وزارة الخزانة الأمريكية جادة هذه المرة.
في 6 نوفمبر، أصدرت FinCEN أمراً رسمياً: يُحظر على جميع المؤسسات المالية الأمريكية إجراء أي تحويلات مالية إلى MEXC. والسبب هو أن MEXC تعاملت مع ما لا يقل عن 16.7 مليار دولار من الأموال المشتبه في أنها غير مشروعة، خلال الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2026، وشملت التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وبرامج الفدية والاحتيال. وارتبط ما يقرب من 1.5 مليار دولار منها مباشرة بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.
هذه أول مرة تستخدم فيها FinCEN المادة 9714 للتحرك ضد منصة تداول بهذا الحجم. فـMEXC من بين أكبر 20 منصة تداول في العالم، وقد تجاوز حجم تداولها اليومي في وقت من الأوقات مليار دولار.
انتبهوا إلى ثلاث نقاط: أولاً، هذا ليس عقاباً من OFAC؛ لم تُدرج MEXC على القائمة السوداء، ولم تُجمّد أصولها، كما أن حيازة عملاتها ليست مخالفة للقانون. ثانياً، لن يدخل الحظر حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي، ولم يحن الموعد بعد. ثالثاً، قالت MEXC إن أعمالها تسير بصورة طبيعية وإنها تجري مراجعة داخلية للامتثال.
لكن الإشارة واضحة: «عملية المنبوذين اقتصادياً» التي تقودها وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف قنوات الدولار لدى منصات التداول الخارجية. من التالي؟
#MEXC #الامتثال
في 6 نوفمبر، أصدرت FinCEN أمراً رسمياً: يُحظر على جميع المؤسسات المالية الأمريكية إجراء أي تحويلات مالية إلى MEXC. والسبب هو أن MEXC تعاملت مع ما لا يقل عن 16.7 مليار دولار من الأموال المشتبه في أنها غير مشروعة، خلال الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2026، وشملت التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وبرامج الفدية والاحتيال. وارتبط ما يقرب من 1.5 مليار دولار منها مباشرة بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.
هذه أول مرة تستخدم فيها FinCEN المادة 9714 للتحرك ضد منصة تداول بهذا الحجم. فـMEXC من بين أكبر 20 منصة تداول في العالم، وقد تجاوز حجم تداولها اليومي في وقت من الأوقات مليار دولار.
انتبهوا إلى ثلاث نقاط: أولاً، هذا ليس عقاباً من OFAC؛ لم تُدرج MEXC على القائمة السوداء، ولم تُجمّد أصولها، كما أن حيازة عملاتها ليست مخالفة للقانون. ثانياً، لن يدخل الحظر حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي، ولم يحن الموعد بعد. ثالثاً، قالت MEXC إن أعمالها تسير بصورة طبيعية وإنها تجري مراجعة داخلية للامتثال.
لكن الإشارة واضحة: «عملية المنبوذين اقتصادياً» التي تقودها وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف قنوات الدولار لدى منصات التداول الخارجية. من التالي؟
#MEXC #الامتثال
