فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثماني شركات كندية لخدمات تحويل الأموال، متهمةً إياها بتسهيل عمليات الصرف بين الريال الإيراني وعملات أخرى مقابل أصول رقمية. وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت وزارة الخزانة إن الشركات دعمت معاملات دولية مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات وأنشطة ذات صلة بالعملات المشفرة.
تأتي هذه التصنيفات ضمن جهود أمريكية أوسع للحد من وصول إيران إلى القنوات المالية خارج المسارات المصرفية التقليدية، بما في ذلك عبر تدفقات الأصول الرقمية. وقالت وزارة الخزانة أيضًا إن عدة شركات متأثرة غيّرت أسماءها وعناوينها في محاولة لتفادي اكتشافها.
أهم النقاط
فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثماني شركات كندية لتحويل الأموال، على صلة بعمليات تبادل الريال الإيراني وعملات أخرى بأصول رقمية.
تقول الولايات المتحدة إن هذه الشركات ساعدت في تسهيل معاملات مع منصات إيرانية خاضعة للعقوبات لتداول الأصول الرقمية، ومع عناوين للعملات المشفرة مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
قدّمت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطوة على أنها تهدف إلى عزل الشركات المستهدفة عن النظام المالي القائم على الدولار.
نُسّقت الإجراءات مع مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC)، وحدة الاستخبارات المالية الكندية.
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن كندا لا يمكن أن تكون «ملاذًا آمنًا» للخدمات التي تسهّل التهرب من العقوبات المرتبطة بإيران.
وزارة الخزانة تفرض عقوبات على ثماني شركات كندية مرتبطة بتدفقات العملات المشفرة الإيرانية
بحسب بيان وزارة الخزانة، يُزعم أن الشركات الخاضعة للعقوبات قدّمت خدمات ربطت نشاط تبادل العملة الإيرانية التقليدية بالأصول الرقمية، ما أتاح فعليًا تحويل القيمة إلى العملات المشفرة بطريقة تصفها الوزارة بأنها تسهّل المعاملات العابرة للحدود.
ربطت وزارة الخزانة هذه الأنشطة بالتعامل مع منصات إيرانية خاضعة للعقوبات لتداول الأصول الرقمية، فضلًا عن عناوين أصول رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني. ويتمثل هدف الإجراء الأمريكي في تعطيل المسارات التي قد تتيح للجهات الخاضعة للعقوبات التحويل بين العملات والعملات المشفرة، مع مواصلة إجراء المعاملات دوليًا.
وفي معرض توضيح أسباب العقوبات، شددت وزارة الخزانة على أن هذه التدابير تهدف إلى عزل الكيانات المدرجة عن النظام المالي القائم على الدولار. وقد ركزت الولايات المتحدة بشكل متزايد على الشركات غير الأمريكية التي ترى أنها تسهّل التهرب من العقوبات، بحجة أن الضغط يجب أن يتجاوز حدود الولايات المتحدة كي يكون فعالًا.
لماذا يكتسب توصيف «التهرب من العقوبات» أهمية؟
قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إن إدراج هذه الجهات يبعث برسالة واضحة إلى مقدمي الخدمات العابرة للحدود. وفي تصريحات مرتبطة بإجراء يوم الجمعة، قال: «لا يمكن أن تكون كندا ملاذًا آمنًا للجهات التي تسهّل الأنشطة المالية غير المشروعة وتقدم خدمات للتهرب من العقوبات لصالح النظام الإيراني ووكلائه». وأضاف أن وزارة الخزانة تعتزم ملاحقة القنوات المالية للنظام الإيراني وتعطيلها «في أي مكان في العالم».
ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها وزارة الخزانة قنوات مرتبطة بالعملات المشفرة ضمن إطار العقوبات المفروضة على إيران. وأشارت تغطية سابقة لموقع كوينتيليغراف إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) استهدف في أغسطس منصات لتداول العملات المشفرة وأنشطة مرتبطة بها، قال إنها دعمت تحويل الأموال إلى الحرس الثوري الإسلامي.
وفي ذلك السياق السابق، قال بيسنت إن الولايات المتحدة تهدف إلى «زيادة الضغط الاقتصادي» على إيران، مع التركيز على الشبكات المالية التي قد تنقل الأموال عبر الدولار أو الريال أو العملات المشفرة. ويبدو أن عقوبات يوم الجمعة تندرج ضمن الاستراتيجية نفسها، إذ تستهدف خدمات الوساطة التي تقول وزارة الخزانة إنها تحوّل أنشطة العملة الإيرانية التقليدية إلى معاملات بالأصول الرقمية.
وقالت وزارة الخزانة أيضًا إن بعض الكيانات المدرجة غيّرت، بحسب التقارير، أسماءها وعناوينها. وتشير هذه التفاصيل إلى اعتقاد الولايات المتحدة بأن هذه الشبكات تحاول التهرب من إنفاذ العقوبات، كما تبرز سبب تدقيق الجهات التنظيمية وفرق الامتثال غالبًا في تغييرات هوية الشركات عند تقييم مخاطر العقوبات.
التنسيق مع وحدة الاستخبارات المالية الكندية
ذكرت وزارة الخزانة أن الإجراءات نُسّقت مع مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC)، وحدة الاستخبارات المالية الكندية. ويكتسب هذا التعاون أهمية للمشاركين في السوق والمتخصصين في الامتثال، لأنه يؤكد أن إنفاذ القوانين عبر الحدود قد يشمل أطر الاستخبارات والامتثال المحلية، لا إجراءات الجهات التنظيمية الأمريكية وحدها.
وبالنسبة إلى القطاع المالي الأوسع، يعني ذلك أن مقدمي الخدمات العاملين في تبادل العملات أو خدمات الأموال أو غيرها من وظائف الوساطة قد يواجهون تدقيقًا أشد إذا اعتقدت الجهات التنظيمية أنهم يسهّلون وصول المستخدمين النهائيين الخاضعين للعقوبات إلى الأسواق أو مسارات الأصول الرقمية.
في حين تستهدف العقوبات الأمريكية أساسًا الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار، وتفرض قيودًا قانونية ومتطلبات امتثال، فإن التنسيق مع السلطات الكندية يشير إلى أن التحقيقات وإجراءات الإنفاذ قد تجري أيضًا في إطار الأولويات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإعلان عن مكافأة أمريكية منفصلة لمعلومات نووية
وفي إجراء منفصل يوم الجمعة، أشارت الولايات المتحدة أيضًا إلى برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، عارضةً ما يصل إلى 20 مليون دولار، إلى جانب إمكانية إعادة التوطين، مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني. وذكرت أن المكافأة تشمل معلومات عن المنشآت والمعدات والأفراد.
وربط البيان الإعلان بما وصفه بعدم امتثال إيران للضمانات التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). وقال إن هذا الامتثال الناقص أدى إلى فقدان الوكالة «استمرارية المعرفة» بشأن إنتاج إيران لليورانيوم المخصب ومكونات مثل أجهزة الطرد المركزي.
رغم أن برنامج المكافآت هذا لا يتعلق مباشرة بالأصول الرقمية، فإنه يعكس نهج الضغط العام نفسه، من خلال استهداف مجموعة من القنوات المرتبطة بالقدرات الاستراتيجية الإيرانية والأنشطة غير المشروعة المزعومة.
ما الذي ينبغي ترقبه لاحقًا في امتثال العملات المشفرة وإنفاذ القوانين؟
بالنسبة إلى المشاركين في سوق العملات المشفرة، ولا سيما الشركات التي تتعامل مع قنوات إدخال العملات التقليدية إلى هذا السوق، تؤكد الإدراجات الصادرة يوم الجمعة أن تركيز وزارة الخزانة في إنفاذ القوانين قد يمتد إلى الوسطاء الذين يوجّهون قيمة العملات إلى الأصول الرقمية. ويتمثل السؤال المباشر للمستثمرين والمطورين في مدى سرعة توسع إجراءات الإنفاذ المماثلة لتشمل جهات أخرى غير الكيانات الكندية الثمانية المذكورة، خصوصًا عندما ترى وزارة الخزانة أن أساليب التهرب من العقوبات تشمل تغيير هويات الشركات.
نُشر هذا المقال في الأصل بعنوان «الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات كندية لتحويل الأموال مرتبطة بإيران والعملات المشفرة» على موقع «كريبتو بريكنغ نيوز» — مصدرك الموثوق لأخبار العملات المشفرة والبيتكوين وتحديثات البلوك تشين.