El FBI advierte a los estadounidenses contra el uso de servicios de transmisión de criptomoneda no registrados
Los estadounidenses deben evitar los servicios criptográficos de empresas que no están registradas como Empresas de Servicios Monetarios (MSB) según la ley federal y no siguen las reglas contra el lavado de dinero, según una declaración del jueves del Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI.
"Unos pocos pasos simples pueden prevenir el uso involuntario de servicios que no cumplen con las normas", escribió el FBI en el comunicado. "Por ejemplo, evite los servicios de transmisión de dinero en criptomonedas que no recopilan información de conocimiento de su cliente ( KYC ) de los clientes cuando es necesario".
El FBI también sugirió a los usuarios buscar si una empresa está registrada como empresa de servicios monetarios utilizando una herramienta de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN).
"El FBI ha llevado a cabo recientemente operaciones policiales contra servicios de criptomonedas que no tenían licencia de acuerdo con la ley federal", según el comunicado. "Las personas que utilizan servicios de transmisión de dinero en criptomonedas sin licencia pueden encontrar interrupciones financieras durante las acciones policiales, especialmente si su criptomoneda se mezcla con fondos obtenidos por medios ilegales".
