نفّذت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) عمليات تفتيش في ثلاثة مكاتب ببنغالورو مرتبطة بمنصتي تداول العملات المشفرة CoinDCX وDelta Exchange يومي 4 و5 نوفمبر، على خلفية مزاعم بشأن تداولات عابرة للحدود واسعة النطاق وغير مصرّح بها، جرت عبر مشتقات العملات المشفرة ومنتجات الأصول المُرمّزة. ما تقوله مديرية الإنفاذ - فتحت المديرية تحقيقاً بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA)، بعد أن زعمت أن شركتي Neblio Technologies (المشغّلة لـCoinDCX) وExcelium Technologies (المشغّلة لـDelta Exchange) مكّنتا من إجراء معاملات عابرة للحدود بمئات الملايين من الدولارات دون الحصول على التصاريح اللازمة. - تزعم السلطات أن CoinDCX حوّلت الودائع بالروبية التي أودعها المستخدمون إلى عملات مستقرة مثل USDT، ونفّذت مراكز مقابلة في منصات تداول خارجية، منها Binance وKuCoin وBybit وGate.io، متجاوزةً إطار التحويلات المالية إلى الخارج في الهند. ويُزعم أن هذه التداولات مرّت عبر حسابات مرتبطة بكيان تابع لمجموعة مقرّها كوستاريكا، وصفته المديرية بأنه شركة وهمية، ونُفّذت عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). - قالت الوكالة إن إدراجات الأسهم المُرمّزة (ومن الشركات التي ذكرتها المديرية Apple وGoogle وTesla) لم تكن، بحسب التقارير، تداولات مباشرة للأسهم، بل مراكز مشتقات فُتحت على منصة التداول اللامركزية Hyperliquid. - وتزعم المديرية كذلك أن CoinDCX تحتفظ بأصول مشفرة في حسابات مؤسسية لدى منصات تداول أجنبية، وأنها دفعت عشرات الملايين من الدولارات بعملة USDT كرسوم، وهو سلوك تقول الوكالة إنه يخالف قانون FEMA. - ويستهدف التحقيق أيضاً Delta Exchange؛ إذ تزعم المديرية أن جزءاً كبيراً من تدفقات مشتقات Delta نُفّذ عبر CoinDCX، وأن Delta حوّلت عشرات الملايين من الدولارات إلى كيانات تابعة للمجموعة في الخارج. وقالت الوكالة إن بعض منتجات التكنولوجيا المالية التي تسوّقها الشركتان قد تخالف أيضاً قوانين الأوراق المالية والمصارف المركزية في الهند. - صدر بيان المديرية بشأن عمليات التفتيش في 6 نوفمبر، ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي. كيف ردّت منصتا التداول - قالت CoinDCX إن مسؤولي المديرية زاروا مكتبها في بنغالورو يوم 4 نوفمبر «في إطار استفسار روتيني». وذكرت المنصة أنها تعاونت بالكامل، وأكدت أنها تعمل بما يتوافق مع القوانين الهندية، بما فيها قانون FEMA، مشيرةً إلى أنها مسجّلة لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND). وأضافت CoinDCX أن التداول والإيداع والسحب عبر المنصة مستمرّة بشكل طبيعي. - وقالت Delta Exchange أيضاً إنها تعاونت بالكامل ونفت إجراء أي تحويلات عابرة للحدود للأصول الرقمية الافتراضية (VDAs). وذكرت الشركة أنها تدير منصة تداول للمستخدمين الهنود فقط، تتم تسوية معاملاتها بالروبية، وأنها مسجّلة لدى FIU-IND منذ عام 2023، وأن خدماتها تعمل بشكل طبيعي. لماذا يهمّ ذلك - تسلّط مزاعم المديرية الضوء على تشديد التدقيق في الهند على تدفقات العملات المشفرة العابرة للحدود والمشتقات وعروض الأصول المُرمّزة، وهي مجالات حذّرت الجهات التنظيمية من احتمال انتهاكها لقواعد النقد الأجنبي والأوراق المالية والمصارف. - وتزيد هذه الخطوة الضغوط على CoinDCX، التي مرّت بفترة صعبة: فقد أكدت الشركة الشهر الماضي خسارة تقارب 16 مليون دولار من محافظ متوقفة عن الاستخدام (بعد أن وصفت سابقاً اختراقاً مزعوماً بأنه «إنذار كاذب»)، وذلك عقب استغلال ثغرة بقيمة نحو 44 مليون دولار في يوليو 2025. - حصلت Coinbase، وهي مستثمرة في CoinDCX منذ عام 2020، مؤخراً على موافقة تنظيمية في الهند لزيادة حصتها الأقلية في الشركة الأم لمنصة التداول. وقالت المديرية إن تحقيقها لا يزال جارياً. وتؤكد المنصتان تعاونهما واستمرار العمليات المقدّمة للعملاء. سنوافيكم بالمستجدات مع توافر مزيد من التفاصيل والوثائق الرسمية. اقرأ المزيد من الأخبار المُنشأة بالذكاء الاصطناعي على: https://app.chaingpt.org/news