ما الذي يعنيه حظر Binance لـ MEXC إذا كنت تنقل الأموال بين منصات التداول
بعد أربعة أيام من تصنيف شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) منصة MEXC بأنها «مصدر رئيسي للقلق بشأن غسل الأموال» (6 نوفمبر)، نشرت Binance في 10 نوفمبر إشعارًا يشمل MEXC و12 اسمًا آخر مدرجًا، إلى جانب الجهات التابعة لها.
ما الذي يتغير، وفقًا لإعلان Binance:
• تُرفض عمليات السحب من حساب Binance إلى تلك الجهات.
• تُعلّق الإيداعات الواردة منها لإجراء مراجعة امتثال.
• قد تُقيَّد الحسابات المرتبطة بهذه التحويلات، وفي الحالات الخطيرة قد تُنهى علاقتها بالمنصة بموجب شروط الاستخدام.
أهمية ذلك: تزعم FinCEN حدوث معاملات مشبوهة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026، بما في ذلك تعرّض بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار للتحايل على العقوبات الروسية (بحسب ما أوردته Decrypt). ولا يدخل أمر FinCEN نفسه حيز التنفيذ إلا بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، لذا تحركت Binance قبل سريان الأمر.
رأيي: التحول الحقيقي هو أن التحويلات بين منصات التداول باتت تنطوي على مخاطر الطرف المقابل، لا على رسوم الشبكة فحسب. وبالنسبة إلى كل من يحوّل $USDT أو $BTC بين المنصات، أصبح مصدر الأموال مهمًا الآن.
هل تتحقق من سجل امتثال منصة التداول قبل تحويل الأموال إليها؟
#Binance #MEXC #التنظيم
إفصاح: قد أحصل على مكافآت Binance Write to Earn مقابل هذا المنشور.
بعد أربعة أيام من تصنيف شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) منصة MEXC بأنها «مصدر رئيسي للقلق بشأن غسل الأموال» (6 نوفمبر)، نشرت Binance في 10 نوفمبر إشعارًا يشمل MEXC و12 اسمًا آخر مدرجًا، إلى جانب الجهات التابعة لها.
ما الذي يتغير، وفقًا لإعلان Binance:
• تُرفض عمليات السحب من حساب Binance إلى تلك الجهات.
• تُعلّق الإيداعات الواردة منها لإجراء مراجعة امتثال.
• قد تُقيَّد الحسابات المرتبطة بهذه التحويلات، وفي الحالات الخطيرة قد تُنهى علاقتها بالمنصة بموجب شروط الاستخدام.
أهمية ذلك: تزعم FinCEN حدوث معاملات مشبوهة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026، بما في ذلك تعرّض بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار للتحايل على العقوبات الروسية (بحسب ما أوردته Decrypt). ولا يدخل أمر FinCEN نفسه حيز التنفيذ إلا بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، لذا تحركت Binance قبل سريان الأمر.
رأيي: التحول الحقيقي هو أن التحويلات بين منصات التداول باتت تنطوي على مخاطر الطرف المقابل، لا على رسوم الشبكة فحسب. وبالنسبة إلى كل من يحوّل $USDT أو $BTC بين المنصات، أصبح مصدر الأموال مهمًا الآن.
هل تتحقق من سجل امتثال منصة التداول قبل تحويل الأموال إليها؟
#Binance #MEXC #التنظيم
إفصاح: قد أحصل على مكافآت Binance Write to Earn مقابل هذا المنشور.