قطعت وزارة الخزانة الأمريكية للتوّ إحدى كبرى منصات التداول عن النظام المالي الأمريكي.
صنّفت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) شركة MEXC Global مصدر قلقٍ في مجال غسل الأموال، مشيرةً إلى معاملات مزعومة بقيمة 16 مليار دولار مرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا (The Block).
وقالت وزارة الخزانة إن منصة التداول تعاني من «أوجه قصور خطيرة» في ضوابط مكافحة غسل الأموال.
رأيي: باتت إجراءات الإنفاذ تستهدف المنصات، لا القراصنة فحسب. فالتعامل مع منصات تداول ضعيفة الامتثال ينطوي على مخاطر حقيقية على الطرف المقابل، ويميل المستخدمون إلى سحب أموالهم بسرعة بعد أوامر كهذه.
ترقّبوا ارتفاعًا في عمليات السحب، وما إذا كانت منصات أخرى خارجية ستُسمّى بعد ذلك.
$BTC يقترب من 76 ألف دولار، بينما يسجّل مؤشر الخوف والطمع 25.
هل ستُبقي أموالك في منصة تداول ضعيفة الامتثال؟ نعم أم لا؟
#MEXC #FinCEN #Crypto #الامتثال
صنّفت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) شركة MEXC Global مصدر قلقٍ في مجال غسل الأموال، مشيرةً إلى معاملات مزعومة بقيمة 16 مليار دولار مرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا (The Block).
وقالت وزارة الخزانة إن منصة التداول تعاني من «أوجه قصور خطيرة» في ضوابط مكافحة غسل الأموال.
رأيي: باتت إجراءات الإنفاذ تستهدف المنصات، لا القراصنة فحسب. فالتعامل مع منصات تداول ضعيفة الامتثال ينطوي على مخاطر حقيقية على الطرف المقابل، ويميل المستخدمون إلى سحب أموالهم بسرعة بعد أوامر كهذه.
ترقّبوا ارتفاعًا في عمليات السحب، وما إذا كانت منصات أخرى خارجية ستُسمّى بعد ذلك.
$BTC يقترب من 76 ألف دولار، بينما يسجّل مؤشر الخوف والطمع 25.
هل ستُبقي أموالك في منصة تداول ضعيفة الامتثال؟ نعم أم لا؟
#MEXC #FinCEN #Crypto #الامتثال