الخزانة الأمريكية جادة هذه المرة: ففي 6 نوفمبر، صنّفت FinCEN منصة MEXC مباشرةً على أنها جهة «تثير قلقًا بالغًا بشأن غسل الأموال»، مستندةً إلى الاشتباه في أن المنصة تعاملت مع ما لا يقل عن 16 مليار دولار من الأموال غير المشروعة خلال السنوات الخمس الممتدة من مايو 2021 إلى مايو 2026، بما يشمل التهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، إضافةً إلى الجرائم الإلكترونية والابتزاز ومعاملات الشبكة المظلمة. ومن هذا المبلغ، يقارب حجم الأموال المرتبطة بالتهرب من العقوبات على روسيا وحده 1.5 مليار دولار، كما بلغت المعاملات المباشرة مع كيانات خاضعة للعقوبات 232 مليون دولار. يدخل الأمر حيّز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، وعندها يُحظر على المؤسسات المالية الأمريكية كافة معالجة أي تحويلات مالية تتعلق بـMEXC. انتبهوا: هذا لا يعني تجميد أصول المستخدمين ولا توقف المنصة عالميًا؛ وقد أكدت MEXC أن عملياتها طبيعية وأن الأصول آمنة، لكن OKX حذّرت المستخدمين بالفعل من تحويل الأموال مباشرةً من MEXC. وفي اليوم نفسه، فرضت OFAC عقوبات على 8 شركات كندية لخدمات تحويل الأموال، ضمن عملية تحمل الاسم الرمزي «المنبوذ اقتصاديًا»، وتهدف إلى قطع القنوات المالية الإيرانية. ومع اشتداد القيود، تُنتزع المساحات الرمادية في عالم منصات التداول شيئًا فشيئًا.#MEXC #الرقابة