في 6 نوفمبر، أخرجت وزارة الخزانة الأمريكية MEXC مباشرةً من النظام المالي الأمريكي. وكان أمر FinCEN واضحًا: يُحظر على البنوك الأمريكية إجراء أي تحويلات مالية لصالح MEXC. وتتهمها السلطات بأنها تعاملت، بين مايو 2021 ومايو 2026، مع أموال لا تقل قيمتها عن 16 مليار دولار مرتبطة بالتهرب من العقوبات والجرائم الإلكترونية.

وجاءت الأرقام على النحو الآتي: نحو 1.5 مليار دولار مرتبطة بالتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا، منها 232 مليون دولار ذهبت مباشرةً إلى كيانات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية والبريطانية؛ ونحو مليار دولار ارتبطت بتعاملات مباشرة مع أكثر من 40 منصة إيرانية لتبادل العملات المشفرة؛ كما ذهب نحو 22 مليون دولار إلى البنك المركزي الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي. وأُطلق على العملية الاسم الرمزي «عملية المنبوذ اقتصاديًا»، واستندت إلى المادة 9714(a) من «قانون مكافحة غسل الأموال الروسي».

انتبهوا إلى نقطتين: أولًا، هذه ليست عقوبات تفرضها OFAC؛ فلم تُدرج MEXC على القائمة السوداء ولم تُجمّد أصولها، وإنما قُطعت عنها قنوات التعامل المصرفي الأمريكية فحسب. ثانيًا، لن يدخل الأمر حيز التنفيذ إلا بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي. وقد ردت MEXC بالفعل خلال الليل قائلةً إنها طلبت من فريقي الشؤون القانونية والامتثال مراجعة الأمر. وتقول MEXC إن حجم تداولها اليومي يتجاوز مليار دولار، وإن احتياطياتها تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وإنها تعمل في أكثر من 170 دولة—وهذه الضربة ستجعل القطاع بأكمله يشدّد معاييره في الامتثال أكثر من ذي قبل. #MEXC #الرقابة