BitcoinKE

The U.S. Department of Justice has launched a compensation process for victims of the OneCoin cryptocurrency fraud, marking a new phase in efforts to return funds from one of the largest scams in crypto history.

The program will distribute more than $40 million in assets seized from individuals linked to the scheme, which defrauded investors of over $4 billion globally between 2014 and 2019.

 

“Between 2014 and 2019, OneCoin’s founders sold a lie disguised as cryptocurrency, costing victims more than $4 billion worldwide,” said U.S. Attorney Jay Clayton for the Southern District of New York.

“Today’s announcement marks an important step toward returning funds to those harmed. While no recovery can fully undo the damage, our Office will continue working to seize criminal proceeds and prioritize getting money back into the hands of victims. If you believe you may be a victim of OneCoin, you may obtain a petition form online at www.onecoinremission.com.”

 

Eligible claimants include individuals who purchased OneCoin during that period and recorded a net loss. Victims must submit a petition, along with supporting documentation, by June 30, 2026, to be considered for compensation.

#FTX Creditor Motion to Limit Crypto Payouts to 49 Foreign Jurisdictions, Including Africa, Withdrawn

Some of the African countries affected by this restriction include:

* Nigeria * Egypt * Zimbabwe https://t.co/TRdefJij3X pic.twitter.com/n948MHaKki

— BitKE (@BitcoinKE) November 4, 2025

The Justice Department said the funds come from criminal forfeitures tied to prosecutions in the Southern District of New York, where several figures involved in the scheme have already been convicted.

“The victims of the OneCoin scheme were misled and financially devastated by promises that were never real,” said Special Agent in Charge Jenifer L. Piovesan of IRS-CI.

“Alongside our law enforcement partners, we worked tirelessly to trace illicit funds and recover them for victims. This compensation process represents a critical step toward returning stolen assets to those who were deceived. IRS-CI remains steadfast in its mission to follow the money and dismantle complex financial fraud schemes like OneCoin.”

 

OneCoin, founded in 2014 by Ruja Ignatova and Karl Sebastian Greenwood, was marketed as a rival to Bitcoin but was later exposed as a fraudulent operation with no real blockchain infrastructure. The scheme attracted millions of investors worldwide before collapsing under regulatory scrutiny.

Before it collapsed, OneCoin rose to become the second-largest cryptocurrency by market capitalization.

[WATCH] FBI Offers $100,000 for Most Wanted Crypto Fugitive, ‘CryptoQueen’ – Founder of OneCoin

Officials said the compensation process is intended to return a portion of recovered proceeds to victims though full recovery of losses remains unlikely.

 

However, the investigations to recover the remaining funds continues:

“The victim losses accrued in this case are monumental,” said Assistant Director in Charge James C. Barnacle Jr of the FBI New York Field Office.

“Misled by falsified statements and empty promises, many unknowingly depleted their savings for a fraudulent investment scheme in an emerging financial ecosystem that would never pay out. With the unwavering support from the Department of Justice, the FBI maintains its commitment to returning these stolen funds to their rightful owners.

Our office will continue its investigative pursuit of these criminal fraudsters – especially locating Ruja Ignatova, an FBI Top Ten Fugitive — alongside our partners at the Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) and the Southern District of New York.

Any information concerning this fugitive can be submitted online at tips.fbi.gov or via our tipline at 1-800-CALL-FBI.”

 

NB:

Neither the Remission Administrator nor the Department of Justice will ask for any payment to participate in this remission process. Please be cautious of any individual or organization claiming to represent the Remission Administrator or the federal government in this matter. If you are a victim, any communications will come directly from the Remission Administrator or from government representatives with whom you have already had contact.

 

Bulgarian Crypto Queen, Founder of OneCoin, Allegedly Not Dead, Hiding in Cape Town, South Africa

 

 

Sign up for BitKE to get the latest updates on crypto crime globally.

Join our WhatsApp channel here.

Follow us on X for the latest posts and updates

Join and interact with our Telegram community

__________________________________

لم ترتبط أي شخصيات ارتباطًا وثيقًا بصعود صناعة العملات المشفرة مثل بينانس، المؤسس المشارك، تشانغ بينغ تشاو (CZ).

في مذكراته الجديدة، حرية المال، مذكرات لحماية المستخدمين، والمرونة، وتأسيس بينانس، يقدم CZ سردًا صريحًا عن الأيام الأولى للعملات المشفرة، والانفجار السريع بينانس، والنتائج الشخصية لبناء في قلب واحدة من أسرع الصناعات تحركًا في المالية الحديثة.

متاحة عالميًا اعتبارًا من 8 أبريل 2026 على أمازون كيندل ونسخة الورق، تتتبع قصة CZ من حياته المبكرة ومساره غير التقليدي في التكنولوجيا من خلال تأسيس ونمو بينانس السريع خلال فترة كانت فيها صناعة العملات المشفرة تتوسع بسرعة غير مسبوقة.

بينما تواصل Flutterwave اختبار بنية عملتها المستقرة مع مجموعة مختارة من التجار، فإن الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية الأفريقية تشارك أيضًا كيف تحل العملات المستقرة فعليًا مشكلات نقل الأموال عبر إفريقيا للأفراد والشركات.

تقول الشركة إنه من خلال مراقبة كيفية حركة الدولارات الرقمية في العالم الحقيقي، تمكنت من اكتشاف الفروق التشغيلية الحقيقية لتنقيح منطقها للمدفوعات النهائية وتبسيط التجربة للمستخدمين الجدد.



في حالة استخدام واحدة، كشفت شركة التكنولوجيا المالية أن USDC، وهي عملة مستقرة منظمة، تُستخدم لتسوية المدفوعات تقريبًا على الفور بواسطة منصة تجارة إلكترونية مقرها المملكة المتحدة تبيع المواد الغذائية الأفريقية من الموردين في نيجيريا وغانا.

قالت شركة Strategy Inc.، أكبر حائز عام للبيتكوين في العالم، إنها اشترت 13,927 بيتكوين مقابل حوالي 1 مليار دولار، مما زاد إجمالي حيازاتها إلى 780,897 BTC، بينما تواصل الشركة تعزيز استراتيجيتها في الاستثمار في العملات المشفرة.

تم إجراء الشراء بسعر متوسط يقارب 71,900 دولار لكل توكن، وفقًا لتقرير الشركة، مما أدى إلى وصول إجمالي إنفاق الشركة على البيتكوين إلى حوالي 59 مليار دولار بتكلفة متوسطة قدرها 75,577 دولار لكل عملة.

تم تمويل الاستحواذ من خلال العائدات من برنامج عرض الأسهم في السوق للشركة، وأسهم استراتيجية الأسهم الممتازة الدائمة، Stretch (STRC). أظهر التقرير أن الشركة باعت 10 مليون سهم من STRC الأسبوع الماضي، مما أسفر عن توليد حوالي 1 مليار دولار من القيمة الاسمية والعائدات الصافية. لم يتم بيع أي أسهم من STRF أو STRK أو STRD أو MSTR خلال تلك الفترة.

عدد متزايد من الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها جنوب أفريقيون وتعمل دوليًا، وخاصة تلك التي تم تأسيسها في الولايات المتحدة، تجد نفسها مغلقة بشكل غير متوقع من النظام المالي العالمي، حيث تشدد البنوك التقليدية من ضوابط الامتثال وتتراجع عن التعرض للأسواق الناشئة.

على الرغم من كونها مقرًا قانونيًا في الولايات المتحدة، تواجه هذه الأعمال، العديد منها لديها فرق وموردون أو عمليات عبر إفريقيا، بشكل متزايد قيودًا على الحسابات وتأخيرات في المدفوعات أو إغلاقات كاملة. بالنسبة لمؤسسي الشركات الجنوب أفريقية الذين يبنون أعمالًا تنافسية عالميًا، فقد أدى هذا إلى تعطيل العمليات، وزيادة التكاليف، وزيادة الاعتماد على الحلول المجزأة لتحويل الأموال عبر الحدود.

موسيقي أمريكي فقد حوالي 420,000 دولار في بيتكوين بعد أن وقع ضحية لعملية احتيال لتطبيق محفظة مشفرة مزيفة.

قال غاريت داتون، المعروف باسم ‘جي. لوف’، إنه فقد 5.9 بيتكوين، التي تم جمعها على مدى حوالي عقد كصندوق تقاعد بعد تحميل تطبيق خبيث يتظاهر بأنه ليدجر لايف من متجر تطبيقات آبل. دفعه التطبيق المزيف إلى إدخال عبارة الاسترداد الخاصة به مما أعطى المهاجمين وصولاً فورياً إلى أمواله، التي تم تصريفها ‘في لحظة.’

2025 ملخص | كيف حدثت واحدة من أكبر خسائر الاحتيال على السلسلة في 2025

لقد دعم البنك المركزي الأوروبي اقتراحًا من الاتحاد الأوروبي لتركز الإشراف على الشركات الكبرى في مجال العملات المشفرة تحت تنظيم الأسواق في الكتلة، مما يمثل تحولًا محتملاً نحو إشراف أكثر صرامة.

في رأي منشور، قالت البنك المركزي الأوروبي إنه "يدعم تمامًا" الخطط لوضع مقدمي خدمات الأصول المشفرة ذوي الأهمية النظامية ومنصات التداول الكبيرة تحت سلطة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، بدلاً من المنظمين الوطنيين.

ستكون هذه الخطوة بمثابة أكبر تغيير في إشراف الاتحاد الأوروبي على العملات المشفرة منذ أن دخل إطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) حيز التنفيذ، والذي يسمح حاليًا للشركات المرخصة في دولة عضو واحدة بالعمل في جميع أنحاء الكتلة.

مايكل سيليج، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، يدفع الوكالة للاحتفاظ بالسلطة الحصرية على أسواق التنبؤ، مما يزيد من الصراع المتزايد مع الولايات الأمريكية التي تسعى لتنظيم القطاع.

يؤكد سيليج أن العقود المعتمدة على الأحداث، التي تتيح للمتداولين المراهنة على نتائج مثل الانتخابات أو الرياضة أو المؤشرات الاقتصادية، تقع تمامًا تحت ولاية لجنة تداول السلع الآجلة كمنتجات مشتقات، بدلاً من القمار، ويجب بالتالي الإشراف عليها على المستوى الفيدرالي.

فيلورا، وهو مجمع تبادل لامركزي عبر السلاسل المعروف سابقًا باسم ParaSwap، قد صوت لإغلاق منظمته الذاتية (DAO) ونقل السيطرة إلى شركة تطويره، مختبرات لايتا، بعد تصويت حكومي.

تمت الموافقة على الاقتراح، المسمى PIP-77، بنسبة 65.8% من الدعم، مما أنهى الدور التشغيلي للDAO ونقل جميع إدارة البروتوكول والبنية التحتية والإيرادات إلى مختبرات لايتا.

كجزء من الانتقال، سيتم نقل حوالي 415000 دولار من أموال الخزينة إلى الشركة لتغطية التكاليف المتبقية بينما سيتم إغلاق برامج الستاكينغ وسيسمح للمستخدمين بالانسحاب على الفور.

تسرع البنوك والشركات الأوروبية من دفعها نحو العملات المستقرة، حيث تنتقل من مناقشات استكشافية إلى اختيار نشط لشركاء البنية التحتية بينما تستعد لنشرها في العالم الحقيقي.

وفقًا لتنفيذي الصناعة، تطورت المحادثات التي كانت تركز في السابق على التعليم والمخاطر والامتثال إلى التنفيذ، حيث حصلت العديد من الشركات الآن على موافقة مجلس الإدارة وتخطط لحالات استخدام حقيقية.

يتم دفع هذا الانتقال إلى حد كبير من خلال تنظيم السوق في الأصول المشفرة (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي، الذي قدّم إطارًا تنظيميًا موحدًا عبر الكتلة ليحل محل القواعد الوطنية المجزأة ويعطي المؤسسات ثقة أكبر للتقدم.

إيران تطالب شركات الشحن بدفع رسوم بيتكوين لناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، حيث تتحرك للحفاظ على السيطرة على الممر المائي الحاسم خلال الهدنة الحالية التي تستمر أسبوعين.

حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران، أخبر صحيفة فاينانشال تايمز أن السلطات ستقوم بتقييم كل ناقلة للتأكد من أنه تم إجراء مدفوعات البيتكوين ولضمان عدم نقل السفن للأسلحة.

سوف يعمل نظام toll BTC كما يلي:

تشكل حسابات RedotPay حوالي 80% من حجم معاملات بطاقات التشفير العالمية، مما يبرز الدور المتزايد للأصول الرقمية في المدفوعات اليومية عبر الأسواق الناشئة، وفقًا لبيانات الصناعة وتحليلات حركة مرور الويب.

على الرغم من حجمها، تظل المنصة إلى حد كبير تحت الرادار في دوائر التشفير الغربية. تُظهر البيانات أن قاعدة مستخدميها مركزة بشكل كبير في مناطق مثل بنغلاديش والهند ومصر ونيجيريا، مع مساهمة الولايات المتحدة بنسبة صغيرة فقط من إجمالي الحركة.

بيان صحفي | شركة التكنولوجيا المالية العالمية Stablecoin، RedotPay، تطلق 'إرسال التشفير، استلام NGN' عبر مدفوعات Ripple

إن الخطوة المبلغ عنها من إيران لفرض رسوم على العملات المشفرة على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز تمثل تصعيدًا كبيرًا في كيفية استخدام الدول للأصول الرقمية لممارسة القوة الاقتصادية والجيوسياسية، وفقًا لشركة تحليل blockchain Chainalysis.

تُقال إن طهران، من خلال الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، تستخرج رسوم العبور من السفن التي تبحر عبر واحدة من أكثر نقاط الاختناق النفطية أهمية في العالم، والتي تتعامل مع حوالي 20% من تدفقات النفط العالمية.

في النظام المقترح، يجب على مشغلي الشحن تقديم معلومات مفصلة عن السفن والشحنات قبل التفاوض على الرسوم، والتي تبدأ عادةً بحوالي 1 دولار لكل برميل من النفط. من المتوقع أن يتم الدفع بالعملات المشفرة أو اليوان، مع ذكر البيتكوين كخيار، جزئيًا بسبب مقاومتها للاحتجاز تحت العقوبات.

تدعو شركة تشارلز شواب، وهي شركة وساطة عالمية تمتلك تقريبًا 12 تريليون دولار من أصول العملاء، المستثمرين إلى إعادة التفكير في كيفية تعاملهم مع التعرض للعملات المشفرة، قائلة إن الاستراتيجية يجب أن تستند إلى تحمل المخاطر بدلاً من العوائد المحتملة.

في تحليل حديث، وجدت الوساطة أنه حتى التخصيصات الصغيرة للأصول الرقمية يمكن أن تعيد تشكيل ملف المخاطر لمحفظة استثمارية بشكل كبير. يمكن أن يؤدي التعرض بنسبة 1% إلى 3% للعملات المشفرة مثل بيتكوين أو إيثريوم إلى زيادة كبيرة في التقلبات وتغيير ديناميات الأداء العامة.

تخلصت بوتان من حوالي 70٪ من احتياطياتها من البيتكوين على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، وفقًا لبيانات blockchain، حيث انخفضت احتياطياتها من حوالي 13,000 BTC في أواخر 2024 إلى أقل من 4,000 BTC حاليًا.

تشمل التحويلات الأخيرة، بما في ذلك حوالي 319 BTC بقيمة تقارب 23 مليون دولار، نمطًا أوسع من التدفقات المستمرة من المحافظ المرتبطة بالحكومة وذراعها الاستثماري، دروك هولدينغ & الاستثمارات.

بينما لم يتم تأكيد غرض المعاملات رسميًا، يقترح المحللون أن العديد من التحركات قد تكون مبيعات أو نشاط إدارة خزينة.

شبكة مدفوعات العملات المشفرة الروسية التي تعمل تحت العقوبات الغربية تعزز جهودها للتوسع عبر إفريقيا، مما يدل على الدفع الأوسع لموسكو لبناء أنظمة مالية بديلة خارج نظام الدولار العالمي.

إعلان وظيفة حديث على منصة توظيف روسية سعى إلى مدير مشروع لإطلاق العمليات في توغو لصالح A7، وهي شبكة مدفوعات قائمة على العملات المشفرة مدعومة من كيانات خاضعة للعقوبات بما في ذلك بنك دفاع مرتبط بالدولة ورجل الأعمال المولدوفي الهارب، إيلان شورت. كانت الوظيفة تتضمن بناء العمل من الأساس، مما يدل على الطموحات المالية المتزايدة لروسيا في القارة.

عرضت بورصة العملات المشفرة، بينانس، على الموظفين في الإمارات العربية المتحدة خيار الانتقال مؤقتًا إلى آسيا مع استمرار النزاع في الشرق الأوسط الذي يعطل النشاط التجاري عبر المنطقة.

قالت الشركة إن الموظفين يمكنهم الانتقال إلى مدن تشمل هونغ كونغ وطوكيو وكوالالمبور وبانكوك كإجراء احترازي، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير المرونة والدعم خلال فترة من عدم اليقين.

رغم الاضطرابات، قالت بينانس إن عملياتها في الإمارات العربية المتحدة تظل كاملة الوظائف، مع اختيار العديد من الموظفين البقاء. وأضافت الشركة، التي تتبع نموذج العمل عن بعد، أن خدماتها العالمية تستمر دون انقطاع.

يدعو صانعو السياسات الفرنسيون إلى ضوابط أكثر صرامة على استخدام العملات المستقرة بموجب إطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) للاتحاد الأوروبي، مع استهداف خاص للرموز غير المرتبطة باليورو.

دينيس بو، نائب محافظ البنك الفرنسي، قال إن القواعد الحالية لمعايير MiCA قد لا تذهب بعيداً بما فيه الكفاية في معالجة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على العملات المستقرة، وخاصة تلك المرتبطة بالدولار الأمريكي، الذي يهيمن على السوق العالمية.

الاتحاد الأوروبي (EU) يتفق على 'قواعد بارزة لإنهاء الفوضى في العملات المشفرة'

أعلنت سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) اليوم (10 أبريل 2026) أن سلطة النقد قد منحت تراخيص مصدري العملات المستقرة بموجب نظام العملات المستقرة إلى

شركة أنكوربوينت المالية المحدودة و

شركة هونغ كونغ وبنك شنغهاي (HSBC) المحدودة

لإصدار العملات المستقرة في هونغ كونغ.

تدخل التراخيص حيز التنفيذ اليوم.

وفقًا لخطط عمل الرخصة، يعتزمون إكمال العمل التحضيري اللازم وإطلاق الأعمال في الأشهر القليلة المقبلة.

تقديم | هونغ كونغ تصبح أول مركز مالي عالمي يصرح بتداول بيتكوين وإيثر ETFs

تبادل العملات المشفرة الأفريقية، VALR، قد عقدت شراكة مع شبكة المدفوعات، Onafriq، لتمكين الملايين من المستخدمين عبر القارة من الوصول إلى الأصول الرقمية باستخدام الأموال المحمولة في خطوة تهدف إلى توسيع الشمول المالي.

تتيح التكامل للمستخدمين تمويل حسابات العملات المشفرة مباشرة من خلال محافظ الأموال المحمولة بالعملات المحلية متجاوزين الأنظمة المصرفية التقليدية التي تبقى غير متاحة لشرائح كبيرة من السكان.

تحتل VALR موقعًا بارزًا في قطاع الأصول الرقمية في أفريقيا، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 1.7 مليون مستخدم مسجل و 2,000 عميل مؤسسي وشركات حول العالم. مرخصة من قبل هيئة السلوك المالي في جنوب أفريقيا (FSCA) ومع موافقة تنظيمية في أوروبا، تكرس VALR جهودها لبناء أنظمة مالية شاملة.