أعلنت باينانس للتو أنها لن تعالج التحويلات المرتبطة بـ MEXC. على من يودع في باينانس من منصات أخرى الانتباه
أصدرت باينانس اليوم (10 نوفمبر) إشعارًا مهمًا: فقد أدرجت FinCEN التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية منصة MEXC في 6 نوفمبر ضمن «الجهات الرئيسية المثيرة للقلق بشأن غسل الأموال»، ولذلك لن تعالج باينانس المعاملات التي تشمل MEXC والكيانات المرتبطة بها والمدرجة في القائمة.
وقد أوضح الإعلان طريقة تطبيق ذلك: ستُرفض طلبات التحويل من محافظ باينانس إلى هذه الكيانات؛ أما الإيداعات الواردة إلى باينانس من هذه الكيانات فستُعلّق مؤقتًا وتخضع لمراجعة الامتثال. وقد تُفرض قيود على الحسابات المعنية خلال المراجعة، وفي الحالات الخطيرة قد تُنهى الخدمة وفقًا لشروط الخدمة. ولم يذكر الإعلان مدة المراجعة.
وتعود خلفية الأمر إلى أن FinCEN تقول إن MEXC تعاملت مع أموال مشبوهة لا تقل قيمتها عن نحو 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026، وإن المؤسسات المالية الأمريكية ستُمنع من إجراء التحويلات معها بعد 30 يومًا. وقد أعلنت MEXC علنًا عدم موافقتها على الاتهامات، وقالت إن التداول والإيداع والسحب ما زالت تعمل بشكل طبيعي. نكتفي هنا بنقل أقوال الأطراف، أما صحتها فستتضح مع التحقيقات اللاحقة.
ثمة ثلاث نقاط تهم المستخدمين العاديين: أولًا، إذا كنت معتادًا على تحويل عملاتك مباشرةً من MEXC إلى باينانس، فلا تفعل ذلك الآن، ولا سيما لا تختبر الأمر بمبلغ كبير. ثانيًا، لا تستقبل تحويلات من MEXC نيابةً عن الآخرين؛ فإذا عُلّقت الأموال أو فُرضت قيود على الحساب، فستقع المشكلة عليك أنت. ثالثًا، إذا كانت لديك أصول على منصات أخرى، فهذا وقت مناسب للتحقق من أماكن أموالك، ولا تضع كل البيض في سلة واحدة.
على كم منصة توزّع أصولك؟ وهل سبق أن خضعت إيداعاتك للمراجعة؟
#币安 #MEXC #الامتثال
أصدرت باينانس اليوم (10 نوفمبر) إشعارًا مهمًا: فقد أدرجت FinCEN التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية منصة MEXC في 6 نوفمبر ضمن «الجهات الرئيسية المثيرة للقلق بشأن غسل الأموال»، ولذلك لن تعالج باينانس المعاملات التي تشمل MEXC والكيانات المرتبطة بها والمدرجة في القائمة.
وقد أوضح الإعلان طريقة تطبيق ذلك: ستُرفض طلبات التحويل من محافظ باينانس إلى هذه الكيانات؛ أما الإيداعات الواردة إلى باينانس من هذه الكيانات فستُعلّق مؤقتًا وتخضع لمراجعة الامتثال. وقد تُفرض قيود على الحسابات المعنية خلال المراجعة، وفي الحالات الخطيرة قد تُنهى الخدمة وفقًا لشروط الخدمة. ولم يذكر الإعلان مدة المراجعة.
وتعود خلفية الأمر إلى أن FinCEN تقول إن MEXC تعاملت مع أموال مشبوهة لا تقل قيمتها عن نحو 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026، وإن المؤسسات المالية الأمريكية ستُمنع من إجراء التحويلات معها بعد 30 يومًا. وقد أعلنت MEXC علنًا عدم موافقتها على الاتهامات، وقالت إن التداول والإيداع والسحب ما زالت تعمل بشكل طبيعي. نكتفي هنا بنقل أقوال الأطراف، أما صحتها فستتضح مع التحقيقات اللاحقة.
ثمة ثلاث نقاط تهم المستخدمين العاديين: أولًا، إذا كنت معتادًا على تحويل عملاتك مباشرةً من MEXC إلى باينانس، فلا تفعل ذلك الآن، ولا سيما لا تختبر الأمر بمبلغ كبير. ثانيًا، لا تستقبل تحويلات من MEXC نيابةً عن الآخرين؛ فإذا عُلّقت الأموال أو فُرضت قيود على الحساب، فستقع المشكلة عليك أنت. ثالثًا، إذا كانت لديك أصول على منصات أخرى، فهذا وقت مناسب للتحقق من أماكن أموالك، ولا تضع كل البيض في سلة واحدة.
على كم منصة توزّع أصولك؟ وهل سبق أن خضعت إيداعاتك للمراجعة؟
#币安 #MEXC #الامتثال