【متزلج أولمبي سابق يتحول إلى بارون مخدرات ويغسل الأموال عبر محال الصرافة! الولايات المتحدة تفرض دفعة واحدة عقوبات على 8 شركات كندية لتبادل العملات المشفرة】
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 6 نوفمبر عقوبات على 8 شركات صرافة في أونتاريو وكولومبيا البريطانية، متهمةً إياها بمساعدة إيران على تحويل الريالات إلى عملات مشفرة، وبالتعامل المتكرر مع عناوين مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومع بورصات إيرانية خاضعة للعقوبات. كما حوّل بعضها أموال المخدرات النقدية إلى عملات مشفرة وأرسلها إلى الخارج، وغسل الأموال لصالح تاجر المخدرات Ryan Wedding، متزلج ألواح ثلجية أولمبي سابق. وجُمّدت أصول الجهات الخاضعة للعقوبات في الولايات المتحدة، ومُنع الأمريكيون من التعامل معها.
#OFAC #制裁 #إيران
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 6 نوفمبر عقوبات على 8 شركات صرافة في أونتاريو وكولومبيا البريطانية، متهمةً إياها بمساعدة إيران على تحويل الريالات إلى عملات مشفرة، وبالتعامل المتكرر مع عناوين مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومع بورصات إيرانية خاضعة للعقوبات. كما حوّل بعضها أموال المخدرات النقدية إلى عملات مشفرة وأرسلها إلى الخارج، وغسل الأموال لصالح تاجر المخدرات Ryan Wedding، متزلج ألواح ثلجية أولمبي سابق. وجُمّدت أصول الجهات الخاضعة للعقوبات في الولايات المتحدة، ومُنع الأمريكيون من التعامل معها.
#OFAC #制裁 #إيران