فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثماني شركات كندية للخدمات المالية، متهمةً إياها بالمساعدة في نقل الأموال بين كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات وأسواق الأصول الرقمية. ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الخزانة يوم الجمعة، سهّلت الشركات المستهدفة مبادلة الريالات الإيرانية وعملات أخرى بأصول رقمية، ما أتاح إجراء معاملات عبر الحدود مرتبطة بإيران.
وقالت وزارة الخزانة إن إدراج هذه الشركات على قوائم العقوبات يهدف إلى زيادة عزلها عن النظام المالي القائم على الدولار وتعطيل ما تصفه باستخدام إيران الأصول الرقمية في تمويل أنشطة غير مشروعة. وتعكس هذه الخطوة أيضًا اتساع نطاق الجهود الأمريكية الرامية إلى استهداف جهات من خارج الولايات المتحدة ضالعة في التهرب من العقوبات المرتبطة بإيران.
أبرز النقاط
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثماني شركات كندية لخدمات تحويل الأموال، اتُّهمت بتسهيل تحويل الريال والعملات إلى أصول رقمية لصالح جهات إيرانية خاضعة للعقوبات.
تُصوّر وزارة الخزانة هذه الخطوة على أنها عزل للوسطاء عن النظام المالي الأمريكي للحد من سبل التهرب من العقوبات.
ووفقًا لبيان وزارة الخزانة، يُزعم أن بعض الجهات المستهدفة غيّرت أسماءها وعناوينها لتجنب اكتشافها.
نُسّق إجراء وزارة الخزانة مع مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC)، وهو وحدة الاستخبارات المالية الكندية.
وفي سياق منفصل يوم الجمعة، عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار عبر برنامج «مكافآت من أجل العدالة» مقابل معلومات ذات صلة بالبرنامج النووي الإيراني.
الولايات المتحدة تستهدف وسطاء كنديين مرتبطين بأنشطة إيرانية في مجال الأصول الرقمية
قالت وزارة الخزانة في بيانها إن الشركات المشمولة بالعقوبات سهّلت معاملات شملت منصات إيرانية لتداول الأصول الرقمية خاضعة للعقوبات، فضلًا عن عناوين مرتبطة بالعملات المشفرة وبالحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وربطت الوزارة النشاط المزعوم بتحويل الريالات الإيرانية والعملات الأخرى إلى أصول رقمية، يمكن استخدامها لنقل القيمة عبر الحدود مع احتمال حجب مصادر الأموال ووجهاتها الأصلية.
تتمثل الحجة الأساسية لوزارة الخزانة في أن هذه الخدمات تشكل بنية تحتية للتهرب من العقوبات. ومن خلال تقييد الشركات المشمولة بالعقوبات، تسعى الولايات المتحدة إلى الحد من قدرة الوسطاء على العمل عبر قنوات تربط الجهات المرتبطة بإيران بالأسواق العالمية الأوسع.
وزير الخزانة يحذر من أن كندا لا يمكن أن تكون «ملاذًا آمنًا»
قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة القنوات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني ووكلاؤه وتعطيلها. وفي تصريحات أُدرجت في بيان وزارة الخزانة، قال إن «كندا لا يمكن أن تكون ملاذًا آمنًا لميسّري الأنشطة المالية غير المشروعة» الذين يقدمون خدمات للتهرب من العقوبات.
تتوافق هذه الرسالة مع النهج الأمريكي السابق تجاه الشبكات المالية التي تركز على إيران، والتي وصفتها وزارة الخزانة مرارًا بأنها تعمل عبر «الدولارات أو الريالات أو العملات المشفرة». وأشارت تغطية سابقة لموقع كوينتيليغراف إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) استهدف منصات تداول العملات المشفرة والأنظمة المرتبطة بها التي تسهّل تحويل الأموال إلى الحرس الثوري الإسلامي، بهدف معلن هو زيادة الضغط الاقتصادي على إيران عبر استهداف الشبكات التي تنقل الأموال.
في حين تركز إعلانات العقوبات غالبًا على مخاطر الامتثال، يبرز إجراء يوم الجمعة توجهًا أوسع في إنفاذ العقوبات: فقد يصبح الوسطاء الذين يربطون العملات التقليدية بالأصول الرقمية أهدافًا رئيسية، حتى إن جرت تحويلات الأصول الرقمية ذات الصلة خارج الولاية القضائية الأمريكية.
التنسيق مع الاستخبارات المالية الكندية
قالت وزارة الخزانة إن العقوبات نُسّقت مع مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC)، وهو وحدة الاستخبارات المالية الكندية. وتكتسب هذه النقطة أهمية للمشاركين في السوق لأنها تشير إلى تعاون عابر للحدود بين الجهات التنظيمية وهيئات الاستخبارات، ما قد يشدد التدقيق على الكيانات التي تتولى صرف العملات أو تقدم خدمات مالية أخرى قد تتقاطع مع تدفقات مرتبطة بالعملات المشفرة.
وذكرت وزارة الخزانة أيضًا أن بعض الكيانات الخاضعة للعقوبات غيّرت أسماءها وعناوينها للتهرب من اكتشافها. وتسلط هذه المعلومة الضوء على تحدٍ متكرر في إنفاذ العقوبات: فقد يتكيف الخصوم والوسطاء بسرعة، وقد تستلزم إجراءات الإنفاذ مراقبة إضافية وفرض عقوبات لاحقة إذا استمر السلوك المراوغ.
إجراء أمريكي إضافي: مكافآت من أجل العدالة بشأن البرنامج النووي الإيراني
إلى جانب العقوبات المرتبطة بالعملات المشفرة، أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن مبادرة منفصلة عبر برنامج «مكافآت من أجل العدالة». وقدّم البرنامج مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار وإمكانية إعادة التوطين مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك المنشآت والمعدات والأفراد.
وفي توضيحها للأساس المنطقي وراء هذه الخطوة، أشارت الولايات المتحدة إلى عدم امتثال إيران لمتطلبات الضمانات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وهو ما قالت وزارة الخزانة إنه أسهم في فقدان الوكالة «استمرارية المعرفة» بشأن إنتاج إيران لليورانيوم المخصب والمكونات ذات الصلة، مثل أجهزة الطرد المركزي.
ورغم أن هذا الإجراء الثاني لا يرتبط مباشرة بالأصول الرقمية، فإنه يندرج ضمن نمط أوسع للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، يشمل إنفاذ الإجراءات المالية وجمع المعلومات المرتبطة بالأمن القومي.
بالنسبة إلى القراء الذين يتابعون الامتثال في قطاع العملات المشفرة ومخاطر العقوبات، يتمثل السؤال الرئيسي الآن في كيفية تعديل الوسطاء ومنصات التداول لضوابطهم استجابة لتركيز وزارة الخزانة على خدمات تحويل العملات التقليدية إلى العملات المشفرة. ترقبوا مستجدات الإنفاذ، خصوصًا إذا أُدرجت شركات أخرى على قوائم العقوبات أو شُدّدت ممارسات الإبلاغ والتحقق عند ضم العملاء فيما يتعلق بمسارات صرف العملات المرتبطة بولايات قضائية خاضعة للعقوبات.
نُشر هذا المقال في الأصل بعنوان «الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات صرافة كندية مرتبطة بإيران» على موقع كريبتو بريكنغ نيوز — مصدركم الموثوق لأخبار العملات المشفرة والبيتكوين ومستجدات البلوك تشين.