المحرر |

في 30 أبريل، أصدرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة تفيد بأن روجر فير (بيتكوين جيسوس) تهرب من ما يقرب من 50 مليون دولار من الضرائب واتهم بالاحتيال عبر البريد والتهرب الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة. وتم القبض عليه في إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسعى الولايات المتحدة إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

يعد روجر فير من أوائل المبشرين بالبيتكوين وداعمًا مهمًا لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية (BCH)، وهو أيضًا من أوائل المستثمرين في شركات البيتكوين الناشئة مثل Bitcoin.com، وBlockchain.com، وCoinFLEX، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تفاعل روجر فير بشكل متكرر مع Matrixport و CoinFLEX و Genesis انتظر حتى تواجه الشركة نزاعات مالية.

فيما يلي النص الكامل لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية:

الرابط الأصلي:

https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax-fraud

في يوم أمس، تم رفع السرية عن لائحة اتهام، تتهم المستثمرين الأوائل في البيتكوين، روجر فير، بارتكاب احتيال تواصلي وتهرب من الضرائب وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة. تم القبض على فير في عطلة نهاية الأسبوع الماضية في إسبانيا، ويأتي هذا الاعتقال استنادًا إلى اتهامات جنائية أمريكية. وستسعى الولايات المتحدة إلى تسليم فير إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

وفقًا لما جاء في لائحة الاتهام، كان روجر فير، الذي كان يقيم في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، يمتلك شركتي MemoryDealers.com Inc. وAgilestar.com Inc. وتقوم هاتان الشركتان ببيع أجهزة الكمبيوتر ومعدات الشبكات. ومنذ عام 2011، يُزعم أن فير اشترى بيتكوين لنفسه ولشركته. كما كان يروج بحماس للبيتكوين، بل حصل على لقب "عيسى البيتكوين".

في 4 فبراير 2014، يُزعم أن فير حصل على الجنسية في سانت كيتس ونيفس، وتخلى عن الجنسية الأمريكية بعد ذلك بوقت قصير من خلال عملية يشار إليها باسم التوطُّن في الخارج. ويُزعم أنه بعد التخلي عن الجنسية في الخارج، كان يطلب بموجب القانون الأمريكي من فير تقديم إقرارات ضريبية، والإبلاغ عن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع “تصريحي” لأصوله على مستوى العالم (بما في ذلك البيتكوين)، والإبلاغ عن القيمة السوقية العادلة لأصوله. كما يُزعم أنه كان عليه دفع ضريبة تُعرف باسم "ضريبة الخروج"، وتُفرض على تلك الأرباح الرأسمالية. وبحلول 4 فبراير 2014، كان يُزعم أن فير وشركته يمتلكان حوالي 131 ألف بيتكوين، كانت أسعار تداولها في عدة بورصات كبيرة تبلغ نحو 871 دولارًا لكل بيتكوين. ويُزعم أن MemoryDealers وAgilestar كانتا تمتلكان قرابة 73 ألف بيتكوين من بين هذه الكمية.

يُزعم أن فير استأجر شركة محاماة لمساعدته في التعامل مع مسألة التخلي عن الجنسية وإعداد إقرار ضريبي متعلق بذلك. كما استأجر مُقيِّمًا لتقييم شركتيه. وقد زوّدت شركة المحاماة والمُقيِّم بمعلومات كاذبة أو مضللة، مع إخفاء العدد الحقيقي للبيتكوين المملوك له ولشركتيه. ونتيجة لذلك، يُزعم أن شركة المحاماة أعدت وقدمت إقرارات ضريبية كاذبة بشكل جسيم قللت بشكل كبير من قيمة الشركتين وملكيتهما البالغ عددها 73 ألف بيتكوين، دون الإبلاغ عن أي بيتكوين مملوك لشخص فير.

تضيف لائحة الاتهام اتهامات مفادها أنه حتى يونيو 2017، كانت شركتا فير ما تزالان تمتلكان حوالي 70 ألف بيتكوين. ويُفترض أنه في تلك الفترة تقريبًا، حصل فير على ملكية تلك البيتكوين، وباع عشرات الآلاف من البيتكوين في نوفمبر 2017 في بورصات العملات المشفرة، محققًا نحو 240 مليون دولار نقدًا. وعلى الرغم من أن فير لم يكن مواطنًا أمريكيًا في ذلك الوقت، فقد ظل لديه التزام قانوني بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) ودفع بعض الضرائب على التوزيعات، مثل الأرباح (dividends) الناتجة عن MemoryDealers وAgilestar، وهاتان الشركتان تعتبران شركات أمريكية. وتُزعم أن فير أخفى عن محاسبه حقيقة أنه تلقى وبيع بيتكوين من MemoryDealers وAgilestar خلال ذلك العام. ونتيجة لذلك، لم تُبلّغ إقرارات فير الضريبية الشخصية لعام 2017 عن أي أرباح أو ضرائب مرتبطة بتوزيعات البيتكوين من MemoryDealers وAgilestar.

يُزعم أنه تسبب في خسارة لا تقل عن 48 مليون دولار أمريكي لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).

أعلن ذلك نائب مساعد وزير العدل للشؤون المالية الجنائية Stuart M. Goldberg، والمدعي العام الأمريكي Martin Estrada في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا.

يحقق فريق الجرائم الإلكترونية التابع لقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب (IRS) في هذه القضية.

يتولى هذه القضية مسؤولون في مجال الملاحقة القضائية من وزارة العدل الأمريكية، بما في ذلك مساعد مدير قسم الضرائب Matthew J. Kluge ومحامي المحاكمة Peter J. Anthony، وكذلك المدعي العام الأمريكي المساعد في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا James C. Hughes.

لائحة الاتهام مجرد ادعاء. يُفترض أن جميع المتهمين أبرياء إلى أن يثبت أنهم مذنبون في المحكمة.

نزاع مالي

خلال حالة التقلبات الشديدة التي حدثت في النصف الأول من عام 2022، بعد انهيار Terra في وقت سابق، تكبدت حسابات تداول المارجن التابعة لروجَر فير خسائر كبيرة. كما فشلت CoinFLEX في تصفية مركزه الضخم في الوقت المناسب، ما اضطرها في النهاية إلى طلب إعادة هيكلة، وهو ما أدى إلى نزاع مستمر بين روجر فير والرئيس التنفيذي لـ CoinFLEX Mark Lamb حول مسؤولية انهيار المنصة.

في 29 يونيو 2022، كتب Mark Lamb على منصة تويتر: "Roger Ver مدين لـ CoinFLEX بمبلغ 47 مليون دولار أمريكي من USDC. لقد وقعنا عقدًا مكتوبًا يلزم Roger Ver شخصيًا بضمان أي أصول سلبية في حساب CoinFLEX وتقديم تعويض منتظم للضمانات. ومع ذلك، فقد خالف هذا الاتفاق، وأصدرت CoinFLEX إشعارًا بالتعثر لـ Roger Ver". وردّ روجر فير على تويتر قائلاً إن ما يقال عن تعثره في سداد الدين مجرد إشاعة، وأنه "ليس فقط أني لا أدين بهذا الخصم، بل إن هذا الخصم يدين لي بمبلغ كبير من المال". في يناير 2023، نشر Mark Lamb رسالة مفتوحة إلى روجر فير والرئيس التنفيذي لـ Blockchaincom Peter Smith، ذكر فيها أن CoinFLEX توقفت عن عمليات السحب منذ 250 يومًا، وأن 98% من الناس صوتوا بالموافقة على اقتراح إعادة الهيكلة الخاص بـ CoinFLEX، لكن تم تعطيل التنفيذ باستمرار من الطرف الآخر، ما حال دون إجراء إعادة الهيكلة.

في 25 يناير 2023، اتهم أحد أقسام Genesis Global Capital، وهي شركة كانت قد أعلنت إفلاسها آنذاك، روجر فير بعدم تسوية صفقات خيارات العملة المشفرة. ووفقًا للوثائق المقدمة، طلب GGC تعويضًا ماليًا عن إخفاق المدعى عليه في تسوية صفقات خيارات العملة المشفرة التي استحقت في 30 ديسمبر 2022، على أن يُحدد مبلغ التعويض خلال المحاكمة، على ألا يقل عن 20.9 مليون دولار.

وفي اليوم التالي، ردّ روجر فير على الأمر عبر Reddit قائلاً إنه لديه أموال كافية لدفع المبالغ المستحقة لـ Genesis، وأنه سيكون سعيدًا بالدفع. "ومع ذلك، فإن اتفاقنا يتطلب من Genesis أن يظل قادرًا على الوفاء، لأن Genesis لا يمكنه مطالبة عملائه بلعب لعبة 'الزبون يلعب ضد الخاسر، وGenesis يفوز على الطرف الآخر'." وأضاف أنه يعتقد أن Genesis بدأت تفقد قدرتها على الوفاء منذ شهر يونيو من العام الماضي، ويتوقع من Genesis أن يوضح كيفية تقييم بعض المشاريع الإشكالية بدقة، بما في ذلك الفروقات بين تقييم الضمانات لدى العملاء وقيم أصول التشفير الخاصة بهم.

في 6 نوفمبر 2023، كشف روجر فير أنه رفع دعوى قضائية في أغسطس 2022 ضد الشركة التابعة لـ Wu Jihan في Matrixport المسماة Smart Vega Holding Limited، وطالب بتعويض قدره 80 مليون دولار. وزعم أن الطرف الآخر قام بتجميد أمواله لأنه جعله مسؤولًا عن خسائر CoinFLEX.

أما Matrixport، فقد ذكرت أن هذا الإجراء جاء نتيجة للتحقيق في انتهاكات التداول. وذكرت Matrixport أن روجر فير هو أحد عملاء bitcom. ويعود ذلك إلى نتائج التحقيق الذي أجرته البورصة بشأن انتهاكات التداول بالهامش من جانب السيد Ver، والذي خلص إلى أنه انتهك الالتزامات التعاقدية، وأنه كان يتعين عليه دفع غرامات بسبب إخفاقه في استكمال الهامش.