حدّد السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال موعدًا نهائيًا جديدًا لشركات العملات المشفرة الكبرى والمشاريع المرتبطة بترامب لتقديم السجلات المطلوبة في تحقيقات مجلس الشيوخ. وقال بلومنتال، وهو أكبر ديمقراطي في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ (PSI) والرئيس المقبل لها، إن على باينانس وتيذر ووورلد ليبرتي فاينانشال وشركة فايت فايت فايت ذ.م.م البدء بتسليم الوثائق بحلول 30 نوفمبر، والامتثال بحلول 4 يناير 2027.
وفي رسائل متابعة أُرسلت يوم الخميس، حذّر بلومنتال من أن عدم الالتزام بالموعد النهائي في يناير قد يؤدي إلى «اتخاذ تدابير بديلة لضمان الامتثال». وتتيح قواعد اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات لرئيسها إصدار مذكرات استدعاء عند الضرورة، ما يفتح مسارًا واضحًا للتصعيد في المراسلات، فيما يُتوقع أن يتغير ميزان القوى في مجلس الشيوخ عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة عليه.
أبرز النقاط
حدد بلومنتال جدولًا زمنيًا للامتثال، بحيث تُقدَّم السجلات بحلول 30 نوفمبر، والموعد النهائي العام لشركات باينانس وتيذر وورلد ليبرتي فاينانشال وفايت فايت فايت ذ.م.م. هو 4 يناير 2027.
تشير الرسائل صراحةً إلى احتمال اتخاذ خطوات إضافية إذا لم تمتثل الشركات، بما في ذلك إمكانية استخدام صلاحية إصدار مذكرات الاستدعاء بموجب القواعد الحالية للجنة التحقيقات الدائمة (PSI).
تتمحور جهود إصدار مذكرات الاستدعاء وجمع السجلات حول محورين رئيسيين: الروابط المزعومة بالتهرب من العقوبات، والمخاوف من تضارب المصالح المحتمل المرتبط بأنشطة ترامب في مجال العملات المشفرة.
سبق أن طعنت باينانس في بعض الادعاءات المتعلقة بالعقوبات، كما رفضت تيذر سابقًا مزاعم استخدام USDT لتسهيل نشاط «المصارف الموازية» المرتبط بإيران.
تأتي هذه الطلبات وسط توقعات بتغيير السيطرة على مجلس الشيوخ، ما قد يؤثر في نفوذ اللجنة الفرعية وقدرتها على متابعة الأمر.
رسائل جديدة وموعد امتثال وشيك في يناير
تأتي رسائل المتابعة التي وجّهها بلومنتال بعد طلبات سابقة من لجنة التحقيقات الدائمة استهدفت حفظ السجلات وتفاصيل المعاملات. ووفقًا للمراسلات، تتوقع اللجنة الفرعية أن تبدأ الشركات بتقديم المواد المطلوبة بحلول 30 نوفمبر، على أن يكون الموعد النهائي الملزم للامتثال هو 4 يناير 2027.
يُعد هذا التاريخ ذا أهمية خاصة لأنه يحل في اليوم التالي للموعد المقرر لتولي الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ. ويشير تحذير بلومنتال من أن لجنة التحقيقات الدائمة قد تنظر في «تدابير بديلة» إلى أن اللجنة الفرعية تستعد للانتقال من تبادل المعلومات الطوعي إلى أدوات إنفاذ رسمية إذا ظلت الردود غير مكتملة.
ذكرت كوينتيليغراف أنها طلبت تعليقًا من باينانس وتيذر وورلد ليبرتي فاينانشال وفايت فايت فايت ذ.م.م.، لكنها لم تتلقَّ ردودًا قبل النشر.
التدقيق في العقوبات: ضغوط متجددة على باينانس وتيذر
تستند أحدث تحركات بلومنتال إلى جهود مستمرة منذ فترة أطول تبذلها لجنة التحقيقات الدائمة للتحقيق في احتمال إساءة استخدام العملات المشفرة فيما يتصل بأطراف خاضعة للعقوبات.
في فبراير، طلب بلومنتال من باينانس سجلات تتعلق بمعاملات مرتبطة بكيانات إيرانية وما يُسمى «الأسطول الموازي» الروسي. وقالت باينانس لاحقًا، في ردٍّ في مارس، إنها خلصت إلى أن التقارير التي استندت إليها المزاعم غير صحيحة، وأضافت أنه، بحسب علمها، لم يُجرِ أي حساب على باينانس معاملات مباشرة مع كيان مقره إيران. وعلى الرغم من رد باينانس، كتب بلومنتال في رسالة الخميس أن السجلات المطلوبة لم تُسلَّم بعد.
أما الطلب المتجدد الموجّه إلى تيذر، فركز على كيفية استخدام الكيانات الخاضعة للعقوبات لعملة USDT، فضلًا عن تعاملات تيذر مع نكسوم، وهي شركة استشارات شارك في تأسيسها بو هاينز، المستشار السابق لشؤون العملات المشفرة في البيت الأبيض. ويشير تجديد بلومنتال تركيزه إلى أن اللجنة الفرعية ترى مخاطر محتملة تتعلق بالامتثال والحوكمة في كل من استخدام العملات المستقرة والعلاقات مع الموظفين أو الموردين المرتبطين بدوائر السياسة الأمريكية.
في سبتمبر، نشر الموظفون الديمقراطيون في لجنة التحقيقات الدائمة تقريرًا زعموا فيه أن USDT أصبحت جزءًا أساسيًا من شبكة المصارف الموازية الإيرانية. وطعنت تيذر في هذه المزاعم، قائلة إن USDT لا توفر ملاذًا للأطراف الخاضعة للعقوبات. كما قالت تيذر إنها ساعدت السلطات على تجميد رموز مرتبطة بإيران بقيمة تقارب 550 مليون دولار في عام 2026، وهو رقم ورد في تغطية سابقة أشارت إليها كوينتيليغراف.
تحقيقات مرتبطة بترامب: وورلد ليبرتي فاينانشال وفايت فايت فايت
إلى جانب المخاوف المرتبطة بالعقوبات، تابع بلومنتال أيضًا أسئلة تتعلق بأنشطة ترامب في مجال العملات المشفرة وتضارب المصالح المحتمل.
في مايو 2025، فتح تحقيقًا في تضارب مصالح محتمل يتعلق بمشروعات ترامب في مجال العملات المشفرة، وطلب سجلات من الشركتين بشأن الملكية والاستثمارات الأجنبية والضمانات الرامية إلى منع تضارب المصالح. وشمل نطاق الطلب وورلد ليبرتي فاينانشال، حيث طعن محاموها في مزاعم بلومنتال وقالوا إن الشركة لا تربطها أي صلة بفايت فايت فايت ذ.م.م.
إضافة إلى ذلك، في يونيو 2026، دعا بلومنتال وأربعة أعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ إلى عقد جلسات استماع بشأن صفقة مُعلَن عنها بقيمة 500 مليون دولار، تشمل شركة استثمارية من أبوظبي تسعى إلى شراء حصة تبلغ 49% في وورلد ليبرتي فاينانشال. ورغم أن النص المصدر لا يقدم تفاصيل إضافية عن ذلك التقرير، فإن الدعوة إلى عقد جلسات استماع تشير إلى أن المشرعين كانوا يدققون في كيفية تقاطع تدفقات رأس المال والعلاقات المؤسسية مع المصالح السياسية.
يشير ورود اسمَي وورلد ليبرتي فاينانشال وفايت فايت فايت ذ.م.م. في رسائل الخميس إلى أن بلومنتال يرى أن تقديم السجلات مهم لتقييم الروابط بين الشركات وفهم طريقة عمل هذه المشروعات في ظل التساؤلات عن صلاتها بدائرة ترامب.
ما الذي تغيّر، وما الذي لا يزال غير محسوم
يتمثل التغيير العملي في رسائل الخميس في إضافة جدول امتثال أوضح، مع تحديد عواقب صريحة. فرغم أن لجنة التحقيقات الدائمة تطلب المعلومات منذ أشهر، بشأن العقوبات وحوكمة العملات المستقرة وتضارب المصالح، فإن المواعيد النهائية الجديدة تجعل الإطار الزمني أوضح لمعرفة متى يتوقع المشرعون الحصول على وثائق فعلية بدلًا من استمرار المراسلات المتبادلة.
وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك أمور مهمة غير محسومة. فقد طعن رد باينانس السابق في دقة المزاعم الأساسية المتعلقة بالعقوبات، كما رفضت تصريحات تيذر السابقة الادعاءات القائلة إن USDT تُستخدم ملاذًا للمجموعات الخاضعة للعقوبات. ومن دون الاطلاع على السجلات التي قُدمت، إن وُجدت، لا يمكن تحديد ما إذا كان المنظمون والمشرعون سيجدون تفسيرات الشركات مقنعة، أو ما إذا كانت لجنة التحقيقات الدائمة ستصعّد الأمر إلى إصدار مذكرات استدعاء.
بالنسبة إلى مراقبي الأسواق والمشاركين فيها، يتمثل السؤال الرئيسي في ما إذا كانت هذه المطالب ستؤدي إلى إجراءات إنفاذ ملموسة أو إلى نتائج إضافية. وقد يؤثر موعد يناير النهائي، إلى جانب احتمال انتقال السيطرة على مجلس الشيوخ، في سرعة انتقال لجنة التحقيقات الدائمة من الطلبات إلى الإجراءات القانونية الرسمية.
ينبغي للقراء متابعة ما إذا كانت أي من الشركات ستبدأ بتقديم السجلات بحلول 30 نوفمبر، وإذا لم تفعل، ما إذا كانت لجنة التحقيقات الدائمة ستباشر إجراءات إصدار مذكرات استدعاء استنادًا إلى صلاحيات رئيسها، إلى جانب أي إفصاحات لاحقة بشأن النتائج المتعلقة بالعقوبات أو المخاوف المتعلقة بالحوكمة.
نُشر هذا المقال في الأصل بعنوان «باينانس وتيذر وشركات ترامب للعملات المشفرة تواجه موعدًا نهائيًا لتقديم السجلات إلى مجلس الشيوخ» على كريبتو بريكينغ نيوز — مصدرك الموثوق لأخبار العملات المشفرة والبيتكوين وتحديثات البلوك تشين.