أقرّ عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمكافحة التجسس بالذنب في تهمتي الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، بعد اعترافه بسرقة ما يقرب من 2.5 مليون دولار من العملات المشفرة من محافظ مرتبطة بتحقيقات استهدفت دولًا معادية وأنشطة إجرامية. وقال الادعاء إن باتريك ستيفن ياروك استغل صلاحية وصوله إلى أنظمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لنقل أصول رقمية لم يكن مخولًا بالتعامل معها، ثم استخدم التحويلات والمسارات المالية لإخفاء مصدر الأموال وملكيتها.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من فرجينيا، أقرّ ياروك، البالغ من العمر 37 عامًا، بإجراء نحو 100 تحويل احتيالي مرتبطًا بـ35 تحقيقًا منفصلًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وذكرت الحكومة أن إجمالي عائدات المخطط بلغ 2,474,380.66 دولارًا.
أبرز النقاط
أقرّ باتريك ستيفن ياروك بالذنب في تهمتي الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال المرتبطتين بسرقة نحو 2.47 مليون دولار من العملات المشفرة.
يزعم الادعاء أنه استغل أدواره في التحقيقات، التي أتاحت له الوصول إلى أنظمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، لتنفيذ تحويلات غير مصرّح بها مرتبطة بتحقيقات جارية.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، شمل السلوك نحو 100 تحويل احتيالي مرتبطًا بـ35 تحقيقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
سبق أن أقرّ ياروك بسرقة سابقة للعملات المشفرة، شملت نحو مليون دولار، وقد أوردت كوينتيليغراف خبرها في أغسطس.
من المقرر أن يصدر الحكم في 4 مارس 2027، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عامًا.
استغلال صلاحيات الوصول إلى التحقيقات لنقل العملات المشفرة
يزعم الادعاء أن ياروك استغل منصبه وصلاحياته داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي لسرقة عملات مشفرة من محافظ مرتبطة بتحقيقات. وتتمحور القضية حول إساءة استخدام صلاحيات الوصول المميّزة: فوفقًا لوزارة العدل الأمريكية، نفّذ أولًا تحويلات غير مصرّح بها، ثم شرع في تحويل العائدات وغسلها عبر معاملات مالية صُممت لإخفاء مصدر الأموال والجهة التي تسيطر عليها.
وصفت وثائق القضية المخطط بأنه لم يقتصر على السرقة، بل شمل أيضًا إخفاءً متعمدًا. وهذا التمييز مهم، لأن تهم غسل الأموال تتطلب عادةً إثبات أن الأفعال استهدفت تمويه طبيعة العائدات غير المشروعة أو مصدرها أو ملكيتها—وهو ما قال الادعاء إن ياروك حاول فعله عبر توجيه العملات المشفرة المسروقة ودمجها في أنشطة مالية.
الارتباط بعدة قضايا لمكتب التحقيقات الفيدرالي وأهداف معادية
يصف بيان الحكومة السرقة بأنها تقوّض نزاهة التحقيقات في الجماعات الإجرامية والدول المعادية. ورغم أن وزارة العدل الأمريكية لم تسرد تفاصيل تلك التحقيقات في المقتطف المقدّم، فإنها تذكر أن التحويلات غير المصرّح بها ارتبطت بـ35 تحقيقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
يوضح هذا النطاق—35 تحقيقًا ونحو 100 تحويل احتيالي—مدى تجاوز المخالفات المزعومة لمحفظة واحدة أو اختراق عابر. وبالنسبة إلى المحققين وفرق الامتثال، تسلط قضايا كهذه الضوء أيضًا على المخاطر النظامية الناشئة عن الجمع بين صلاحيات الوصول الداخلية وحيازة الأصول الرقمية: فحتى مع وجود إجراءات إنفاذ القانون، قد يصبح الشخص الذي يمتلك صلاحيات وصول مميّزة نقطة ضعف جوهرية إذا أخفقت الضوابط الوقائية.
إقرار سابق بالذنب واتساع نطاق الاتهامات
يأتي هذا الإقرار بعد إقرار سابق. ويشير إعلان وزارة العدل الأمريكية إلى أن ياروك سبق أن أقرّ بتحويلات غير مصرّح بها شملت نحو مليون دولار من الأصول الرقمية. وأوردت كوينتيليغراف خبر هذا التطور السابق في أغسطس، ووصفت القضية بأنها تتعلق بمشرف سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي يواجه اتهامات مرتبطة بسرقة العملات المشفرة.
ومع الإقرار الجديد، يقدّر الادعاء إجمالي العائدات المسروقة بمبلغ أكبر—2,474,380.66 دولارًا—ما يشير إلى أن السلوك المزعوم بكامله يشمل تحويلات أكثر وقضايا تحقيقية أكثر مما عكسه الرقم السابق، الذي بلغ نحو مليون دولار.
الادعاء: غسل العائدات والتخطيط لتغيير نمط الحياة
إلى جانب الجوانب التقنية للتحويلات، يتناول بيان الحكومة القصد وما أعقب ذلك. وقال الادعاء إن ياروك سدد ديونًا وخطط لاستخدام العائدات لبدء حياة جديدة في البرتغال، بما في ذلك شراء مزرعة عنب. ويربط البيان أيضًا إقراراته بالأضرار التي لحقت بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعلقة بمنظمات إجرامية ودول معادية.
من منظور المستثمر والمستخدم، تذكّرنا القضية بأن سرقة العملات المشفرة غالبًا ما تتبع نمطًا معينًا: يبدأ الأمر بوصول غير مصرّح به يؤدي إلى نقل الأموال، ثم يتبعه تحويلها وغسلها بهدف قطع إمكانية تتبع المعاملات. وحتى عندما تأتي الأموال من عناوين محافظ مرتبطة بتحقيقات، يمكن لخطوة غسلها أن تعقّد استردادها وتحديد مصدرها—وهذا أحد أسباب تركيز الادعاء مرارًا على مسارات تحويل الأموال بعد السرقة.
ما الخطوة التالية في القضية؟
يواجه ياروك عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، وفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية. ومن المقرر أن يصدر الحكم في 4 مارس 2027. وحتى ذلك الحين، تتمثل الأسئلة الرئيسية للمراقبين في كيفية تقييم المحكمة للنطاق الكامل للسلوك عبر التحقيقات الـ35 المزعومة، وما النتائج المحددة التي ستتوصل إليها بشأن آليات غسل الأموال التي يقول الادعاء إنها استُخدمت لإخفاء العملات المشفرة المسروقة.
نُشر هذا المقال في الأصل بعنوان «عميل سابق في مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفيدرالي يُزعم أنه سرق عملات مشفرة بقيمة 2.5 مليون دولار» على موقع كريبتو بريكينغ نيوز – مصدرك الموثوق لأخبار العملات المشفرة والبيتكوين وتحديثات البلوك تشين.