كيف استنزف قراصنة 6.3 مليار دولار من بينانس في نحو 20 دقيقة (3:39)
أبلغ السيناتور ريتشارد بلومنثال (ديمقراطي من كونيتيكت) بينانس وتيثر ومشروعين للعملات المشفرة مرتبطين بالرئيس دونالد ترامب بضرورة البدء بتسليم السجلات بحلول 30 نوفمبر، وإتمام ذلك بحلول 4 يناير، وإلا فسيواجهون ما وصفه بـ«إجراءات بديلة».
شارك بلومنثال الرسائل في 5 نوفمبر، بعد يومين من انتخابات التجديد النصفي التي منحت حزبه السيطرة على الكونغرس. وطُلب من كل شركة أيضًا تأكيد استلامها بحلول 9 نوفمبر.
في الوقت الراهن، الطلبات طوعية.
بلومنتال هو أبرز الديمقراطيين في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ، والتي يرأسها السيناتور رون جونسون (جمهوري عن ويسكونسن). ويحصل الرؤساء الجدد عند انعقاد الكونغرس الجديد في يناير من العام المقبل على صلاحية استدعاء الشهود، أي إلزامهم قانونياً بتقديم الوثائق.
بلومنتال، وهو سيناتور عن ولاية كونيتيكت منذ عام 2011، ليس غريباً عن مواجهة الشركات. فقد عمل مدعياً اتحادياً بصفته محامياً عاماً للولايات المتحدة، وشغل منصب المدعي العام للولاية لمدة 20 عاماً قبل انضمامه إلى مجلس الشيوخ.
وبصفته أبرز الديمقراطيين في لجنة التحقيقات، يطالب المشاريع المرتبطة بترامب في مجال العملات المشفرة بتقديم سجلات منذ مايو 2025، ثم وسّع نطاق تحقيقاته ليشمل باينانس وتيثر.
ذات صلة: متداولون يفتحون مراكز بيع على المكشوف في إنفيديا بقيمة 9.1 مليون دولار، فيما يقر الرئيس التنفيذي بعلاقة غرامية
باينانس: سؤال إيران
بدأ بلومنتال تحقيقه بشأن باينانس في فبراير، بعد تقارير أفادت بأن موظفي الامتثال تتبعوا تحويلات بقيمة 1.7 مليار دولار إلى جهات إيرانية عبر شريكين. وتقول رسالته إن المنصة لم تقدم أي سجلات.
مجلس الشيوخ ليس الجهة الوحيدة المعنية.
في سبتمبر، طلبت وزارة العدل مصادرة 61 مليون دولار، قالت إنها غُسلت عبر حسابات باينانس. وتستهدف المصادرة الأموال نفسها. وبعد أيام، أفادت بلومبرغ بأن المدعين العامين يحققون في ما إذا كانت باينانس قد سمحت عن علم بتداولات تنتهك العقوبات المفروضة على إيران.
قالت باينانس إنها لا تتسامح مطلقاً مع انتهاك العقوبات، وإنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وأقرت المنصة بالذنب في خرق قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية عام 2023، في إطار تسوية بقيمة 4.3 مليارات دولار.
خط زمني للتحقيق. حقوق الصورة: آدم باروداوالا
تيثر: مساران للتحقيق
فحص تقرير صدر في سبتمبر عن موظفي بلومنتال الديمقراطيين 846 محفظة خضعت للعقوبات على صلة بإيران، وخلص إلى أن 84% من تلك المحافظات أجرت معاملات بعملة USDT.
تصدر تيثر عملة USDT، وهي أكبر عملة مستقرة مدعومة بالدولار، ورمز مشفر صُمم للحفاظ على قيمة مستقرة تبلغ دولاراً واحداً.
وردّت تيثر بأنها ساعدت هذا العام في تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بإيران، وأن العملة ليست ملاذاً للجهات الخاضعة للعقوبات.
ويتعلق المسار الثاني بالنفوذ.
استناداً إلى صحيفة وول ستريت جورنال، تقول رسالة بلومنتال الصادرة في أكتوبر إن أكثر من 6 ملايين دولار انتقلت من تيثر إلى شركة نكسوم الاستشارية، التي يملك بو هاينز جزءاً منها، حين كان يعمل على تشريعات العملات المستقرة في البيت الأبيض. ويتولى هاينز الآن إدارة أعمال تيثر في الولايات المتحدة، وقد ورد اسمه في أحدث رسالة.
المزيد من راوندتيبل في ذا ستريت
بعد خسائر انتخابات التجديد النصفي، تشتري وورلد ليبرتي فاينانشال المرتبطة بترامب عند انخفاض سعرها
مسؤول سابق في ريبل يقول إنه رمى رسالة مصلحة الضرائب في سلة المهملات
عملاق وساطة بقيمة 13 تريليون دولار يقدم أرخص طرق تداول العملات المشفرة
المشاريع المرتبطة بترامب
يطالب بلومنتال منذ مايو 2025 بسجلات الملكية والاستثمار الأجنبي وتضارب المصالح الخاصة بوورلد ليبرتي فاينانشال وشركة فايت فايت فايت ذ.م.م. وتقول رسائله إن أياً من الشركتين لم يقدم أي سجلات.
تصدر وورلد ليبرتي فاينانشال العملة المستقرة USD1 ورمز WLFI. وأطلقت شركة فايت فايت فايت ذ.م.م عملة الميم $TRUMP، وهي رمز تتحدد قيمته أساساً بحسب الطلب والمضاربة.
يتعلق السؤال الأكثر حساسية بصفقة أُعلن عنها لشراء المستثمرين، ومن بينهم مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حصة قدرها 49% في وورلد ليبرتي مقابل 500 مليون دولار. وأفادت سي إن بي سي، نقلاً عن إفصاحه المالي، بأن صفقة يناير 2025 وجّهت 263 مليون دولار إلى كيانات تابعة لعائلة ترامب.
وعندما سُئل ترامب مؤخراً في برنامج «60 دقيقة» عن سبب اختلاف هذا الترتيب عن ترتيب كان سينتقده لو تعلق بعائلة بايدن، أكد أنه شريك في ملكية الشركة، لكنه أجاب: «لأنني لا أعرف شيئاً عن الأمر». وأضاف أن أبناءه يديرون الشركة.
لماذا يُعد الرابع من يناير مهماً
موعد الرابع من يناير يحوّل مطاردة الأوراق الممتدة منذ مدة طويلة إلى اختبار.
الشركات التي كانت تتجاهل في السابق عضواً في مجلس الشيوخ عن الأقلية، بات عليها الآن أن تدرس كيفية الرد على رئيس لجنة يتمتع بصلاحيات أقوى.
لكن أياً من هذه الرسائل لا يشكل حكماً بوقوع مخالفة.
المحطة التالية هي 30 نوفمبر، حين يُفترض أن تبدأ الشركات بتقديم السجلات.
راوندتيبل 100
إذا كنتم تتابعون تغطيتنا للأسواق، فلا تفوّتوا راوندتيبل 100. يُحدَّث كل يوم جمعة، وهو تصنيف لأقوى 100 سهم تقني من حيث فرص الاستثمار، بما فيها الأصول الرقمية. اطّلعوا على أحدث تصنيفات RTB 100 على roundtable100.com.
ذات صلة: قاعدة ترامب بشأن الأصول الخاصة في خطط 401(k) تصل إلى البيت الأبيض