إجراء تنظيمي صارم دخل حيز التنفيذ. استندت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) إلى المادة 9714(a) من «قانون مكافحة غسل الأموال الروسي»، وأمرت بقطع جميع صلات MEXC بالنظام المالي الأمريكي، وحظرت على المؤسسات المالية الأمريكية معالجة أي تحويلات مالية تتعلق بـ MEXC. وسيصبح الأمر نافذًا رسميًا بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي.
المبالغ الواردة في الاتهامات مذهلة: يُزعم أن MEXC عالجت ما لا يقل عن 16 مليار دولار من الأموال المرتبطة بالتحايل على العقوبات والجرائم الإلكترونية بين مايو 2021 ومايو 2026، بما في ذلك نحو 1.5 مليار دولار من معاملات التحايل على العقوبات الروسية، ونحو مليار دولار من التعاملات المباشرة مع أكثر من 40 جهة إيرانية لتداول العملات المشفرة، ونحو 22 مليون دولار من المعاملات المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإسلامي وفيلق القدس.
ردت MEXC بأن المنصة تعمل بصورة طبيعية وأن أصول المستخدمين آمنة، مضيفةً أنها تقيّم الوضع بالتعاون مع فريقيها القانوني والامتثال، وقد بدأت مراجعة مستقلة لإجراءات مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات، وتعتزم التواصل بصورة بنّاءة مع FinCEN وغيرها من الجهات التنظيمية حول العالم.
بعض الملاحظات:
1. هذه ليست غرامة عادية، بل إجراء إنفاذ أشبه بـ«قطع الاتصال»، إذ يقطع مباشرةً قنوات المقاصة بالدولار، وهو أخطر بكثير من قضايا التسوية المعتادة؛
2. تمنح مهلة الثلاثين يومًا فترةً انتقالية، لكن يُرجّح أن يبدأ المستخدمون الأمريكيون والشركاء المؤسسيون بالانسحاب أو قطع الصلات مسبقًا؛
3. بالنسبة إلى المستخدمين العاديين، أصبحت مخاطر الطرف المقابل في منصات التداول مجددًا عاملًا ملموسًا. لا يكفي الاعتماد على تصريحات المنصة للاطمئنان على سلامة الأصول؛ ومن الجدير إعادة النظر في الحد من الأصول المودعة لدى منصة واحدة وتنويع جهات الحفظ؛
4. يستهدف المنظمون العملات المستقرة والتحايل على العقوبات مباشرةً، فيما تتشدد مراجعات الامتثال على السلسلة، وستواصل تكاليف الامتثال في القطاع بأكمله الارتفاع.
#MEXC #FinCEN #تنظيم_العملات_المشفرة
المبالغ الواردة في الاتهامات مذهلة: يُزعم أن MEXC عالجت ما لا يقل عن 16 مليار دولار من الأموال المرتبطة بالتحايل على العقوبات والجرائم الإلكترونية بين مايو 2021 ومايو 2026، بما في ذلك نحو 1.5 مليار دولار من معاملات التحايل على العقوبات الروسية، ونحو مليار دولار من التعاملات المباشرة مع أكثر من 40 جهة إيرانية لتداول العملات المشفرة، ونحو 22 مليون دولار من المعاملات المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإسلامي وفيلق القدس.
ردت MEXC بأن المنصة تعمل بصورة طبيعية وأن أصول المستخدمين آمنة، مضيفةً أنها تقيّم الوضع بالتعاون مع فريقيها القانوني والامتثال، وقد بدأت مراجعة مستقلة لإجراءات مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات، وتعتزم التواصل بصورة بنّاءة مع FinCEN وغيرها من الجهات التنظيمية حول العالم.
بعض الملاحظات:
1. هذه ليست غرامة عادية، بل إجراء إنفاذ أشبه بـ«قطع الاتصال»، إذ يقطع مباشرةً قنوات المقاصة بالدولار، وهو أخطر بكثير من قضايا التسوية المعتادة؛
2. تمنح مهلة الثلاثين يومًا فترةً انتقالية، لكن يُرجّح أن يبدأ المستخدمون الأمريكيون والشركاء المؤسسيون بالانسحاب أو قطع الصلات مسبقًا؛
3. بالنسبة إلى المستخدمين العاديين، أصبحت مخاطر الطرف المقابل في منصات التداول مجددًا عاملًا ملموسًا. لا يكفي الاعتماد على تصريحات المنصة للاطمئنان على سلامة الأصول؛ ومن الجدير إعادة النظر في الحد من الأصول المودعة لدى منصة واحدة وتنويع جهات الحفظ؛
4. يستهدف المنظمون العملات المستقرة والتحايل على العقوبات مباشرةً، فيما تتشدد مراجعات الامتثال على السلسلة، وستواصل تكاليف الامتثال في القطاع بأكمله الارتفاع.
#MEXC #FinCEN #تنظيم_العملات_المشفرة