نشرت هي يي، الرئيسة التنفيذية المشاركة لمنصة باينانس، تنبيهاً للمستخدمين تحذرهم فيه من تحويل أموال مجهولة المصدر إلى باينانس، مثل «عملات U يبيعها صديق بسعر مخفّض»، أو «عملات حوّلها قريب عبر البلوك تشين»، أو «أموال أعمال في ميانمار»، أو «مبالغ محصّلة في كمبوديا». وذكرت هي يي أن باينانس تلتزم بمعايير امتثال عالمية صارمة، وأن بعض العناوين المشبوهة جرى الإبلاغ عنها قبل دخول الأموال إلى المنصة، وقد تواجه الأموال المعنية التجميد من قبل جهات إنفاذ القانون بعد وصولها. وعادةً ما تكون مثل هذه القضايا معقدة وتستغرق التحقيقات فيها وقتاً طويلاً، ولا تملك باينانس صلاحية فك تجميد الأصول المعنية من تلقاء نفسها.