمجرد أن استلم الأموال، لم يكد ينتبه أنه تم خداعه حتى رفع شكوى فورًا ليُقيّد حسابه.
لذلك يا إخوان، عند التداول تذكروا أن تتحققوا جيدًا: افتحوا البنك وتأكدوا هل الأموال دخلت الحساب الفعليًا أم لا، وهل رقم الحساب المحوّل متطابق مع تسجيل KYC، ثم بعد ذلك فقط قوموا بتحرير/إرسال العملات، لا تكونوا مثل هذا الشخص.
1 هذا الصديق… كان شفافًا لمدة عام كامل، عدد الأوامر الخاسرة أكثر من الرابحة، وفي مكان ما يوجد عجز قدره 20000$ لكن الآن يوجد أمر واحد فقط رابح، قريبًا من 1.5M$ ، وقد غيّر ذلك كل شيء تمامًا
الأهم دائمًا هو أن تؤمن بنفسك وتستمر في المثابرة
يا جماعة قد تخطئون عدة مرات، لكن يكفي أن تكونوا مصيبين مرة واحدة فقط لتتغير الأمور بالكامل
وبالطبع فإن memeocin دائمًا محفوف بالمخاطر، وأولئك الذين ليس لديهم خبرة لا ينبغي لهم التورط فيه =))
تجربة حياة مستخدمي العملات المثيرة للفضول، أغلبكم بالتأكيد تتمنى أن يكون لديك فقط مثل هذا الأمر، استعدوا للأمل يا جماعة
انظروا إليه، إنه مُبهج جدًا يا جماعة، تمَّ الحسم فعلًا دائمًا 🤡🤡
دخل هذا الصديق إلى الحساب منذ 900$ 1 يومًا، وبعد يوم واحد فقط حقق أرباحًا تقارب 4 مليارات
قبل يوم واحد كان يتذمر أنه ليس لديه أي شيء في يده، واليوم حصد الأرباح مباشرة لدرجة أنه اشترى قطعة أرض 👀👀
أنا أنشر بهدف أن يكون الجميع أكثر تفاؤلًا بشأن السوق في هذه المرحلة، فالأمر لا يزال موجودًا، وما زالت هناك فرص كثيرة جدًا، ولا أدعو لأي شراء أو بيع، لذا انتبهوا يا إخوة