الخزانة الأمريكية تستهدف MEXC: أموال غير مشروعة بقيمة 16 مليار دولار
تحركت وزارة الخزانة الأمريكية رسميًا في 6 نوفمبر: إذ صنّفت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) منصة MEXC على أنها «مؤسسة تثير قلقًا بالغًا بشأن غسل الأموال»، وقالت إنها تعاملت مع ما لا يقل عن 16 مليار دولار من الأموال غير المشروعة خلال خمس سنوات، بينها قرابة 1.5 مليار دولار مرتبطة بتهرّب روسيا من العقوبات، و232 مليون دولار تدفقت مباشرة إلى جهات خاضعة للعقوبات. والأمر المثير للدهشة أن الولايات المتحدة أدرجت منصة التداول الروسية Garantex على القائمة السوداء منذ عام 2022، لكن MEXC واصلت التعامل معها ومع خليفتها Grinex حتى يونيو من هذا العام.
وبعد 30 يومًا من نشر القرار في السجل الفيدرالي، سيتعين على جميع البنوك الأمريكية قطع تعاملاتها المالية مع MEXC. هذه الخطوة لا تعني إدراجها على قائمة العقوبات، بل قطع وصولها إلى قنوات الدولار مباشرةً، ما يعادل طرد منصة تداول يتجاوز حجم تداولها اليومي مليار دولار من النظام المالي الأمريكي.
باختصار، لم يمضِ سوى أسبوع على قضية سرقة 6.3 مليار دولار من باينانس، ومن الواضح أن حملة واشنطن هذه، التي تستهدف «المنبوذين اقتصاديًا»، موجّهة إلى قطاع منصات التداول الخارجية بأكمله. في عام 2026، لن يستطيع أحد التظاهر بأنه غافل عن متطلبات الامتثال.
(مصدر البيانات: بيان FinCEN التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية الصادر في 6 نوفمبر)
#MEXC #美国财政部 #FinCEN #交易所监管 #عالم_العملات_المشفرة
تحركت وزارة الخزانة الأمريكية رسميًا في 6 نوفمبر: إذ صنّفت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) منصة MEXC على أنها «مؤسسة تثير قلقًا بالغًا بشأن غسل الأموال»، وقالت إنها تعاملت مع ما لا يقل عن 16 مليار دولار من الأموال غير المشروعة خلال خمس سنوات، بينها قرابة 1.5 مليار دولار مرتبطة بتهرّب روسيا من العقوبات، و232 مليون دولار تدفقت مباشرة إلى جهات خاضعة للعقوبات. والأمر المثير للدهشة أن الولايات المتحدة أدرجت منصة التداول الروسية Garantex على القائمة السوداء منذ عام 2022، لكن MEXC واصلت التعامل معها ومع خليفتها Grinex حتى يونيو من هذا العام.
وبعد 30 يومًا من نشر القرار في السجل الفيدرالي، سيتعين على جميع البنوك الأمريكية قطع تعاملاتها المالية مع MEXC. هذه الخطوة لا تعني إدراجها على قائمة العقوبات، بل قطع وصولها إلى قنوات الدولار مباشرةً، ما يعادل طرد منصة تداول يتجاوز حجم تداولها اليومي مليار دولار من النظام المالي الأمريكي.
باختصار، لم يمضِ سوى أسبوع على قضية سرقة 6.3 مليار دولار من باينانس، ومن الواضح أن حملة واشنطن هذه، التي تستهدف «المنبوذين اقتصاديًا»، موجّهة إلى قطاع منصات التداول الخارجية بأكمله. في عام 2026، لن يستطيع أحد التظاهر بأنه غافل عن متطلبات الامتثال.
(مصدر البيانات: بيان FinCEN التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية الصادر في 6 نوفمبر)
#MEXC #美国财政部 #FinCEN #交易所监管 #عالم_العملات_المشفرة
