الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 أشخاص في قضية غسل أموال بالعملات المشفرة عبر واتساب بقيمة 5 ملايين دولار
أفادت Cointime أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صباح 10 نوفمبر 5 أشخاص، متهمةً إياهم بإدارة شبكة تداول غير مرخصة للعملات المشفرة عبر مجموعات واتساب، في قضية تبلغ قيمتها نحو 16 مليون شيكل (حوالي 5 ملايين دولار). وقالت وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية الوطنية التابعة للشرطة إن المعتقلين الخمسة شركاء، وكان لكل منهم دور، ولم يكن أي منهم مرخصًا أو قد أبلغ مصلحة الضرائب. وتشتبه الشرطة أيضًا في أنهم حوّلوا عائدات التداول مباشرةً إلى حسابات مصرفية، وأخفوا حقيقتها على أنها قروض باستخدام اتفاقيات اقتراض وهمية. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط محافظ عملات مشفرة وأجهزة كمبيوتر وعشرات الآلاف من الشواكل نقدًا. ويخضع الأشخاص الخمسة للاستجواب للاشتباه في مخالفتهم قانون حظر غسل الأموال، وتقديم خدمات الأصول المالية من دون ترخيص، والحصول على ممتلكات بالاحتيال. وتتوقع الشرطة أن يتسع نطاق التحقيق.
أفادت Cointime أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صباح 10 نوفمبر 5 أشخاص، متهمةً إياهم بإدارة شبكة تداول غير مرخصة للعملات المشفرة عبر مجموعات واتساب، في قضية تبلغ قيمتها نحو 16 مليون شيكل (حوالي 5 ملايين دولار). وقالت وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية الوطنية التابعة للشرطة إن المعتقلين الخمسة شركاء، وكان لكل منهم دور، ولم يكن أي منهم مرخصًا أو قد أبلغ مصلحة الضرائب. وتشتبه الشرطة أيضًا في أنهم حوّلوا عائدات التداول مباشرةً إلى حسابات مصرفية، وأخفوا حقيقتها على أنها قروض باستخدام اتفاقيات اقتراض وهمية. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط محافظ عملات مشفرة وأجهزة كمبيوتر وعشرات الآلاف من الشواكل نقدًا. ويخضع الأشخاص الخمسة للاستجواب للاشتباه في مخالفتهم قانون حظر غسل الأموال، وتقديم خدمات الأصول المالية من دون ترخيص، والحصول على ممتلكات بالاحتيال. وتتوقع الشرطة أن يتسع نطاق التحقيق.