فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 8 شركات كندية للخدمات المالية بسبب معاملات مزعومة بالعملات المشفرة مرتبطة بإيران، وعرضت مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني.

وأشارت التحقيقات إلى تورط هذه الشركات في معالجة معاملات بالعملات المشفرة ومخططات لغسل الأموال تحايلت على الحظر الدولي لتوجيه الأموال إلى إيران وحلفائها.

وأمرت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر شبكة مكافحة الجرائم المالية، المؤسسات المالية في البلاد بحظر معالجة التحويلات أو المعاملات مع منصة تداول العملات المشفرة M3XC Global.

وأشارت الهيئة إلى أن M3XC عالجت ما لا يقل عن 16,000 مليون دولار أمريكي من المعاملات المرتبطة بأنشطة مالية غير مشروعة والجرائم الإلكترونية والتهرب من العقوبات الدولية، خلال الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2026.

وأفادت منصة التداول بأنها تراجع الأمر بالتعاون مع فريقيها القانوني والامتثال. كما أكدت أن المنصة تواصل عملها بشكل طبيعي، وأن أصول المستخدمين محفوظة بأمان.

#TesoroDeEstadosUnidos #MEXC #EEUU #iran #intercambio $BTC